证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-075 烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于股东协议转让部分股份完成过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次协议转让基本情况 烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"）股东 Donghua Fruit Industry Co.,Ltd.（以下简称"BVI 东华"）、China Pingan Investment Holdings Limited（以下简称"BVI 平安"） 、山东安德利集团有限公司（以下简称"安德利集 团"）和烟台霖安商贸有限公司（以下简称"霖安商贸"）于 2024 年 11 月 2 日与曲浩先 生签署了《股份转让协议》，拟将其所持有的公司无限售条件流通股合计 20,000,000 股 股份通过协议转让方式转让给曲浩先生，转让股份约占公司总股本的 5.73%。具体内容详 见公司于 2024 年 11 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股 东签署股份转让协议暨权益变动的提示 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 烟台北方安德利果汁股份有限公司 (於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司) 呈交日期: 2024年12月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02218 | 說明 | 安德利果汁 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 78,464,000 | RMB | | 1 RMB | | 78,464,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 78,464,000 | RMB | | 1 RMB | | 78,464,000 | | 2. 股份 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任 。 海外監管公告 本公告乃烟台北方安德利果汁股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市 規則》第 13.10B 條作出。 茲載列本公司於二零二四年十二月三日在上海證券交易所網站刊發之《關於召開 2024 年第二次臨時 股東大會的通知》，僅供參閱。 承董事會命 烟台北方安德利果汁股份有限公司 董事長 王安 中國烟台，二零二四年十二月三日 重要内容提示： 於本公告日期，本公司執行董事為王安先生、王坤先生、王萌女士及王艷輝先生，非執行董事為劉宗 宜先生及張偉先生，獨立非執行董事為龔凡先生、王雁女士及李堯先生。 *僅供識別 1 证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-074 烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 ...

2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 12 月 20 日 烟台北方安德利果汁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 会议须知………………………………………………………………2 | | --- | | 会议议程………………………………………………………………3 | | 议案一：关于更换2024年度外部审计机构的议案…………………5 | 1 烟台北方安德利果汁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 会 议 须 知 为维护全体股东的合法权益，确保烟台北方安德利果汁股份有限 公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本 次会议"）的正常秩序和议事效率，保证本次会议顺利进行，公司根据 中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等文件的 要求，现就会议有关事项通知如下： 一、参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证 等）及相关授权文件原件办理会议登记手续及有关事宜。出席本次会 议的股东及股东代表应于 2024 年 12 月 20 日（星期五）下午 13： 00-14:00 办理会议登记。 二、出席本次会议的人员 ...

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-074 烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年12月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：山东省烟台市牟平区新城大街 889 号安德利大楼 10 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 20 日 至 2024 年 12 月 20 日 1 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业 ...

Yantai North Andre Juice Co., Ltd. * 02218 臨時股東大會通告 茲通告烟台北方安德利果汁股份有限公司（「本公司」）謹訂於2024年12月20日（星期五）下 午2時正在中華人民共和國（「中國」）山東省烟台市牟平區新城大街889號安德利大樓10樓 會議室舉行2024年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」），以審議並酌情通過下列決議 案。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 ANDRE 於本通告日期，本公司執行董事為王安先生、王坤先生、王萌女士及王艷輝先生，非執 行董事為劉宗宜先生及張偉先生，獨立非執行董事為龔凡先生、王雁女士及李堯先生。 * 僅供識別 - 1 - 附註： 1. 為確定2024年12月20日（星期五）召開的臨時股東大會的參會股東人選，本公司將於2024年 12月17日（星期二）至2024年12月20日（星期五）（包括首尾兩日）期間暫停辦理H股股份過戶 登記，期間將不會進行股份過戶。為符合資 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任 。 海外監管公告 本公告乃烟台北方安德利果汁股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市 規則》第 13.10B 條作出。 茲載列本公司於二零二四年十一月二十六日在上海證券交易所網站刊發之《關於更換會計師事務所的 公告》，僅供參閱。 承董事會命 烟台北方安德利果汁股份有限公司 *僅供識別 1 证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-073 烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于更换会计师事务所的公告 董事長 王安 中國烟台，二零二四年十一月二十六日 於本公告日期，本公司執行董事為王安先生、王坤先生、王萌女士及王艷輝先生，非執行董事為劉宗 宜先生及張偉先生，獨立非執行董事為龔凡先生、王雁女士及李堯先生。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任 。 海外監管公告 本公告乃烟台北方安德利果汁股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市 規則》第 13.10B 條作出。 茲載列本公司於二零二四年十一月二十六日在上海證券交易所網站刊發之《第八屆董事會第二十四次 會議決議公告》，僅供參閱。 承董事會命 烟台北方安德利果汁股份有限公司 董事長 王安 中國烟台，二零二四年十一月二十六日 於本公告日期，本公司執行董事為王安先生、王坤先生、王萌女士及王艷輝先生，非執行董事為劉宗 宜先生及張偉先生，獨立非執行董事為龔凡先生、王雁女士及李堯先生。 *僅供識別 1 证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-072 烟台北方安德利果汁股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 ANDRE Yantai North Andre Juice Co., Ltd. * 02218 建議變更核數師 本公告乃烟台北方安德利果汁股份有限公司（「本公司」，及其附屬公司統稱「本集團」）根 據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(4)條作出。 茲提述本公司日期為2024年4月30日的2023年年度股東大會表決結果公告，內容有關（其 中包括）續聘大華會計師事務所（特殊普通合夥）（「大華」）為本公司外部核數師。 本公司董事會（「董事會」）宣佈，董事會及董事會審計委員會（「審計委員會」）已收到大華 有關辭任本公司核數師之書面通知，為充分保障本公司年報審計工作順利開展，綜合考 慮業務情況、管理實際和審計需求等情況，本公司已與大華就其不再擔任本公司2024年 度核數師達成共識，其辭任本公司2024年度核數師，於2024年11月26日起生效。 在審計委員會的推薦下，董事會建議聘任致 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-072 烟台北方安德利果汁股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 与会董事经认真审议，以投票表决方式通过如下决议： 1、关于更换 2024 年度外部审计机构的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。本议案提交公司董事 会审议前，已经由公司董事会审计委员会审核通过。 同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内 部控制审计机构，并同意提请股东大会授权董事会确定审计费用、签署相关合同。 烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十四次 会议于 2024 年 11 月 18 日发出书面通知，于 2024 年 11 月 26 日以通讯表决的方式召开。 本次会议由王安先生主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公 司监事、高管人员列席会议。本次会议的召开及出席情况符合法律、法规、证券上市地 ...