上海永茂泰汽车科技股份有限公司 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主 任不能或拒绝履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责。 第七条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。提名委员会因 委员辞职或免职或其他原因而导致人数少于三人时，公司董事会应 第 1 页 共 8 页 第一条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律、法规和 规范性文件及《上海永茂泰汽车科技股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")的有关规定，制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门议事机构，对董事会负责，向董事 会报告工作。 第三条 提名委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他 有关法律、法规的规定。 第四条 公司须为提名委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担提名委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常 工作。提名委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第五条 提名委员会由董事会任命三名董事组成，其中，由公司独立董事担 任的委员不少于二名。 第六条 提名委员会设主任一名 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 (2023 年 10 月 26 日经公司第三届董事会第四次会议审议通过) 第一章 总则 第二章 人员组成 第 1 页 共 8 页 第一条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律、法规和规范性文 件以及《上海永茂泰汽车科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定，制订本工作细则。 第二条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期 发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告 工作并对董事会负责。 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其 他有关法律、法规的规定。 第四条 公司须为战略委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构 承担战略委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等 日常工作。战略委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给 予配合。 第五条 战略委员会由董事会任命三名董事组成，其中，由公司独立董事 担任的委员不少一名。 公司董事长为战略委员会固有委员。 第六条 战略委员会设主任一名，由公司董事长担任。 第七 ...

其中，《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董 事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会秘 书工作制度》、《重大信息内部报告制度》等 6 项制度的修订经董事会审议通过 已生效；《独立董事工作制度》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东 大会议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外投资决策制度》、《对外担保制度》、 《募集资金管理制度》、《套期保值管理制度》、《远期结售汇管理制度》等 10 项 制度的修订尚需提交股东大会审议，并将在股东大会审议通过后生效。 本次修订内容如下： 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 制度修订对照表 根据国务院办公厅 2023 年 4 月 7 日发布的《关于上市公司独立董事制度改 革的意见》、中国证监会 2023 年 8 月 1 日发布的《上市公司独立董事管理办法》 （证监会令第 220 号）和上海证券交易所 2023 年 8 月 4 日发布的《上海证券交 易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》，公司相应修订《独立董事工作 制 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会 第五条 薪酬与考核委员会成员由董事会任命三名董事组成，其中两名为 独立董事。 第六条 薪酬与考核委员会设主任一名，由独立董事委员担任。 第七条 委员会主任负责召集和主持委员会会议，当委员会主任不能或拒 绝履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责。 第八条 委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023 年 10 月 26 日修订） 第九条 委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数少于三人时，公 司董事会应尽快选举产生新的委员。 任期届满未完成换届或因辞职导致薪酬与考核委员会人数少于三 人时，原委员应继续履行职责，直至完成换届或选举产生新的委 员。除此之外，在委员会委员人数达到规定人数三人以前，委员 会暂停行使本工作细则规定的职权。 薪酬与考核委员会工作细则 (2023 年 10 月 26 日经公司第三届董事会第四次会议审议通过) 第一章 总则 第二章 人员组成 第 1 页 共 8 页 第一条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律、法规和 ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2023-038 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：全资子公司安徽永茂泰铝业有限公司和安徽永茂泰汽车零部 件有限公司 本次担保金额：安徽铝业贷款本金 1,500 万元、安徽零部件贷款本金 1,500 万元，合计 3,000 万元人民币；截至 2023 年 8 月 31 日，公司对安徽铝业 的担保余额（担保项下实际取得的借款额）为 1,500 万元、对安徽零部件的担保 余额为 14,000 万元。 本次担保是否有反担保：无 公司及子公司提供的担保均不存在逾期情况。 一、担保情况概述 （一）担保情况 2023 年 8 月 30 日，上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"永茂泰" 或"公司"）与安徽广德农村商业银行股份有限公司（以下简称"银行"）签订 2 项《保证合同》，分别为公司之全资子公司安徽永茂泰铝业有限公司（以下简称 "安徽铝业"）在该银行的贷款本金 1,500 ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2023-037 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于参加上海辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 活动时间：2023年9月7日（星期四）下午14:00-16:30 活动地点：全景网路演中心（网址：https://rs.p5w.net/html/139596.shtml） 或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP 活动方式：全景网路演中心网络远程互动 投资者可于2023年8月31日（星期四）至9月6日（星期三）16:00前通过公司 邮箱ymtauto@ymtauto.com向公司提问，也可识别二维码，进入问题征集专 题页面提前留言提问，公司将在活动中对投资者关心的问题进行回答。 为进一步加强与投资者的互动交流，上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由上海证监局、上海上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的"2023年上海辖区上市公司投资者集体接待日活动"， ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥1,505,334,032.99, a decrease of 9.60% compared to ¥1,665,226,109.21 in the same period last year[18]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥2,654,633.06, down 94.70% from ¥50,046,025.79 in the previous year[18]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥3,180,161.72, a decline of 105.78% compared to ¥54,987,000.19 in the same period last year[18]. - Basic earnings per share decreased by 93.33% to CNY 0.01 compared to CNY 0.15 in the same period last year[19]. - Diluted earnings per share also decreased by 93.33% to CNY 0.01 from CNY 0.15 year-on-year[19]. - The weighted average return on net assets dropped by 2.33 percentage points to 0.13% from 2.46% in the previous year[19]. - The company's gross profit margin decreased due to lower processing fees as a result of price reductions in the downstream market, despite increased sales volume[79]. - The company reported a significant reduction in financial expenses by 45.59%, amounting to CNY 7,141,802.35 compared to CNY 13,127,096.37 last year[87]. - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, achieving a total of 1.5 billion RMB, representing a 20% year-over-year growth[145]. - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, achieving a total of 1.2 billion yuan, representing a year-over-year growth of 25%[146]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was ¥116,020,752.99, compared to -¥105,054,723.53 in the previous year, indicating a significant improvement[18]. - The net cash flow from operating activities improved due to a decrease in cash spent on purchasing goods and receiving services[20]. - The cash flow from operating activities generated a net amount of ¥116,020,752.99, recovering from a net outflow of ¥105,054,723.53 in the same period last year[190]. - The cash and cash equivalents at the end of the period amounted to ¥268,684,546.36, up from ¥164,881,735.10 at the end of the first half of 2022, reflecting a net increase of ¥162,200,750.38[191]. - The company's cash and cash equivalents increased by 103.85% to CNY 333,122,226.28 from CNY 163,415,709.06 at the end of the previous year[89]. - The total cash inflow from financing activities of ¥898,066,443.61, an increase of 14.7% compared to ¥782,972,373.06 in the first half of 2022[191]. - The net cash flow from investing activities was -1,697,374.39 RMB, an improvement from -49,060,080.32 RMB year-over-year, indicating better management of investment cash flows[194]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,450,897,398.50, an increase of 2.88% from ¥3,354,420,578.29 at the end of the previous year[18]. - The total liabilities increased to CNY 1,381,045,006.12 from CNY 1,281,274,195.22, reflecting a growth of approximately 7.80%[177]. - The company's equity decreased slightly to CNY 2,069,852,392.38 from CNY 2,073,146,383.07, a decline of about 0.16%[177]. - The total owner's equity at the end of the reporting period is CNY 2,026,557,524.13, a decrease from CNY 2,069,852,392.38 at the end of the previous period[198]. - The company's total assets increased to CNY 2,167,194,321.24 in the first half of 2023, compared to CNY 1,962,958,455.00 at the end of 2022[181]. Research and Development - Research and development expenses decreased by 28.37% to CNY 40,424,890.23 from CNY 56,435,598.57 year-on-year[87]. - The company is investing heavily in R&D, with a budget allocation of 200 million RMB for new technology development[145]. - The company is investing 150 million yuan in research and development for new technologies aimed at enhancing product efficiency and sustainability[147]. - The company has filed for 30 patent applications as of June 30, 2023, including 19 new patents in the first half of 2023, focusing on high-performance aluminum alloy materials and new energy vehicle components[85][86]. Market and Industry Trends - The consumption of electrolytic aluminum reached 20.59 million tons in the first half of 2023, with a year-on-year increase of 4.2%[30]. - The market share of new energy vehicles reached 28.3%, contributing significantly to overall market growth[31]. - The automotive market showed a strong recovery with significant growth in production and sales, driven by promotional policies and new model launches[31]. - The automotive market is experiencing a price reduction trend, influenced by government subsidies and competitive pricing strategies among manufacturers[36]. - The company is adapting its business strategy to align with the growing demand for lightweight materials in the automotive industry, driven by the trend towards vehicle lightweighting[96]. Environmental and Regulatory Compliance - The company has established emergency response plans for environmental incidents, detailing risk analysis and control procedures[119]. - The company has implemented wastewater treatment facilities capable of processing and recycling wastewater, ensuring compliance with local discharge standards[116]. - The company has developed self-monitoring plans for pollutant emissions, including monitoring points and sampling frequencies[122]. - The company has received recognition as a "Green Supply Chain Management Enterprise" and a "2022 Green Manufacturing Factory" by the Ministry of Industry and Information Technology[130]. - Anhui Yongmaotai Aluminum emitted 0.72 tons of sulfur dioxide, 1.36 tons of nitrogen oxides, and 4.25 tons of particulate matter in the first half of 2023, with respective discharge limits of 1.5 mg/m³, 68 mg/m³, and 8.9 mg/m³[115]. Shareholder and Governance Matters - The company did not propose any profit distribution plan or capital reserve transfer to increase share capital during the reporting period[3]. - The company has committed to measures to stabilize its stock price, including public apologies if such measures are not taken[136]. - The company will ensure compliance with relevant laws and regulations during the share repurchase process[133]. - The company has established conditions under which executives can reduce their holdings after the lock-up period, including the requirement that the reduction price must not be lower than the issue price at the time of the IPO[139]. - The company has committed to not engage in any competitive business activities that may conflict with its operations[137].

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2023-035 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 范玥：女，1988 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 上海财经大学信用管理专业。2010 年 8 月至 2015 年 12 月任上海万泰铝业有限 公司会计，2016 年至 2019 年任上海永茂泰汽车科技股份有限公司财务部副经理， 2020 年至今任财务部经理。范玥与公司董事、监事、其他高级管理人员、实际 控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票。 范玥不存在以下情形： （一）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市 场禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理 人员，期限尚未届满； （四）最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚； （五）最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 2 次以上通报批评； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第三次会议审议事项的 独立意见 r 2 2 张志勇 李 英 李小华 2023 年 8 月 25 日 (本页无正文,为上海永茂泰汽车科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会 第三次会议审议事项的独立意见之签署页） 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》及上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下 简称"公司"）《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司独立董事，对 公司第三届董事会第三次会议审议事项发表如下独立意见： 一、关于聘任财务总监的独立意见 公司原财务总监辞职，公司总经理提名范玥为财务总监。我们对该财务总监 人选进行了审查，认为其符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》规定 的担任上市公司高级管理人员的资格和任职条件，具备相应的履职能力，符合公 司经营管理需要，提名程序符合有关规定，不存在损害中小股东利益的情形。同 意聘任范玥为公司财务总监。 （以下无正文） (本页无正文,为上海永茂泰汽车科技股份有限公 ...

第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三 次会议于 2023 年 8 月 25 日在上海市青浦区练塘镇章练塘路 577 号永茂泰公司会 议室以现场结合通讯方式召开，会议通知和材料已于 2023 年 8 月 15 日以电子邮 件方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事长徐宏 主持会议，全体监事列席会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。 经与会董事充分讨论，本次会议以书面投票表决方式审议通过以下议案： 一、审议通过《2023 年半年度报告及摘要》。 内容详见 2023 年 8 月 26 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披 露的《2023 年半年度报告》及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2023 年半年度报 告摘要》。 公司 2023 年半年度报告及摘要的内容能够 ...