上海起帆电缆股份有限公司 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人刘华凯，已充分了解并同意由提名人上海起帆电缆股份有限公司董事会 提名为上海起帆电缆股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海起帆电缆股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及 其他规范性文件，具有五年以上会计、财务工作经验。 本人已经参加培训并取得交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事规则》、上海证券交易所自律监管规 则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规 ...

公司第三届监事会任期已届满，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民 共和国公司法》《上市公司章程指引》（2025 年修订）《上市公司信息披露管 理办法》等相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，结合公司的实 际情况及需求，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。 公司《监事会议事规则》不再施行，本次取消监事会事项不会对公司治理、生产 经营产生不利影响。 本议案尚需提交公司股东会审议。在股东会审议通过之前，监事会及监事仍 应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，维护公司和 全体股东利益，确保公司的正常运作。 公司监事会的全体监事在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥 了积极作用，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。 关于取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 ...

上海起帆电缆股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海起帆电缆股份有限公司董事会，现提名洪彬先生为公司第四届董 事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海起帆 电缆股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海起帆电缆股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上经济、管理等其他履行独立董事职责所必需 的工作经验。 被提名人洪彬已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事规则》、上海证券交易所自律监管规 则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《 ...

上海起帆电缆股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人洪彬，已充分了解并同意由提名人上海起帆电缆股份有限公司董事会提 名为上海起帆电缆股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海起帆电缆股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及 其他规范性文件，具有五年以上经济、管理等其他履行独立董事职责所必需的工 作经验。 本人已经参加培训并取得交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事规则》、上海证券交易所自律监管规 则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 ...

上海起帆电缆股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海起帆电缆股份有限公司董事会，现提名刘华凯先生为公司第四届 董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海起 帆电缆股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海起帆电缆股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上会计、财务工作经验。 被提名人刘华凯已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事规则》、上海证券交易所自律监管规 则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 ...

上海起帆电缆股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人李国旺，已充分了解并同意由提名人上海起帆电缆股份有限公司董事会 提名为上海起帆电缆股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海起帆电缆股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及 其他规范性文件，具有五年以上经济等其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事规则》、上海证券交易所自律监管规 则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系（主要社会关系是指兄弟 ...

| 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | | 上海起帆电缆股份有限公司 关于变更营业范围并修订《公司章程》及部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开 第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于变更营业范围暨修订<公司章 程>及部分制度的议案》。根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等 文件的有关要求，结合公司实际情况，公司拟变更营业范围并修订《公司章程》 及部分制度。同时，公司授权经营管理层在股东大会审议通过后全权办理与《公 司章程》修订的相关手续。 一、关于变更营业范围的说明 因公司经营发展的需要，为规避经营风险、促进公司可持续规范运作，特申 请对公司经营范围进行调整，新增住房租赁事项。 路货物运输（除危险化学品），从事电缆科技领域内技术开发、技术转让、技术 咨询、技术服务 ...

| 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | | 上海起帆电缆股份有限公司 二、其他情况说明 上述董事候选人的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件对董事任职资 格的要求，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的 不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所 惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外， 独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上 市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。 公司第三届董事会成员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运 作和持续健康发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做 的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海起帆电缆股份有限公司（以 ...

独立董事提名人声明与承诺 上海起帆电缆股份有限公司 提名人上海起帆电缆股份有限公司董事会，现提名李国旺先生为公司第四届 董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海起 帆电缆股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海起帆电缆股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上经济等其他履行独立董事职责所必需的工作 经验。 被提名人李国旺已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事规则》、上海证券交易所自律监管规 则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关 ...

| | | 上海起帆电缆股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：上海市金山区张堰镇振康路 238 号上海起帆电缆股份有限公司 6 股东会召开日期：2025年8月7日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约 ...