重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/8 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过之日起 12 个月 | | | 预计回购金额 | 2,000 万元 | 万元-4,000 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 | □减少注册资本 | | | □用于转换公司可转债 | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 4,848,728 | 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.47% | | | 累计已回购金额 | 3,284.99 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 6.18 元/股 | 元/股-7.56 | 一、 回购股份的基本情况 证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2024-059 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 2024 年 9 月，公司通过上海证券 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：全资子公司上海永茂泰汽车零部件有限公司 证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2024-058 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于全资子公司担保进展公告 本次担保金额：借款本金人民币 2,000 万元；截至 2024 年 9 月 26 日， 对上海零部件的担保余额（担保项下实际取得融资额）为 28,580 万元 一、担保情况概述 （一）担保情况 近日，上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）与交通银行 上海长三角一体化示范区分行（以下简称"银行"）签订《保证合同》，为公司 之全资子公司上海永茂泰汽车零部件有限公司（以下简称"上海零部件"）在该 银行申请的人民币 2,000 万元银行贷款提供连带责任保证担保。担保期限为每 一笔债务履行期限届满之日起计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履 行期限届满之日后三年止。本次担保不存在反担保。 （二）本次担保履行的内部决策程序 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次 ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2024-057 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年9月6日，公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券 日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露了《关于参加2024年上海辖区 上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会的公告》（公告编号：2024-056）。 2024年9月13日下午14:00-16:30，公司董事长兼总经理徐宏、独立董事周栋、 财务总监范玥、董事会秘书王光普出席了2024年半年度业绩说明会并与投资者进 行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行了回复。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 公司对本次业绩说明会投资者提出的主要问题及相关回复整理如下： 上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月13日(星 期五)下午14:00-16:30在"全景路演"（https://rs.p5w. ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2024-056 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区上市公司投资者集体接待日暨中报业 绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年8月28 日披露《2024年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半 年度经营成果、财务状况等具体情况，进一步加强与投资者的互动交流，公司将 参加由上海上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024年上海辖 区上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会"，现将相关事项公告如下： 一、说明会类型 独立董事：周栋 财务总监：范玥 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，公司将与投资者就公司2024 年半年度经营成果、财务状况等具体情况，以及公司治理、发展战略、可持续发 展等投资者关注的问题进行沟通。 会议召开时间：2024年9月13日（星期五）下午14:00-16:30 会议召开地点："全景路演" ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2024-055 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上述回购符合相关规定及公司回购方案的要求。 三、 其他事项 上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日 召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份的方案》，同意公司使用自有资金 2,000-4,000 万元以集中竞价交易方式回购公 司股份用于员工持股计划或股权激励，回购价格为不超过人民币 12.54 元/股（含）， 回购期限为董事会审议通过回购方案之日起 12 个月，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨落实"提质增效重 回报"行动方案的公告》。 二、 回购股份的进展情况 根据中国证监会《上市公司股份回购规则》、上海证券交易所《上市公司自律 监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前 3 个交易日内 披露截至上 ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2024-054 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于全资子公司担保进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：全资子公司安徽永茂泰铝业有限公司、安徽永茂泰汽车零部 件有限公司 本次担保金额：对安徽铝业、安徽零部件担保金额均为借款本金人民币 1,500 万元；截至 2024 年 8 月 28 日，对安徽铝业的担保余额（担保项下实际 取得融资额）为 7,000 万元，对安徽零部件的担保余额为 23,656.89 万元。 一、担保情况概述 （一）担保情况 近日，上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）与安徽广德 农村商业银行（以下简称"广德农商行"）签订 2 项《保证合同》，分别为公司 之全资子公司安徽永茂泰铝业有限公司（以下简称"安徽铝业"）、安徽永茂泰 汽车零部件有限公司（以下简称"安徽零部件"）在广德农商行申请的借款提供 连带责任保证担保，借款本金均为人民币 1,500 万元，担保期限均为主合同项 下债务履行期届满之日起三年 ...

公司代码：605208 公司简称：永茂泰 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2024 年半年度报告 永茂泰 2024 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人徐宏、主管会计工作负责人范玥及会计机构负责人（会计主管人员）叶楚楚声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 董事会未提出本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中含有公司预计或期待未来可能或即将发生的业务活动、事件或发展动态的前瞻性陈 述，包括预测、目标、估计及经营计划、发展战略等，受诸多可变因素的影响，未来的实际结果 或发展趋势可能会与这些前瞻性陈述出现重大差异。该前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差 异，敬请广大的投资者注 ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2024-053 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于云南砚山项目合作协议终止的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于终止云南砚山项目合作 协议的议案》，公司经云南省文山壮族苗族自治州砚山县人民政府（以下简称"砚 山县政府"）友好协商后，双方达成共识，一致决定终止砚山县投资建设年产 20 万吨硅铝合金及深加工项目。 一、本次拟终止的项目合作协议签订情况 2022 年 7 月 29 日，公司与砚山县政府就公司在砚山县投资建设年产 20 万 吨硅铝合金及深加工项目签订《项目合作协议》，并于 2022 年 8 月 24 日召开第 二届董事会战略委员会第三次会议和第二届董事会第十二次会议审议通过了上 述事项。 具体内容详见公司分别于 2022 年 7 月 30 日和 2022 年 8 月 24 日在《中国 证券报》《上海证券报》《证券时报》 ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2024-050 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会会议召开情况 上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七 次会议于2024年8月27日以通讯方式召开，会议通知和材料于2024年8月17日以电 子邮件发送全体监事。会议由监事会主席张发展召集并主持，应出席监事3人， 实际出席监事3人。董事会秘书列席会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议合法有效。 监事会会议审议情况 二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。 详见 2024 年 8 月 28 日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《会计政策变更公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。 详见 2024 年 8 月 28 日公司在《中国证券报》《上 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2024-051 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 会计政策变更公告 重要内容提示： 本次会计政策变更系根据财政部会计司编写的《企业会计准则应用指南汇编 2024》对公司原会计政策相关内容进行调整，对公司财务状况、经营成果和现金 流量不产生重大影响。 一、会计政策变更概述 根据 2024 年 3 月财政部会计司编写的《企业会计准则应用指南汇编 2024》 （以下简称《应用指南汇编（2024）》），上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以 下简称"公司"）拟对公司执行的原相关会计政策进行相应地变更。 公司于 2024 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十次会议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无 需提交股东大会审议。 二、具体情况及对公司的影响 （一）会计政策变更的性质 本次会计政策变更属于根据国家统一的会计制度要求变更会计政策。 （二）会计政策变更的原因及主要内容 20 ...