香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任 。 海外監管公告 本公告乃烟台北方安德利果汁股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市 規則》第 13.10B 條作出。 茲載列本公司於二零二五年三月二十六日在上海證券交易所網站刊發之《2024 年度董事會工作報告》， 僅供參閱。 承董事會命 烟台北方安德利果汁股份有限公司 董事長 王安 中國烟台，二零二五年三月二十六日 於本公告日期，本公司執行董事為王安先生、王萌女士及王艷輝先生，非執行董事為劉宗宜先生及張 偉先生，獨立非執行董事為龔凡先生、王雁女士及李堯先生。 *僅供識別 1 烟台北方安德利果汁股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司全体董事及董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律 法规，认真履行《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，积 极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，充分发挥董事 会应有的作用，推进了公司各项业务的健康、快 ...

本報告為烟台北方安德利果汁股份有限公司（「本公司」或「公司」）及其附屬公司（合指「本集團」）編 製的年度社會責任暨環境 、社會及管治報告（「本報告」），主要介紹本集團利益相關方所關注的環 境、社會及管治方面的表現及進展。本報告應與刊載於上海證券交易所網站及香港聯合交易所有 限公司（「香港聯交所」）網站的《烟台北方安德利果汁股份有限公司2024年年度報告》（「2024年年 報」）中相關的章節一併閱覽 ，以便更全面地瞭解本集團的環境 、社會及企業管治表現 。 本集團的環境、天然資源及社會管理政策及措施將在本報告的各章節作出披露。 YANTAI NORTH ANDRE JUICE CO.,LTD. 烟台北方安德利果汁股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司 ） (股份代號：02218) 二零二四年 社會責任暨 環境、社會及 管治報告 專業的濃縮果汁生產商 目錄 | 關於本報告 | 2 | | --- | --- | | 01 關於公司 | 4 | | 公司簡介 | 4 | | 企業文化 | 5 | | 02 規範企業管理 | 6 | | 企業治理 | 6 | | 董事會聲明 | 7 | | 權益相關者 ...

烟台北方安德利果汁股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-4 | | 合并及公司利润表 | 5-6 | | 合并及公司现金流量表 | 7-8 | | 合并及公司股东权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 13-80 | 致同审字（2025）第 3 7 1 A 0 0 4 7 5 0 号 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 烟台北方安德利果汁股份有限公司全体股东 ： 一、审计意见 我们审计了烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称安德利公司） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表，2024 年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 ...

烟台北方安德利果汁股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"）独立非执 行董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，充分发挥独立 董事的作用，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责，切实维护全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况： 李尧，男，1963 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。李 先生曾于 1986 年至 1988 年就职于南昌市建设委员会总工程师办公室；1989 年 至 1993 年就职于世界银行公路贷款项目江西省项目办公室；1995 年至 2003 年 任科瑞集团有限公司投资事业部副总经理；2003 年至 2013 年任科瑞天诚投资控 股有限公司执行董事、副总裁；2014 年至 2017 年任江西九华药业有限公司董事 长；2013 年至 2020 年任上海松力生物技术有限公司监事；2019 年 11 月至今任 上海瑞松投资有限公司执行董事；2015 年 3 月至今任宁波药材股 ...

（二零二四年四月三十日） 烟台北方安德利果汁股份有限公司 1 章 程 | 第一章 总则 | 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 5 | | | 第三章 股份和注册资本 | 5 | | | 第四章 股份增减和回购 | 8 | | | | 第五章 股份转让 | 10 | | | 第六章 股东和股东大会 | 11 | | 第一节 | 股东 | 11 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 13 | | | 第三节 股东大会的召集 | 16 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 18 | | | 第五节 股东大会的召开 | 20 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 24 | | | 第七章 | 董事会 | 28 | | 第八章 | 公司总裁及其他高级管理人员 | 37 | | 第九章 | 监事会 | 39 | | 第十章 | 公司秘书 | 42 | | 第十一章 财务会计制度与利润分配 | 43 | | | 第十二章 | 会计师事务所的聘任 | 47 | | 第十三章 | 公司的合并与分立 | 48 | | 第十四章 | 公司解散和清算 | 49 | ...

烟台北方安德利果汁股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法 规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，充分发挥独立董事的作 用，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责，切实维护全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将 2024 年度本人的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况： 龚凡，男，1964 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 为中国注册会计师及中国注册评估师。龚先生于 1987 年至 1992 年期间就职于广 西北海市财政局；于 1993 年至 2000 年期间先后在北海会计师事务所及中和会计 师事务所担任执业会计师。于 2001 年至 2003 年期间任本公司财务总监兼董事会 秘书，于 2003 年至 2004 年期间任河南平高电气股份有限公司董事兼财务总监， 于 2005 年至 2015 年任科瑞天诚投资控股有限公司投资总监。2015 年 1 月至今 任北京宏远创佳控股有限公司副总裁。于 2011 年 6 月至 2017 年 ...

烟台北方安德利果汁股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法 规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，充分发挥独立董事的作 用，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责，切实维护全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将 2024 年度本人的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况： 王雁，女，1957 年 5 月生，中国香港国籍，无境外永久居留权，大专学历， 在企业经营管理方面有 20 年工作经验。王女士于 1993 年至 1996 年期间任利民 实业有限公司总经理助理；于 2002 年至 2006 年期间任 High Sun 工业公司副总 经理。于 2006 年至 2011 年期间任德国 DEUTZ 能源系统技术北京公司副总经理， 2011 年至 2018 年期间任香港中国国际医疗救援有限公司财务总监、合规官，2018 年至 2019 年期间任美国心脏协会北京代表处顾问。自 2022 年 5 月 26 日起至今 任公司独立董事。 作为公司的独立董事，在任职期间 ...

Core Viewpoint - The independent director nominee, Gong Fan, has been proposed for the ninth board of directors of Yantai North Andre Juice Co., Ltd, with a declaration confirming his qualifications and independence [1][4][5]. Summary by Sections Nomination and Qualifications - Gong Fan has been nominated as an independent director candidate and has agreed to the nomination, having been fully informed about his professional background, education, and work experience [1][6]. - The nominee possesses basic knowledge of listed company operations and has over five years of relevant work experience in law, economics, finance, or management [1][4]. Compliance with Regulations - The nominee meets the requirements set forth by various laws and regulations, including the Company Law of the People's Republic of China and the Management Measures for Independent Directors of Listed Companies [1][4][5]. - The nominee has committed to attending the latest independent director qualification training organized by the Shanghai Stock Exchange [1][4]. Independence Criteria - The nominee is confirmed to be independent, with no relationships that could affect his independence, such as being an employee or shareholder of the company or its affiliates [1][4][5]. - Specific criteria for independence include not holding more than 1% of the company's shares or being a major shareholder's relative [1][4]. No Disqualifying Records - The nominee has no adverse records, such as administrative penalties from the China Securities Regulatory Commission or criminal investigations related to securities violations within the last 36 months [1][5]. - The nominee has not been disqualified from serving as an independent director due to previous attendance issues at board meetings [1][5]. Additional Information - The nominee has passed the qualification review by the nomination committee of the eighth board of directors and has no conflicts of interest that could affect his independent performance [1][5].

烟台北方安德利果汁股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会，现提名王 常青为烟台北方安德利果汁股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任烟台北方安德利果汁股份有限公司第九届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与本公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的 最近一期独立董事资格培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事 ...

致同所前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北 京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普 通合伙）。执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 2.人员信息 截至 2024 年末，致同所从业人员近 6,000 人，其中合伙人 239 名，注册会计 师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 3.业务信息 烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2024 年度财务报告及内 部控制审计机构。根据相关要求，公司对致同所 2024 年度审计过程中履职情况进 行评估。具体情况如下： 一、2024 年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 5.独立性和诚信记录 致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 15 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 0 次。58 名从业人员近三年因 ...