上海永茂泰汽车科技股份有限公司 （二）交易金额 根据公司生产经营中采购、销售规模测算，公司开展套期保值预计动用的交 易保证金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、 为应急措施所预留的保证金等）为 10,000 万元，预计任一交易日持有的最高合 约价值为 60,000 万元，授权期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进 行再交易的相关金额）不超过已审议额度。 （三）资金来源 关于开展套期保值业务的可行性分析报告 一、开展套期保值业务的必要性 公司主营汽车用铝合金和汽车零部件业务，需采购纯铝、废铝、硅、铜、镍 等原材料，其中纯铝、硅、铜采购主要参考长江有色金属网、上海有色网等价格， 新废铝采购基本按照纯铝市场价格乘以一定的系数确定，旧废铝采购主要通过参 考废铝市场报价；公司产品铝合金定价主要参照长江有色金属现货市场、上海有 色网、上海期货交易所等关于铝合金所含元素的报价，并考虑损耗、合理利润等 因素，汽车零部件定价主要考虑原材料、人工、制造费用、合理利润等因素，其 中铝价作为产品定价的基价，铝合金基价主要按月度铝均价执行，汽车零部件基 价按月度、季度、半年度或年度铝均价执行。 根据上 ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-030 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 会计政策变更公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十三次会议，以同意 9 票、反 对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更 无需提交股东大会审议。 二、具体情况及对公司的影响 （一）会计政策变更的性质 本次会计政策变更属于根据国家统一的会计制度要求变更会计政策。 （二）会计政策变更的原因 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），主要包括"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计 量"、"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"等 2 项内容。根 据上述规定，公司对现行会计政策予以相应变更。 本次会计政策变更系根据财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会 〔2024〕24 号）对公司会计政策相关内容进行变更，对公司财 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 4、在永茂泰控股股东、实际控制人的附属企业担任董事、监事、高级管理 人员以及其他工作人员的人员及其配偶、父母、子女； 5、与永茂泰及其控股股东、实际控制人或其各自的附属企业有重大业务往 来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人担任董事、 监事、高级管理人员以及其他工作人员的人员； 6、为永茂泰及其控股股东、实际控制人或其各自附属企业提供财务、法律、 咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、 各级复核人员、在报告上签字人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人； 7、最近12个月内曾经具有前6项所列举情形之一的人员； 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"永茂泰"或"公司"）现任 独立董事为张志勇、彭立明、周栋。近日，公司收到3名独立董事分别提交的《独 立董事关于独立性情况的自查报告》（以下简称"《自查报告》"）。根据中国证监 会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，董事会对《自 查报告》进行 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》《董事会 审计委员会工作细则》等相关规定，上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会的基本情况 2024年度，公司董事会审计委员会由3名董事组成。其中原独立董事李英、 李小华自2018年6月28日起连续担任公司独立董事，任期于2024年6月27日满六年， 公司于2024年5月17日召开股东大会选举彭立明、周栋为新的独立董事，李英、 李小华的独立董事任期于2024年5月17日终止。本次变动前公司董事会审计委员 会成员为独立董事李英、李小华和非独立董事徐娅芝，其中主任委员由会计专业 人士李英担任；本次变动后审计委员会成员为独立董事为周栋、彭立明和非独立 董事徐娅芝，其中主任委员由会计专业人士周栋担任。各委员均不在上市公司担 任高级管理人员，审计委员会人数、比例和专业配置符合相关法律法规的要求。 二、董事会审计委员会会议 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 对 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"永茂泰"或"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，续聘天健会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天健所"）为公司 2024 年度财务及内控审计机构。根据财 政部、国资委、证监会三部门联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等相关规定，公司对天健所开展公司 2024 年度财务及内控审计过 程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为天健所资质等方面合规有效，履 职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 二、执业记录 1、基本信息 | 基本信息 | 项目合伙人 | | 签字注册会计师 | | 项目质量复核人员 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 边珊姗 | | 李唯婕 | | 肖莹 | | | 何时成为注册会计师 | 2009 | 年 | 2011 | 年 | 2014 | 年 | | 何时开始从事上市公 | 2005 | 年 | 2009 | 年 | ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-033 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：上海市青浦区练塘镇章练塘路 577 号永茂泰公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 16 日 至 2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 16 日 | | | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 议案一、2024 | 年年度报告及摘要 | | 3 | | 议案二、2024 | 年度董事会工作报告 | | 4 | | 独立董事 | 2024 | 年度述职报告 | 5 | | 议案三、2024 | 年度监事会工作报告 | | 6 | | 议案四、2024 | 年度财务决算报告 | | 7 | | 议案五、2024 | 年年度利润分配方案 | | 8 | | 议案六、关于董事 | 2024 | 年度薪酬的议案 | 11 | | 议案七、关于监事 | 2024 | 年度薪酬的议案 | 12 | | 议案八、关于聘请 | 2025 | 年度财务及内控审计机构的议案 | 13 | | 议案九、关于授权公司及子公司融资授信总额度的议案 | 16 | | | | 议案十、关于公司及子公司担保额度的议案 | 17 | | | | 议案十一、关于开展套期保值业务的可行性分析报告 | 27 | | | ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-022 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会会议召开情况 上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 次会议于2025年4月17日以通讯方式召开，会议通知和材料于2025年4月7日以电 子邮件发送全体监事。会议由监事会主席张发展召集并主持，应出席监事3人， 实际出席监事3人。董事会秘书列席会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议合法有效。 监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过《2024 年度监事会工作报告》。 内容详见 2025 年 4 月 19 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披 露的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、审议通过《2024 年 ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-021 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董事会会议召开情况 上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 三次会议于2025年4月17日在安徽省宣城市广德经济开发区安徽永茂泰汽车零部 件二厂以现场结合通讯方式召开，会议通知和材料于2025年4月7日以电子邮件发 送全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长徐宏召集并主持，应出席董事 9人，实际出席董事9人。全体监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开 程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 董事会会议审议情况 一、审议通过《2024 年年度报告及摘要》。 内容详见 2025 年 4 月 19 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披 露的《2024 年年度报告》及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券 日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的 ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-023 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公 司"）母公司报表期末未分配利润为人民币 168,926,998.44 元。经董事会决议， 公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券 账户中的股份数后的股本为基数进行利润分配。本次利润分配方案如下： 分配比例：每 10 股派发现金红利 0.39 元（含税），不送红股，不以公积金 转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券 账户中的股份数后的股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除回购专用证券账户中的股 份数后的股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总 额，并将 ...