证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-077 烟台北方安德利果汁股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十五次 会议于 2024 年 12 月 17 日发出会议通知及相关会议资料，于 2024 年 12 月 27 日以通讯 表决的方式召开。 本次会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人。本次会议的召开及表决情况符合法 律、法规、证券上市地交易所上市规则及《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关 规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，以投票表决方式通过如下决议： 1、关于本公司与统一企业中国控股有限公司签署《2025-2027 年度产品采购框架 协议》的议案 因刘宗宜先生于统一企业中国控股有限公司之最终控制人统一企业股份有限公司 担任管理职务，可能被视为于上述交易中拥有重大权益，因此刘宗宜先生对该项议案回 避表决。 表决结果：7 票同意，0 ...

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-078 烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于签署 2025-2027 年度日常关联交易 框架协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东大会审议：否 ● 本次预计日常关联交易系公司正常生产经营需要，关联交易定价公允，不存在 损害上市公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关 联方形成较大依赖，不会影响上市公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审查情况 公司于 2024 年 12 月 27 日召开第八届董事会独立董事 2024 年第五次专门会议。 经过认真审阅相关资料，听取公司管理层汇报，独立董事认为公司与关联方统一企业 中国控股有限公司、统实（中国）投资有限公司、烟台亿通生物能源有限公司、烟台 安德利建筑安装工程有限公司的日常关联交易框架协议，是根据其业务发展以及实际 需要，按照市场定价原则、公允原则向关联方销售产品、采购能源与建筑安 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 烟台北方安德利果汁股份有限公司 呈交日期： 2024年12月23日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 H | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 02218 | 說明 | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | 每股發行/出售價 (註4) | 已發行股份總數 | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數 ...

FF305 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 烟台北方安德利果汁股份有限公司 呈交日期： 2024年12月23日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 H | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 02218 | 說明 | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | 每股發行/出售價 (註4) | 已發行股份總數 | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | 佔有關事件前的現有已發 行股份（不包括庫存股 份）數目百分比 (註3) | 庫存股份數 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任 。 海外監管公告 本公告乃烟台北方安德利果汁股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市 規則》第 13.10B 條作出。 茲載列本公司於二零二四年十二月二十日在上海證券交易所網站刊發之《北京大成律師事務所關於安 德利 2024 年第二次臨時股東大會法律意見書》，僅供參閱。 承董事會命 烟台北方安德利果汁股份有限公司 董事長 王安 中國烟台，二零二四年十二月二十日 於本公告日期，本公司執行董事為王安先生、王坤先生、王萌女士及王艷輝先生，非執行董事為劉宗 宜先生及張偉先生，獨立非執行董事為龔凡先生、王雁女士及李堯先生。 *僅供識別 1 ⡒㈊⫔⧪㔪㬇㬣㹒㰚 䇻 䁭 㲉 ⡒ Ⳟ ➓ ⭣ ㏜ ⺜ 䐎 ⳾ 䇱 㻿 ⹌ 㯟 2024 㛋 ⭻ ⱟ ⪯ 㑺 㬒 Ⰼ ⫔ 。 ⭥ ⳉ 㔪 䅃 ボ 㭊 ⡒ ㈊ ⫔ ⧪ 㔪 㬇 㬣 㹒 㰚 www.dacheng.com ⡒㈊㬱⧐䂕㤙⧐䂕㗦㚰⫔ㅷ 10 ⼦䍸㲊⺛ ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任 。 海外監管公告 本公告乃烟台北方安德利果汁股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市 規則》第 13.10B 條作出。 茲載列本公司於二零二四年十二月二十日在上海證券交易所網站刊發之《2024 年第二次臨時股東大會 決議公告》，僅供參閱。 承董事會命 烟台北方安德利果汁股份有限公司 董事長 王安 中國烟台，二零二四年十二月二十日 於本公告日期，本公司執行董事為王安先生、王坤先生、王萌女士及王艷輝先生，非執行董事為劉宗 宜先生及張偉先生，獨立非執行董事為龔凡先生、王雁女士及李堯先生。 *僅供識別 1 证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-076 烟台北方安德利果汁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ...

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-076 烟台北方安德利果汁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省烟台市牟平区新城大街 889 号安德利大楼 10 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 103 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 102 | | H | 股股股东人数 | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 272,474,348 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 228,165,200 | | H | 股股东持有股份总数 | 44,309,148 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 | 权股份总数的比例（ ...

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海外監管公告 本公告乃烟台北方安德利果汁股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市 規則》第 13.10B 條作出。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任 。 中國烟台，二零二四年十二月十八日 於本公告日期，本公司執行董事為王安先生、王坤先生、王萌女士及王艷輝先生，非執行董事為劉宗 宜先生及張偉先生，獨立非執行董事為龔凡先生、王雁女士及李堯先生。 *僅供識別 1 茲載列本公司於二零二四年十二月十八日在上海證券交易所網站刊發之《關於股東協議轉讓部分股份 完成過戶登記的公告》，僅供參閱。 承董事會命 烟台北方安德利果汁股份有限公司 董事長 王安 一、本次协议转让基本情况 证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-075 烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"）股东 Donghua Fruit Industry Co.,Ltd.（以下简称"BVI 东华"）、China Pingan Investme ...