上海永茂泰汽车科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 (2025 年 8 月 19 日经公司第三届董事会第十六次会议审议通过) 第一章 总则 第二章 人员组成 第 1 页 共 13 页 第一条 为了规范上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")董 事会审计委员会的议事方式和工作程序，促使审计委员会有效地 履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 和《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件 以及《上海永茂泰汽车科技股份有限公司章程》(以下简称《公司 章程》)的有关规定，制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是公司董事会按照《公司章程》设立的专门工 作机构，依照法律法规、中国证监会及上海证券交易所规定、《公 司章程》和董事会授权履行职责。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本细则及其他有 关法律、法规的规定。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构 承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 (2025 年 8 月 19 日经公司第三届董事会第十六次会议审议通过) 第一章 总则 主要股东，是指持有公司5%以上股份，或者持有股份不足5%但 对公司有重大影响的股东。 独立董事行使上述特别职权的，公司应当及时披露。上述特别职 权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。 第三章 会议的召开与通知 独立董事专门会议的召开和决策遭遇阻碍的，召集人或其他独立 董事可以向董事会说明情况，要求董事、高级管理人员等相关人 第 1 页 共 8 页 第一条 为进一步完善上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称"公司") 的治理结构，提升独立董事履职能力，建立健全独立董事专门会 议机制，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公 司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法 规和《上海永茂泰汽车科技股份有限公司章程》(以下简称《公司 章程》)《上海永茂泰汽车科技股份独立董事工作制度》的有关规 定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 (2025 年 8 月 19 日经公司第三届董事会第十六次会议审议通过) 第一章 总则 第二章 人员组成 第五条 战略委员会由3名董事组成，其中至少1名为独立董事。 公司董事长为战略委员会固有委员，其他2名委员由董事会以全体 董事的过半数选举产生。 第 1 页 共 8 页 第一条 为了规范上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")董 事会战略委员会的议事方式和工作程序，促使战略委员会有效地 履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 和《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件 以及《上海永茂泰汽车科技股份有限公司章程》(以下简称《公司 章程》)的有关规定，制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会按照《公司章程》设立的专门工 作机构，依照法律法规、中国证监会及上海证券交易所规定、《公 司章程》和董事会授权履行职责。 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本细则及其他有 关 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 总经理工作细则 (2025 年 8 月 19 日经公司第三届董事会第十六次会议审议通过) 第一章 总则 第二章 总经理的聘任与解聘 第 1 页 共 9 页 第一条 为了规范上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")总经 理及其他高级管理人员的行为，促使公司高级管理人员有效地履行 其职责，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、中国证监会《上市公司治理准则》和《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《上海永 茂泰汽车科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)，制定 本细则。 第二条 公司设总经理 1 名，并设副总经理、财务总监、董事会秘书等其他 高级管理人员（以下简称"其他高级管理人员"），协助总经理开展 工作。 第三条 总经理及其他高级管理人员均对董事会负责，组织管理层实施董事 会及股东会决议。总经理主持公司日常经营管理工作，其他高级管 理人员受总经理领导，根据本细则及总经理工作分工或授权在各自 分管领域开展工作。董事会秘书除遵守本细则外，还需遵守公 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 投资者关系管理制度 (2025 年 8 月 19 日经公司第三届董事会第十六次会议审议通过) 第一章 总则 第 1 页 共 12 页 第一条 为了规范上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")的投资 者关系管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司投资者关系管理 工作指引》和《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规和规范性 文件及《上海永茂泰汽车科技股份有限公司章程》(以下简称《公司 章程》)的有关规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通， 增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价 值，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： (一) 促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进 一步了解和熟悉； (二) 建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； (三) 形成服务投 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 (2025 年 8 月 19 日经公司第三届董事会第十六次会议审议通过) 第一章 总则 第二章 董事会秘书任职资格和任免 第 1 页 共 5 页 第一条 为了规范上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会 秘书的行为，促使公司董事会秘书有效地履行其职责，促进公司的 规范运作，依照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 中国证监会《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等 有关法律、法规和规范性文件以及《上海永茂泰汽车科技股份有限 公司章程》(以下简称《公司章程》)，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书。董事会秘书是公司的高级管理人员。董事会秘 书对公司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》所规定的 公司高级管理人员的义务，享有相应的工作职权。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事及其他高级管 理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 第四条 董事会秘书除应遵守本制度外，还应当遵守公司《总经理工作细则》 中关于高级管理人员的规定。 第 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 (2025 年 8 月 19 日经公司第三届董事会第十六次会议审议通过) 第一章 总则 报告人对所报告信息的后果承担责任。 第 1 页 共 15 页 第一条 为了规范上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")的重大 信息内部报告流程，确保信息披露的及时、公平，根据中国证监会 《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》 (以下简称《上市规则》)等法律、法规和规范性文件及《上海永茂泰 汽车科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定， 制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，本制度 规定的重大信息内部报告义务人(以下简称"报告人")，应及时将有关 信息向公司董事长和董事会秘书报告。 第三条 本制度所称"重大信息内部报告义务人"包括： (一) 公司董事、高级管理人员、各部门负责人； (二) 公司控股子公司、分支机构负责人； (三) 公司派驻参股公司的董事、监事(如有)和高级管理人员； (四) 公司控股股东和实际控制人； (五) 持有 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 章程修正案 根据中国证监会 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则 实施相关过渡期安排》和 2025 年 3 月 28 日修订发布的《上市公司章程指引》， 相应修订《上海永茂泰汽车科技股份有限公司章程》的相关内容。本次修订尚 需提交股东会审议，并将在股东会审议通过之日起生效。 本次修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 全文： | 全文： | | | 股东大会 | 股东会 | | 2 | 第一条 | 第一条 | | | 为维护上海永茂泰汽车科技股份有限公 | 为维护上海永茂泰汽车科技股份有限公 | | | 司(以下简称"公司")、股东和债权人 | 司(以下简称"公司")、股东、职工和 | | | 的合法权益，规范公司的组织和行为， | 债权人的合法权益，规范公司的组织和 | | | 根据《中华人民共和国公司法》(以下简 | 行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | | 称"《公司法》")、《中华人民共和国证 | (以下简称《公司法》)、《中华人民共和 | | | 券法》(以下简称" ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 制度修订对照表 根据中国证监会 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则 实施相关过渡期安排》和 2025 年修订或制订发布的《上市公司治理准则》《上 市公司股东会规则》《上市公司募集资金监管规则》及上海证券交易所 2025 年 修订发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》等规定，公司相应修订了公司《股东大会议事规则》 等 26 项公司制度，已经 2025 年 8 月 19 日召开的公司第三届董事会第十六次会 议审议通过。 其中，《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事 会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《独立董事专门 会议工作细则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作制度》《董事、监事和高级 管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》《内部审计制度》《子公司管理制度》 《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记制度》《重大信息内部报告制度》 《投资者关系管理制度》等 14 项制度的修订经董事会审议通过已生效；《股东 大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事 ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-052 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年8月20日 披露《2025年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年上半年 经营成果、财务状况等具体情况，进一步加强与广大投资者的沟通交流，公司将召开 2025年半年度业绩说明会，现将有关事项公告如下： 一、说明会类型 本次业绩说明会将采取网络方式举行，公司将与投资者就公司2025年上半年经 营成果、财务状况等具体情况，以及公司治理、发展战略、可持续发展等投资者关注 的问题进行沟通。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025年9月2日（星期二）下午1:00至2:00 （二）会议召开地点：上证路演中心网站（https://roadshow.sseinfo.com） 会议召开时间：2025年9月2日（星期二）下午1:00至2 ...