上海永茂泰汽车科技股份有限公司 (2025 年 9 月 17 日经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过) 第一章 总则 主要股东，是指持有公司 5%以上股份，或者持有股份不足 5%但对公 司有重大影响的股东。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 股东的合法权益。 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司兼任独立董事，并确保有足 够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。已在境内 3 家其他上市 公司担任独立董事的，原则上不得再被提名为公司独立董事候选人。 第四条 独立董事每年在公司的现场工作时间应当不少于 15 日。 独立董事工作制度 除按规定出席股东会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议（全 第 1 页 共 13 页 第一条 为了规范上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")独立董 事的行为，充分发挥独立董事在完善公司治理中的作用，促进公司的 规范运作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 (2025 年 9 月 17 日经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过) 第一章 总则 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审 计业务的，可以比照本制度执行。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： 第 1 页 共 7 页 第一条 为了规范上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")选聘会 计师事务所的行为，维护公司和股东利益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国会计法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等法律法规和《上海永茂泰汽车科技股份有限 公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所（含新聘、续聘、改聘），是指公司根 据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计 意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司聘用或者解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 公司不得在董事会和股东会审议批准前聘任会计师事务所开展审计 工作。 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 章程 （2025 年 9 月 17 日经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过） 二〇二五年九月十七日 第 1 页 共 71 页 第一条 为维护上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民 共和国证券法》(以下简称《证券法》)、中国证券监督管理委 员会(以下简称"中国证监会")《上市公司章程指引》和《上海证 券交易所股票上市规则》以及其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份 有限公司。 第三条 公司于 2020 年 12 月 23 日经中国证监会核准，首次向社会公 众发行人民币普通股 4,700 万股，于 2021 年 3 月 8 日在上海 证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：上海永茂泰汽车科技股份有限公司。 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 章程（2025 年 9 月 17 日修订） 第一章 总则 公司由上海永茂泰汽车科技有限公司的全体股东共同以发起 方式设立，在上海市市场监督管理局注册登记，取得 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 累积投票制实施细则 (2025 年 9 月 17 日经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过) 第一章 总则 由职工代表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于 本细则规定。 第三条 本细则所指的累积投票制，是指股东会在选举 2 名以上(含 2 名)独立 董事或非独立董事时采用的一种投票方式。即公司选举董事时，独 立董事和非独立董事作为不同议案组，每位股东所持有的每一股份 都拥有与该议案组下应选董事人数相等的表决权票数，股东按不同 议案组可以分别将其拥有的表决权票数集中投给该议案组下的某一 位候选人，也可以按照任意组合均等或不均等地分散投给该议案组 下的多位候选人，最后分别按不同议案组下董事候选人得票多少排 序，按应选董事人数依次确定该议案组董事当选情况。 股东会仅选举 1 名独立董事或 1 名非独立董事时，不适用累积投票 制。 第 1 页 共 5 页 第一条 为了规范上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")的董事 选举，维护公司股东权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证 监会《上市公司治理准则》等法律法规及《上海永茂泰汽车科技股 份有限公司章程》(以 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 套期保值管理制度 (2025 年 9 月 17 日经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过) 第一章 总则 以签出期权或构成净签出期权的组合作为套期工具时，应当满足《企 业会计准则第 24 号—套期会计》的相关规定。 外汇衍生品交易业务不适用本制度，应适用外汇衍生品交易相关监 管规则及公司《外汇衍生品交易业务管理制度》。 第 1 页 共 17 页 第一条 为了规范上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")的大 宗商品套期保值业务，防范相关风险，根据《中华人民共和国证券 法》和《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等法律、法规、规范性 文件及《上海永茂泰汽车科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"套期保值"，是指为管理大宗商品的价格风险而达成与该 风险基本吻合的期货和衍生品交易的活动，主要包括以下类型的交 易活动： (一) 对已持有的现货库存进行卖出套期保值； (二) 对已签订的固定价格的购销合同进行套期保值，包括对原材料 采购合同进行空头套期保值、对产成品 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 重大财务决策管理制度 (2025 年 9 月 17 日经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过) (二)总经理审核； 第 1 页 共 4 页 第一条 为了规范上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")的重大财 务行为，控制财务风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》和《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范 运作》等法律、法规和规范性文件及《上海永茂泰汽车科技股份有限公 司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度下的重大财务决策是指公司有关重大资金筹集和使用的决策。 第三条 公司的重大财务信息来源包括但不限于以下途径： (一) 公司年度报告及经营计划中关于财务预决算、股利分配及弥补亏 损的内容； (二) 公司中期报告及经营计划调整方案中关于财务预决算、股利分配 及弥补亏损的内容； (三) 公司关于发行股票、企业债券等的决策内容； (四) 公司日常经营活动中关于融资方案的内容； (五) 来源于其它途径的各种财务信息。 第四条 重大财务决策信息的筛选 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 董事会议事规则 (2025 年 9 月 17 日经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过) 第一条 宗旨 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室 印章。 为了规范上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证监会《上 市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法 规和规范性文件及《上海永茂泰汽车科技股份有限公司章程》(以下 简称《公司章程》)的有关规定，制定本规则。 第三条 董事会的职权 董事会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求 各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 (2025 年 9 月 17 日经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过) 第一章 总则 第 1 页 共 7 页 第一条 为了规范上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")的股东 会网络投票行为，维护公司股东权益，根据《中华人民共和国公司 法》、中国证监会《上市公司股东会规则》和《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—业务办理》等 法律法规及《上海永茂泰汽车科技股份有限公司章程》(以下简称《公 司章程》)的有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称股东会网络投票是指公司股东通过上海证券交易所(以下 简称"上交所")网络投票系统行使表决权。上交所网络投票系统包括 下列投票平台： (一) 交易系统投票平台； (二) 互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com) 第三条 公司召开股东会，除现场投票外，还将提供网络投票的方式为股东 提供便利。股东通过网络投票方式参加股东会的，视为出席。 第四条 公司召开股东会向股东提供网络投票方式的，应当做 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 募集资金管理制度 (2025 年 9 月 17 日经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过) 第一章 总则 第 1 页 共 12 页 第一条 为了规范上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")募集 资金的管理，提高募集资金使用效益，根据《中华人民共和国证券 法》、中国证监会《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《上海永茂泰汽 车科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向 投资者募集并用于特定用途的资金管理，但不包括公司为实施股权 激励计划募集的资金管理。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，按照发行募集文件所列用途使用，不 得擅自改变用途。 第五条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现 严重影响募集资金投资计划正常进行 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 对外投资决策制度 (2025 年 9 月 17 日经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过) 第一章 总则 募集资金投资、关联交易投资、衍生品投资、远期结售汇、提供担 保等不适用本制度，应分别适用募集资金、关联交易、衍生品交易、 远期结售汇、提供担保等相关监管规则及公司《募集资金管理制度》 《关联交易决策制度》《套期保值管理制度》《远期结售汇管理制 度》《对外担保制度》等。 第 1 页 共 13 页 第一条 为了规范上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")的对外 投资行为，防范投资风险，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称《公司法》)《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规 则》)《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》 等法律、法规和规范性文件及《上海永茂泰汽车科技股份有限公司 章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外以自有资金进行的以盈利 或保值增值为目的的、且不构成关联交易的下列投资行为： (一) 新设立企业 ...