上海永茂泰汽车科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度 (2025 年 9 月 17 日经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过) 第一章 总 则 第一条 目的 为了加强和规范上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称"公司") 及控股子公司的资金管理，建立防范控股股东、实际控制人及其他 关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其 他关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、中国证监会《上市公司监管指引第 8 号—上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》和《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》 等有关法律、法规和规范性文件及《上海永茂泰汽车科技股份有限 公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，制定本制度。 第二条 范围 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司、控 股子公司间的资金管理。 第三条 职责 公司董事、高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第二章 控股股东、实际控制人、关联方及资金占用的定义 第四条 控股股东、实际控制人的定义 本制度所称控 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 (2025 年 9 月 17 日经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过) 第一章 总则 第二章 公司治理 第五条 控股股东、实际控制人应当建立沟通和决策机制，明确对重大事项 的决策程序及保证公司独立性的具体措施，明确相关人员在从事公 第七条 控股股东、实际控制人不得通过以下方式影响公司资产的完整性： 第 1 页 共 10 页 第 2 页 共 10 页 第一条 为了规范上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")控股股 东、实际控制人的行为，切实保护公司和其他股东的合法权益，促 进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上 市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规 和规范性文件及《上海永茂泰汽车科技股份有限公司章程》(以下简 称《公司章程》)的有关规定，制定本规范。 第二条 控股股东、实际控制人及其相关人员应当遵守证券市场有关法律法 规的规定，促进公司规范运作，提高公司质量。 第三条 控股股东、实际控制人应当遵守诚实信用原则，依法依规行使 ...

对外担保制度 (2025 年 9 月 17 日经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过) 第一章 总则 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 第 1 页 共 10 页 第一条 为了规范上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")的对 外担保行为，有效防范公司对外担保风险，根据《中华人民共和国 民法典》《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司监管指 引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《上海证 券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规和规范 性文件及《上海永茂泰汽车科技股份有限公司章程》(以下简称《公 司章程》)的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文 件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风 险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司控股子公司对于向公 ...

(2025 年 9 月 17 日经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过) 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第二章 关联人和关联交易 第四条 公司的关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关 联人之间发生的转移资源或义务的事项，具体包括： 第 1 页 共 11 页 第一条 为了规范上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")的关 联交易行为，保证公司关联交易决策行为的公允性，根据《中华人 民共和国公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等法律、法 规和规范性文件及《上海永茂泰汽车科技股份有限公司章程》(以下 简称《公司章程》)的有关规定，制定本制度。 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 交易各方不得隐瞒关联关系，不得通过将关联交易非关联化或者采 取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务，相关 交易不得存在导致或者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人 及其他关联人非经营性资金占用、为关联人违 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 股东会议事规则 (2025 年 9 月 17 日经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过) 第一章 总则 第二章 股东会的召集 第 1 页 共 13 页 第一条 为维护上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")及公司股 东的合法权益，明确股东会的职责权限，提高股东会议事效率，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)、中国证监会《上市公司股东会规则》以及其他的有关 法律、法规及规范性文件和《上海永茂泰汽车科技股份有限公司章 程》(以下简称《公司章程》)的规定，制定本规则。 第二条 股东会是公司的最高权力机构。 第三条 股东会依照《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件规定的权 限行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 第五条 有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起 2 个月内召开临时 股东会： (一) 董事人数不足《公司法》规定人数，或者公司章程所定人数 的三分之二时，即董事人数不足 6 人时； (二) 公司未弥补的亏损达股本总额三分之一 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 (2025 年 9 月 17 日经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过) 第一章 总则 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度(2025 年 9 月 17 日修订) 第六条 公司人事部和财务部配合薪酬与考核委员会进行董事、高级管理人 员薪酬及考核工作的具体实施。 第二章 薪酬管理机构 第 1 页 共 5 页 第一条 为了规范上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")董事和 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，根据 《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》等法 律法规及《上海永茂泰汽车科技股份有限公司章程》(以下简称《公 司章程》)的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用对象为上市公司董事、高级管理人员，高级管理人员指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及《公司章程》 规定的其他高级管理人员。 第三条 董事、高级管理人员的薪酬与考核以实现公司战略目标及经济效益 为出发点，需遵循以下原则： (一) 公平原则：薪酬应符合公司规模与业绩，同时兼顾市场同行 业、同地区规模 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 (2025 年 9 月 17 日经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过) 第一章 总则 其中远期结售汇是指公司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办 理结汇或者售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在按照合同约定 的时间内、以约定的条款办理结汇或售汇业务。 第二章 外汇衍生品交易业务操作原则 第 1 页 共 9 页 第一条 为了规范上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）的外 汇衍生品交易业务，防范相关风险，根据《中国人民银行结汇、售 汇及付汇管理规定》和《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等法律、 法规、规范性文件及《上海永茂泰汽车科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"外汇衍生品"是指远期、互换、期权等产品或上述产品的 组合。外汇衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币指数等；既可 采取资金全额交割，也可采取差额结算；主要是利用银行给予的授 信额度，在银行办理的以规避和防范汇率或利率风险为主要目的的 保值操作，包括远期结售汇（含 ...

上海市通力律师事务所 关于上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 致: 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以 下简称"公司")的委托, 指派本所甘瑞霖律师、俞挺律师(以下简称"本所律师")根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和规 范性文件(以下统称"法律法规")及《上海永茂泰汽车科技股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程")的规定就公司 2025 年第二次临时股东会(以下简称"本次股东会")相关事 宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签 署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效 的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格 和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的 ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-064 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 1、公司在任董事9人，出席9人； 二、议案审议情况 一、会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 9 月 17 日 (二) 股东会召开的地点：上海市青浦区练塘镇章练塘路 577 号永茂泰公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 205 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 161,604,580 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 | 49.8037% | | 的比例（%） | | 注：公司总股本 329,940,000 股扣除公司回购专用证券账户股份 400,028 股、2025 年员工持股计 划证券账户股份 5,056 ...

证券日报网讯9月15日晚间，永茂泰（605208）发布公告称，公司及子公司提供的担保均不存在逾期情 况。 ...