证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-045 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董事会会议召开情况 上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 六次会议于2025年8月19日在上海市青浦区练塘镇章练塘路577号永茂泰公司会 议室以现场结合通讯方式召开，会议通知和材料于2025年8月9日以电子邮件发送 全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长徐宏召集并主持，应出席董事9 人，实际出席董事9人，全体监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开 程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 董事会会议审议情况 一、审议通过《2025 年半年度报告及摘要》。 详见 2025 年 8 月 20 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的 《2025 年半年度报告》及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日 报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的 ...

公司代码：605208 公司简称：永茂泰 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2025 年半年度报告 上海永茂泰汽车科技股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 董事会未提出本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中含有公司预计或期待未来可能或即将发生的业务活动、事件或发展动态的前瞻性陈 述，包括预测、目标、估计及经营计划、发展战略等，受诸多可变因素的影响，未来的实际结果 或发展趋势可能会与这些前瞻性陈述出现重大差异。该前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差 异，敬请广大的投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"五、其他披露事项"中的"(一)可能面对的 风险"，详细描述了公司经营 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 (2025 年 8 月 19 日经公司第三届董事会第十六次会议审议通过) 第一章 总则 第二章 人员组成 第 1 页 共 8 页 第一条 为了规范上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")董事 会提名委员会的议事方式和工作程序，促使提名委员会有效地履行 其职责，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 和《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及 《上海永茂泰汽车科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的有关规定，制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 依照法律法规、中国证监会及上海证券交易所规定、《公司章程》 和董事会授权履行职责。 第三条 提名委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本细则及其他有关 法律、法规的规定。 第四条 公司须为提名委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担提名委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常 工 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 信息披露管理制度 (2025 年 8 月 19 日经公司第三届董事会第十六次会议审议通过) 第一章 总则 第二章 信息披露的一般规定 第四条 公司应当根据法律、行政法规、部门规章、《管理办法》《上市规则》 以及上海证券交易所发布的办法和通知等相关规定，履行信息披露 义务。 第 1 页 共 17 页 第一条 为了规范上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")的信 息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会 《上市公司信息披露管理办法》(以下简称《管理办法》)和《上海 证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)等法律、法规 和规范性文件及《上海永茂泰汽车科技股份有限公司章程》(以下 简称《公司章程》)的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指公司按照法律、行政法规、部门规章、规 范性文件等相关规定在上海证券交易所网站和符合中国证监会规 定条件的媒体发布信息。 第三条 本制度适用于以下人员和机构： (一) 公司董事和董事会； (二) 公司高级管理人员； (三) 公司董事会秘书和证 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 内部审计制度 (2025 年 8 月 19 日经公司第三届董事会第十六次会议审议通过) 第一章 总 则 第二章 内部审计组织和审计范围 第 1 页 共 10 页 第一条 为了规范上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")的经济 行为，保障公司内部审计机构有效地履行职责，防范和控制公司经 营风险，根据财政部《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法 律法规和规范性文件及《上海永茂泰汽车科技股份有限公司章程》(以 下简称《公司章程》)，并参照审计署《关于内部审计工作的规定》， 制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内审部对公司内部控制和风险管 理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种评价活动。目的是为了加强本公司的管理和监督， 防范和控制风险，改善经营管理，提高经济效益，确保公司信息披 露的真实性、准确性和完整性。 第三条 本制度适用于公司、控股子公司以及对公司具有重大影响的参股公 司。 第四条 公司设立内审部，对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信 息等事项 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 (2025 年 8 月 19 日经公司第三届董事会第十六次会议审议通过) 第一章 总则 第 1 页 共 15 页 第一条 为加强上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司")董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，进一步明确 办理程序，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东 减持股份管理暂行办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 15 号—股东及董事、高级管理人员减持股份》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 8 号—股份变动管理》等法律、法规和 规范性文件及《上海永茂泰汽车科技股份有限公司章程》(以下简称 《公司章程》)的有关规定，制定本制度。 第二条 董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他 人账户持有的所有本公司股份。董事、高级管理人员从事融资融券 交易的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股 份。 第三条 董事、高级 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 (2025 年 8 月 19 日经公司第三届董事会第十六次会议审议通过) 第一章 总则 第 1 页 共 10 页 第一条 为了规范上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")的 内幕信息管理，维护信息披露的公平原则，保护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引 第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》和《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—信息披露事务管理》等有关法律、法规和规范性文件及 《上海永茂泰汽车科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的有关规定，制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。证券 部是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的 日常办事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。 第三条 未经董事会秘书批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄 露、报道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、 传送的文件、音像及光盘等涉及内幕信息及信息 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 第一条 为了规范上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")董 事会薪酬与考核委员会的议事方式和工作程序，促使薪酬与考核 委员会有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称《公司法》)、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法 律、法规和规范性文件以及《上海永茂泰汽车科技股份有限公司 章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，制定本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是公司董事会按照《公司章程》设立的 专门工作机构，依照法律法规、中国证监会及上海证券交易所规 定、《公司章程》和董事会授权履行职责。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本细则及 其他有关法律、法规的规定。 第四条 公司须为薪酬与考核委员会提供必要的工作条件，配备专门人员 或机构承担薪酬与考核委员会的工作联络、会议组织、材料准备 和档案管理等日常工作。薪酬与考核委员会履行职责时，公司管 理层及相关部门须给予配合。 第五条 薪酬与 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 (2025 年 8 月 19 日经公司第三届董事会第十六次会议审议通过) 第一章 总则 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第五条 公司有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因 披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下统称国家 秘密），依法豁免披露。 上述"国家秘密"具体是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的， 关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定 范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交 等领域的安全和利益的信息。 第 1 页 共 5 页 第一条 为了规范上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")信息披 露的暂缓与豁免行为，维护投资者权益，根据《中华人民共和国证 券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息 披露暂缓与豁免管理规定》和《上海证券交易所股票上市规则》等 法律、法规和规范性文件及《上海永茂泰汽车科技股份有限公司章 程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，制定本制度。 第二条 公司暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露 中国证监会和上海 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 子公司管理制度 (2025 年 8 月 19 日经公司第三届董事会第十六次会议审议通过) 第一章 总则 公司之分公司和具有重大影响的参股公司参照本制度执行。 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 子公司管理制度(2025 年 8 月 19 日修订) 重大事项包括但不限于发展计划及预算、重大投资、收购出售资产、 提供财务资助、为他人提供担保、从事证券及金融衍生品投资、签 订重大合同等。 第 2 页 共 7 页 第六条 公司对子公司进行统一管理，建立有效的管理流程制度，公司各职 能部门应依照本制度及相关内控制度，及时、有效地对控股子公司 做好管理、指导、监督工作，从而在财务、人力资源、企业经营管 理等方面实施有效监督。 第七条 子公司是根据公司总体战略规划、业务发展的需要依法设立，具有 独立法人资格主体，各自承担具体的生产经营或其它任务，与公司 是投资与被投资、管理与被管理关系。 第八条 子公司应依据公司的战略规划，确立经营策略和风险管理政策，据 以制定相关业务经营计划、风险管理程序和内部控制制度。 第九条 子公司应严格按照相关法律、法规完善自身的法人治理结构，确保 其股东会、董事会或执 ...