证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2024-055 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上述回购符合相关规定及公司回购方案的要求。 三、 其他事项 上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日 召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份的方案》，同意公司使用自有资金 2,000-4,000 万元以集中竞价交易方式回购公 司股份用于员工持股计划或股权激励，回购价格为不超过人民币 12.54 元/股（含）， 回购期限为董事会审议通过回购方案之日起 12 个月，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨落实"提质增效重 回报"行动方案的公告》。 二、 回购股份的进展情况 根据中国证监会《上市公司股份回购规则》、上海证券交易所《上市公司自律 监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前 3 个交易日内 披露截至上 ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2024-054 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于全资子公司担保进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：全资子公司安徽永茂泰铝业有限公司、安徽永茂泰汽车零部 件有限公司 本次担保金额：对安徽铝业、安徽零部件担保金额均为借款本金人民币 1,500 万元；截至 2024 年 8 月 28 日，对安徽铝业的担保余额（担保项下实际 取得融资额）为 7,000 万元，对安徽零部件的担保余额为 23,656.89 万元。 一、担保情况概述 （一）担保情况 近日，上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）与安徽广德 农村商业银行（以下简称"广德农商行"）签订 2 项《保证合同》，分别为公司 之全资子公司安徽永茂泰铝业有限公司（以下简称"安徽铝业"）、安徽永茂泰 汽车零部件有限公司（以下简称"安徽零部件"）在广德农商行申请的借款提供 连带责任保证担保，借款本金均为人民币 1,500 万元，担保期限均为主合同项 下债务履行期届满之日起三年 ...

公司代码：605208 公司简称：永茂泰 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2024 年半年度报告 永茂泰 2024 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人徐宏、主管会计工作负责人范玥及会计机构负责人（会计主管人员）叶楚楚声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 董事会未提出本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中含有公司预计或期待未来可能或即将发生的业务活动、事件或发展动态的前瞻性陈 述，包括预测、目标、估计及经营计划、发展战略等，受诸多可变因素的影响，未来的实际结果 或发展趋势可能会与这些前瞻性陈述出现重大差异。该前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差 异，敬请广大的投资者注 ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2024-053 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于云南砚山项目合作协议终止的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于终止云南砚山项目合作 协议的议案》，公司经云南省文山壮族苗族自治州砚山县人民政府（以下简称"砚 山县政府"）友好协商后，双方达成共识，一致决定终止砚山县投资建设年产 20 万吨硅铝合金及深加工项目。 一、本次拟终止的项目合作协议签订情况 2022 年 7 月 29 日，公司与砚山县政府就公司在砚山县投资建设年产 20 万 吨硅铝合金及深加工项目签订《项目合作协议》，并于 2022 年 8 月 24 日召开第 二届董事会战略委员会第三次会议和第二届董事会第十二次会议审议通过了上 述事项。 具体内容详见公司分别于 2022 年 7 月 30 日和 2022 年 8 月 24 日在《中国 证券报》《上海证券报》《证券时报》 ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2024-050 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会会议召开情况 上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七 次会议于2024年8月27日以通讯方式召开，会议通知和材料于2024年8月17日以电 子邮件发送全体监事。会议由监事会主席张发展召集并主持，应出席监事3人， 实际出席监事3人。董事会秘书列席会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议合法有效。 监事会会议审议情况 二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。 详见 2024 年 8 月 28 日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《会计政策变更公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。 详见 2024 年 8 月 28 日公司在《中国证券报》《上 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 制度修订对照表 根据中国证监会 2024 年 5 月 24 日发布的《上市公司董事、监事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办 法》和上海证券交易所 2024 年 5 月 24 日发布的《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》，公司相应 修订了《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。本次修 订已经 2024 年 8 月 27 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过并生效。 | 10 | 删除 | | | --- | --- | --- | | | 第十三条 | | | | 公司董监高从事融资融券交易的，应当 | | | | 遵守相关规定并向上交所申报。公司董 | | | | 监高不得进行以本公司股票为标的证券 | | | | 的融资融券交易。 | | | 11 | 第十五条 | 第十五条 | | | 每自然年的第一个交易日，以公司董监 | 董监高以上一个自然年度最后一个交易 | | | 高在上年最后一个交易日登记在其名下 | 日所持有的本公司股份总数为基数，计 | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2024-051 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 会计政策变更公告 重要内容提示： 本次会计政策变更系根据财政部会计司编写的《企业会计准则应用指南汇编 2024》对公司原会计政策相关内容进行调整，对公司财务状况、经营成果和现金 流量不产生重大影响。 一、会计政策变更概述 根据 2024 年 3 月财政部会计司编写的《企业会计准则应用指南汇编 2024》 （以下简称《应用指南汇编（2024）》），上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以 下简称"公司"）拟对公司执行的原相关会计政策进行相应地变更。 公司于 2024 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十次会议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无 需提交股东大会审议。 二、具体情况及对公司的影响 （一）会计政策变更的性质 本次会计政策变更属于根据国家统一的会计制度要求变更会计政策。 （二）会计政策变更的原因及主要内容 20 ...

一、本次计提资产减值准备概述 二、本次计提资产减值准备的依据 证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2024-052 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为客观、公允、准确地反映公司 2024 年半年度财务状况和各项资产的价值， 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性的原则，公司对 应收款项、存货等相关资产进行了清查，并按资产类别进行了减值测试，现对其 中存在减值迹象的资产相应计提减值准备。 上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。 现将有关情况公告如下： | 项目 | 本期发生额（人民币万元） | | --- | --- | | 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -190.01 | 四、本次计提资产减值准备对公司的影响 根据《企业会计准则第 1 号—存货》和公司存货相关会计政策：按照资产负 债表日成本与可 ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2024-048 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于全资子公司签订铝液供应合作协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 履约的重大风险及不确定性：本次合作项目存在因审批、认证等未能通 过造成的延期或调整、取消风险；存在产能发挥不足，实际产销量及业绩低于预 期的风险；存在客户降低加工费，导致产品毛利率下降的风险；存在因双方技术、 质量、管理等方面分歧，导致项目投资或后续经营不顺利、中止及终止等风险。 对上市公司当年业绩的影响：本次合作协议的签署不会对公司业务、经 营的独立性产生影响，不会对公司 2024 年度经营业绩构成重大影响，本合作协 议的顺利履行预计对公司未来经营发展将产生积极影响。 2024 年 8 月 8 日，上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"永茂泰" 或"公司"）之全资子公司宁波永茂泰新材料科技有限公司（以下简称"宁波永 茂泰"）与宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"拓普集团"）就在宁波杭州 湾开展铝液直供与生产废料综合处置利用业务 ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2024-047 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/8 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过之日起 12 个月 | | | 预计回购金额 | 2,000 万元 | 万元-4,000 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 | □减少注册资本 | | | □用于转换公司可转债 | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 4,453,028 | 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.35% | | | 累计已回购金额 | 3,000.94 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 6.18 元/股 | 元/股-7.56 | 一、 回购股份的基本情况 上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日 召开第三届董事会第六次 ...