| 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 公告编号：2023-025 | | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | 上海起帆电缆股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 了第三届董事会第二十四会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 会计政策变更的议案》，根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相 关文件要求，公司会计政策进行了变更调整，本次会计政策变更无需提交股东大 会审议。现将相关事项公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及变更日期 财政部于 2022 年 11 月发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通 知》（财会[2022]31 号）（以下简称"《会计准则解释第 16 号》"）,对"关于 单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理" 会计政策内容进行了明确规定，自 2023 年 ...

上海起帆电缆股份有限公司 股东大会议事规则 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的职权 2 | | 第三章 | 股东大会的权限 3 | | 第四章 | 股东大会的授权 8 | | 第五章 | 股东大会会议制度 8 | | 第六章 | 股东大会的召集 9 | | 第七章 | 股东大会的提案与通知 10 | | 第八章 | 股东大会的召开 12 | | 第九章 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第十章 | 会议记录 20 | | 第十一章 | 附 则 21 | 上海起帆电缆股份有限公司 股东大会议事规则 上海起帆电缆股份有限公司 上海起帆电缆股份有限公司 股东大会议事规则 2024 年 3 月 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保障公司股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

经核查，独立董事刘华凯、姚欢庆、吴建东的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司在任独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海起帆电缆股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律法律的要求，上海起帆 电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事刘华凯、姚 欢庆、吴建东的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 上海起帆电缆股份有限公司 2024 年 3 月 28 日 ...

上海起帆电缆股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 公告编号：2024-028 | | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 4 月 25 日 13 点 30 分 召开地点：上海市金山区张堰镇振康路 238 号上海起帆电缆股份有限公司 6 股东大会召开日期：2024年4月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 号楼二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 ...

上海起帆电缆股份有限公司 关联交易管理制度 上海起帆电缆股份有限公司 关联交易管理制度 2024 年 3 月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人与关联交易 1 | | 第三章 | 关联交易的披露及决策程序 4 | | 第四章 | 关联交易应披露的内容 11 | | 第五章 | 关联交易披露和决策程序的豁免 13 | | 第六章 | 关联交易定价 14 | | 第七章 | 附 则 15 | 上海起帆电缆股份有限公司 关联交易管理制度 上海起帆电缆股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 行为，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规 范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》、 《企业会计准则第 36 号—关联方披露》等法律、法规和规范性文件以及《上海 起帆电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 ...

上海起帆电缆股份有限公司 独立董事工作制度 上海起帆电缆股份有限公司 独立董事工作制度 2024 年 3 月 1 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 独立董事的任职资格和独立性 2 | | 第三章 | | 独立董事的产生与更换 5 | | 第四章 | | 独立董事的职责与履职方式 7 | | 第五章 | | 独立董事的履职保障 12 | | 第六章 | 附 则 | 13 | 上海起帆电缆股份有限公司 独立董事工作制度 上海起帆电缆股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为保证上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独立董事制度， 提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的作用，维护公司整 体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 ...

上海起帆电缆股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 上海起帆电缆股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 2024年3月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 防范资金占用原则和与控股股东及其关联方资金往来规范 | 2 | | 第三章 | 职责和措施 | 3 | | 第四章 | 责任追究及处分 | 5 | | 第五章 | 附 则 | 5 | 上海起帆电缆股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金 安全负有法定义务。 上海起帆电缆股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股东、实 际控制人及其他关联方（以下简称"控股股东及其关联方"）的资金往来，避免控股股 东及其关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立防范 控股股东及其关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公 ...

上海起帆电缆股份有限公司 募集资金管理制度 上海起帆电缆股份有限公司 募集资金管理制度 2024 年 3 月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金存储 2 | | 第三章 | 募集资金使用 3 | | 第四章 | 募集资金投向变更 8 | | 第五章 | 募集资金使用管理与监督 10 | | 第六章 | 附 则 12 | 上海起帆电缆股份有限公司 募集资金管理制度 上海起帆电缆股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办 法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》及其他相关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易 ...

| 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | | 上海起帆电缆股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 29 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年年度报告》《2023 年 度利润分配方案的公告》。为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深 入地了解公司情况，公司拟以网络互动的方式召开 2023 年度业绩暨现金分红说 明会，欢迎广大投资者积极参与。公司现就 2023 年度业绩暨现金分红说明会提 前向广大投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点 四、投资者参加方式 会议召开时间：2024 年 4 月 2 日（星期二）10:00-11:00 会议 ...

立信会计师事务所(特殊普通合伙) IRDO BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 上海起帆电缆股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZL 10045 号 关于上海起帆电缆股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 信会师报字[2024]第ZL10045号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/）"进行查 报告编码: 上海起帆电缆股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 | | 팀 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 鉴证报告 | 1-2 | | l í | 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 | 1-6 | | lí ( | 募集资金使用情况对照表 | 1-3 | 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第310 ...