证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-025 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于公司及子公司担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司上海永茂泰汽车零部件有限公司(以下简称"上海零部件")、安徽永茂泰 汽车零部件有限公司(以下简称"安徽零部件")、安徽永茂泰铝业有限公司 （以下简称"安徽铝业"）、安徽永茂泰新能源电子科技有限公司(以下简称 "安徽新能源")、宁波永茂泰新材料科技有限公司（以下简称"宁波新材 料"）、安徽永茂泰环保科技有限公司（以下简称"安徽环保"）、广德万泰新 材料有限公司（以下简称"广德新材料"）、芜湖永茂泰新材料科技有限公司 （以下简称"芜湖新材料"）、重庆永茂泰汽车零部件有限公司（以下简称"重 庆零部件"）、YONGMAOTAI PTE.LTD.（永茂泰（新加坡）有限公司）（以下简 称"新加坡公司"）、YONGMAOTAI AUTOMOTIVE TECHNOLOGY PTE ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻中央金融工作会议和中央经济工作会议精神，落实国务院《关于 进一步提高上市公司质量的意见》及《关于加强监管防范风险推动资本市场高质 量发展的若干意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提 质增效重回报"专项行动的倡议》，进一步提升公司质量与投资价值，增强投资 者回报水平，上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）秉承"以 投资者为本"的发展理念，在对 2024 年"提质增效重回报"行动方案执行效果 进行评估的基础上，制定了《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》（以下简 称"本次行动方案"），方案具体措施如下： 证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-029 一、聚焦主业，不断提高企业竞争力 2025 年，加强顶层设计和战略引领，完善产业布局、优化产业结构、深化 战略合作，深度践行"拓市场、稳经营、重研发、强管理"发展理念，牢牢把握 "质量、成本、效 ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-027 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：套期保值 交易币种：美元、欧元、新加坡元、印尼卢比及其他符合上海永茂泰汽车科 技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司主业经营需要的币种 交易工具：外汇衍生品交易合约 交易场所：商业银行 交易金额：预计动用的保证金上限为 6,000 万元人民币，预计任一交易日持 有的最高合约价值不超过 24,000 万元人民币。 本次外汇衍生品交易预计事项已经公司 2025 年 4 月 17 日召开的第三届董事 会第十三次会议和第三届监事会第十次会议审议通过；本次事项尚需提交股 东大会审议。 特别风险提示：公司开展外汇衍生品交易业务，存在市场汇率、利率发生与 公司预判趋势相反方向波动的风险，存在因公司流动资金不足而无法完成交 割的风险，存在因交易对手方不履行合约或客户订单调整、应收款项逾期等 原因导致到期无法履约的风险，存在因流程执行偏差、违反职业道德、系统 故障及其他外部事件导致操作不当、操作失败 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 2025 年 4 月 17 日 企业愿景 我们共同努力成为行业最优秀的世界级公司 核心价值观 安全、质量第一、客户至上 为客户、员工、股东创造价值 求精、务实、高效、创新 团队合作、学习型团队 发展战略 未来公司将重点研发、开拓新能源汽车、机器人轻量化、高强度、高韧性、自 强化型铝、镁合金新材料、新工艺、新产品、新客户、新市场，持续加大国际 市场开发力度；重点开发新能源汽车电池包、电机、减速箱、电控、车身、底 盘等的铝部件；持续发展新能源汽车用铝合金和再生铝合金业务；积极扩大铝 液直供业务；实现废铝、铝屑、铝灰资源化综合利用，形成绿色、可持续、高 质量发展；同时高度关注其他行业铝合金的应用，利用自身优势开拓产品线宽 度。 关于本报告 本报告秉承上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称"永茂泰"或"公司")的可持续发展理 念，重点披露公司 2024 年度在环境、社会和公司治理(ESG)方面的实践和绩效，旨在回应利 益相关方的期望，未来更好地提升公司 ESG 工作。本次为公司第二次发布 ESG 报告。 报告范围 永茂泰及各子公司。 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 | 会议届次 | 召开方式 | 召开日期 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 三届四次 | 通讯 | 2024-2-7 | 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 的方案》。 | | 三届五次 | 通讯 | 2024-4-25 | 审议通过《2023 年年度报告及摘要》《2023 年度监 | | | | | 事会工作报告》《2023 年度内部控制评价报告》 | | | | | 《2023 年度财务决算报告》《2023 年度利润分配方 | | | | | 案》《关于监事 2023 年度薪酬的议案》《关于聘请 | | | | | 2024 年度财务及内控审计机构的议案》《关于授权 | | | | | 公司及子公司融资授信总额度的议案》《关于公司 | | | | | 及子公司担保额度的议案》《关于开展套期保值业 | | | | | 务的可行性分析报告》《关于开展外汇衍生品交易 | | | | | 业务的可行性分析报告》《未来三年（2024 年-2026 | | | | | 年）股东回报规划》《关于会计政策变更的议案》《关 | | | | | ...

公司代码：605208 公司简称：永茂泰 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海永茂泰汽车科技股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于聘请 2025 年度财务及内控 审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健所"）为公司 2025 年度财务及内控审计机构。本议案尚须提交公司 2024 年年 度股东大会审议。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-024 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） （一）机构信息 1、基本信息 | 会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 组织形式 | 年 | 18 | 日 | | 特殊普通 ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-032 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于投资建设印尼轻量化汽车零部件精密加工项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2、董事会审议情况 1、本次在新加坡设立全资子公司，并通过新加坡公司投资建设印尼轻量化汽 车零部件精密加工生产线项目，需办理中国、新加坡和印尼政府审批/备案和/或 其他行政手续，是否能顺利完成尚存在不确定性。 2、本次对外投资是公司按照中长期发展规划做出的安排。投资建设时间跨度 较长，在投资建设过程中，国内外市场、产业政策、工艺技术等投资建设的条件 都存在发生重大变化的可能性，同时存在各种不可预见因素或不可抗力因素，有 可能导致投资建设进度或产能不达预期的风险。 3、本次投资项目所涉及的投资总额、建设周期等数据均为计划数或预计数， 并不代表公司对未来业绩的预测，不构成对股东的业绩承诺，也不构成对投资金 额的承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 上海永茂泰汽车科技股份有限公 ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-028 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案执行情况的 评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，上 海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月8日披露了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨落实"提质增效重回报"行动方案的 公告》(公告编号：2024-005)，拟从聚焦主业发展、开展股份回购、注重投资者 回报、加强投资者沟通等方面采取积极措施，以进一步提高上市公司质量，促进 公司健康可持续发展。现将行动方案的执行和实施效果报告如下： 一、聚焦主业，不断提高企业竞争力 2024 年，公司紧紧把握阶段特征、抢抓产业发展机遇，坚定汽车用铸造再 生铝合金及铝合金铸造汽车零部件全产业链绿色低碳发展布局，坚决落实"拓市 场、稳经营、重研发、强管理"的经营思路，全面贯彻"标准化、精细化、管理 优化"的管理思想，努力提升"质量、成本 ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-026 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于开展套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：套期保值 交易品种：铝、铜、镍、硅及其他符合上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以 下简称"公司"）及子公司主业经营需要的品种 交易工具：期货合约 交易场所：上海期货交易所、广州期货交易所及其他境内合规且满足公司套 期保值业务条件的期货交易所 交易金额：预计动用的保证金上限为 10,000 万元人民币，预计任一交易日 持有的最高合约价值不超过 60,000 万元人民币。 本次套期保值预计事项已经公司 2025 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第十 三次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司开展套期保值业务，存在期货价格发生与公司预判趋势 相反方向波动的风险，存在期货和现货基差拉大的风险，存在因不能及时补 充保证金而被强行平仓的风险，存在交易品种流动性降低导致无法以预定价 格成交的风险 ...