上海永茂泰汽车科技股份有限公司 股东会议事规则 (2025 年 9 月 17 日经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过) 第一章 总则 第二章 股东会的召集 第 1 页 共 13 页 第一条 为维护上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")及公司股 东的合法权益，明确股东会的职责权限，提高股东会议事效率，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)、中国证监会《上市公司股东会规则》以及其他的有关 法律、法规及规范性文件和《上海永茂泰汽车科技股份有限公司章 程》(以下简称《公司章程》)的规定，制定本规则。 第二条 股东会是公司的最高权力机构。 第三条 股东会依照《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件规定的权 限行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 第五条 有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起 2 个月内召开临时 股东会： (一) 董事人数不足《公司法》规定人数，或者公司章程所定人数 的三分之二时，即董事人数不足 6 人时； (二) 公司未弥补的亏损达股本总额三分之一 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 (2025 年 9 月 17 日经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过) 第一章 总则 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度(2025 年 9 月 17 日修订) 第六条 公司人事部和财务部配合薪酬与考核委员会进行董事、高级管理人 员薪酬及考核工作的具体实施。 第二章 薪酬管理机构 第 1 页 共 5 页 第一条 为了规范上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")董事和 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，根据 《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》等法 律法规及《上海永茂泰汽车科技股份有限公司章程》(以下简称《公 司章程》)的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用对象为上市公司董事、高级管理人员，高级管理人员指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及《公司章程》 规定的其他高级管理人员。 第三条 董事、高级管理人员的薪酬与考核以实现公司战略目标及经济效益 为出发点，需遵循以下原则： (一) 公平原则：薪酬应符合公司规模与业绩，同时兼顾市场同行 业、同地区规模 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 (2025 年 9 月 17 日经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过) 第一章 总则 其中远期结售汇是指公司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办 理结汇或者售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在按照合同约定 的时间内、以约定的条款办理结汇或售汇业务。 第二章 外汇衍生品交易业务操作原则 第 1 页 共 9 页 第一条 为了规范上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）的外 汇衍生品交易业务，防范相关风险，根据《中国人民银行结汇、售 汇及付汇管理规定》和《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等法律、 法规、规范性文件及《上海永茂泰汽车科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"外汇衍生品"是指远期、互换、期权等产品或上述产品的 组合。外汇衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币指数等；既可 采取资金全额交割，也可采取差额结算；主要是利用银行给予的授 信额度，在银行办理的以规避和防范汇率或利率风险为主要目的的 保值操作，包括远期结售汇（含 ...

上海市通力律师事务所 关于上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 致: 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以 下简称"公司")的委托, 指派本所甘瑞霖律师、俞挺律师(以下简称"本所律师")根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和规 范性文件(以下统称"法律法规")及《上海永茂泰汽车科技股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程")的规定就公司 2025 年第二次临时股东会(以下简称"本次股东会")相关事 宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签 署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效 的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格 和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的 ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-064 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 1、公司在任董事9人，出席9人； 二、议案审议情况 一、会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 9 月 17 日 (二) 股东会召开的地点：上海市青浦区练塘镇章练塘路 577 号永茂泰公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 205 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 161,604,580 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 | 49.8037% | | 的比例（%） | | 注：公司总股本 329,940,000 股扣除公司回购专用证券账户股份 400,028 股、2025 年员工持股计 划证券账户股份 5,056 ...

Core Viewpoint - Yongmaotai (605208) announced that there are no overdue guarantees provided by the company and its subsidiaries [1] Group 1 - The company confirmed the absence of overdue situations regarding the guarantees it has provided [1]

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-062 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于全资子公司担保进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：全资子公司上海永茂泰汽车零部件有限公司 本次担保金额：公司对上海零部件在建设银行申请融资业务提供担保的 限额由 18,000 万元变更为 28,000 万元；截至 2025 年 9 月 12 日，公司对上海 零部件的担保余额（担保项下实际取得融资额）为 57,676 万元 一、担保情况概述 （一）担保情况 上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月与 建设银行上海长三角一体化示范区支行（以下简称"建设银行"）签订《本金最 高额保证合同》（以下简称"原担保合同"），为公司之全资子公司上海永茂泰汽 车零部件有限公司（以下简称"上海零部件"）在建设银行的授信业务提供本金 最高不超过 18,000 万元的连带责任保证担保。担保期限为单笔授信业务的主合 同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满 ...

Core Viewpoint - Shanghai Yongmaotai Automotive Technology Co., Ltd. has increased the guarantee limit for its wholly-owned subsidiary, Shanghai Yongmaotai Auto Parts Co., Ltd., from 180 million yuan to 280 million yuan, reflecting a strategic move to support its financing needs [1] Group 1: Financial Details - As of September 12, 2025, the guarantee balance for the subsidiary amounts to 577 million yuan [1] - The total guarantee balance for the company and its subsidiaries is 1.154 billion yuan, which represents 54.92% of the audited net assets as of the end of 2024 [1] - The net profit for the auto parts subsidiary in the first half of 2025 was 5.8468 million yuan [1] Group 2: Internal Procedures - The changes in the guarantee have undergone the necessary internal decision-making processes [1]

Summary of Key Points Core Viewpoint - On September 12, Yongmaotai executed a block trade of 417,000 shares, amounting to 5.8005 million yuan, which represented 1.97% of the total trading volume for the day. The transaction price was 13.91 yuan, reflecting a discount of 9.62% compared to the market closing price of 15.39 yuan [1]. Group 1 - The block trade involved 417,000 shares of Yongmaotai, with a total transaction value of 5.8005 million yuan [1]. - The transaction price of 13.91 yuan was significantly lower than the market closing price, indicating a discount of 9.62% [1]. - The trade accounted for 1.97% of the total trading volume on that day [1].

Group 1 - The core transaction involved Yongmaotai, with a total of 296,000 shares traded on September 11, resulting in a transaction value of 4.0108 million yuan, which accounted for 0.78% of the total trading volume for that day [1] - The transaction price was 13.55 yuan per share, representing a discount of 12.3% compared to the market closing price of 15.45 yuan [1]