（一）变更原因及变更日期 2023年10月，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》，规定""关于流动负债与非流动负债的划 分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"的相关内容"内容，自2024年1月1日起 施行。 2024年12月，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》，规定"不属于单项履约义务的保证类质量保 证的会计处理"内容，自2024年1月1日起施行。 本次会计政策变更为执行上述政策规定，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 （二）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企 业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。 （三）变更后公司所采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司按照财政部发布的《会计准则解释第17号》《会计准则解释第18号》的规定 执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、 企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部新颁布的 ...

上海起帆电缆股份有限公司 2024 年度独立董事吴建东述职报告 2024 年度，我作为上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及 《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，本着忠实、客观、公正、独立 的原则和对全体股东负责的态度，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，认真 审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立或事前认可意见，维护了公司和全 体股东的合法权益，促进了公司的规范运作。现将 2024 年度主要工作情况报告 如下： 一、独立董事基本情况 报告期内，本人不存在行使独立董事特别职权的情况。 （二）其他履职情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴建东，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，副研究员职称。曾任日本早稻田大学 IPS 中心研究员助理、上海交通大学电 子信息与电气工程学院助理研究员。现任上海交通大学电子信息与电气工程学院 副研究员及起帆电缆独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人及本人的 ...

上海起帆电缆股份有限公司 舆情管理制度 上海起帆电缆股份有限公司 舆情管理制度 2025 年 4 月 | | | 上海起帆电缆股份有限公司 舆情管理制度 上海起帆电缆股份有限公司 舆情管理制度 第二条 本制度所称舆情包括： (一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； (二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； (三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； (四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 公司舆情应对坚持"科学应对、注重实效"的总体原则，切实维护 公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组 以下简称（"舆情领导小组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及 相关职能部门负责人及下属企业负责人组成。 第一章 总 则 第一条 为了提高上海起帆电缆股份股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善 ...

上海起帆电缆股份有限公司 公司章程 | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 3 | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东会 6 | | 第一节 股东 . | | 第二节 股东会的一般规定 . | | 第三节 股东会的召集 . | | 第四节 股东会的提案与通知 | | 第五节 股东会的召开 . | | 第六节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事会 | | 第一节 董事 . | | 第二节 董事会 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 | | 第七章 监事会 ……………………………………………………………………………… 32 | | 第一节 监事 . | | 第二节 监事会 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 财务会计制度和利润分配 | | 第二节 内部审计 . | | 第三节 会计师事务所的聘任. | | 第九章 通知与公告 | | 第一节 通知 . | 上海起帆电缆股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 | | | 上海起帆电缆 ...

上海起帆电缆股份有限公司 2024 年度独立董事刘华凯述职报告 2024 年度，我作为上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及 《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，本着忠实、客观、公正、独立 的原则和对全体股东负责的态度，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，认真 审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立或事前认可意见，促进了公司的规 范运作，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合 法权益。现将 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘华凯，男，1982 年出生，中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生 学历，高级会计师，上海注册会计师协会行业优秀人才。2008 年至今就职于天 职国际会计师事务所（特殊普通合伙），历任审计员、高级经理、合伙人。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人及本人的直系亲属和主要社会关系成员均未在公司系统内任职；未直接 或间接持有 ...

上海起帆电缆股份有限公司 2024 年度独立董事姚欢庆述职报告 2024 年度，我作为上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及 《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，本着忠实、客观、公正、独立 的原则和对全体股东负责的态度，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，认真 审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立或事前认可意见，维护了公司和全 体股东的合法权益，促进了公司的规范运作，现对 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人及本人的直系亲属和主要社会关系成员均未在公司系统内任职；未直接 或间接持有公司股份；不为公司前十名股东中的自然人股东或其直系亲属；本人 及本人的直系亲属未在直接或间接持有公司已发行股份 5％以上的股东单位或 者在公司前五名股东单位任职；没有为公司及其下属公司提供财务、法律、咨询 等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得 ...

上海起帆电缆股份有限公司 上海起帆电缆股份有限公司 市值管理制度 市值管理制度 市值管理制度 2025 年 4 月 | | | 上海起帆电缆股份有限公司 市值管理制度 上海起帆电缆股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为加强上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理 工作，规范公司市值管理行为，切实保护公司投资者特别是中小投资者的合法权 益，提升公司投资价值，实现可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展 的若干意见》 《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海起帆电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他法律、行政法规和规章的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高经营发展质量和规范运作水 平为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资 者利益，诚实守信、专注主业、稳健经营、积极开拓市场、强化成本控制、加大 研发力度，以新质生产力的培育和运用 ...

上海起帆电缆股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，上海起帆电缆股份公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事 规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，从维护全体股东利益 出发，勤勉尽责，认真依法履行股东大会赋予的各项职权，强化内部管理，规范 公司运作，推动公司健康稳健发展。现将公司董事会 2024 年度工作报告如下： 一、2024 年度公司总体经营情况 2024 年度，面对国内外复杂经济形势带来的机遇与挑战，在公司董事会、 管理层和全体员工的共同努力下，公司始终保持战略定力，紧紧围绕生产经营计 划和奋斗目标不松懈，积极拓展市场份额、创新优化产品服务、严控资金及运营 风险，深入推进产业结构布局优化，不断提高高附加值产品的研发、生产能力和 市场规模（如;海底电缆、超高压电缆、电梯电缆、高柔性机器人电缆等），进一 步巩固公司的市场地位，强化公司的核心竞争力，稳步推进各项业务的开展。 2024 年度，公司共召开了董事会会议 12 次，审议议案 44 项，所有董事均 严格按《公司章程》《董事会议事规则》的规定，依法 ...

重要内容提示： 本次日常关联交易属公司正常的经营行为，遵循公平、公正、合理的定 价原则，不存在损害公司、全体股东利益的情形，不会构成公司业务对关联人的 依赖，不影响公司的独立性，没有损害公司和公司全体股东的整体利益。 本事项无需提交股东大会审议。 | 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | | 上海起帆电缆股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联 交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司 2024 年与关联方发生的关联交易均为日常经营活动所需，发生的交易 真实有效，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公 平、公允、合理的，不存在损害公司及股东利益的情形；关于 2025 年日常关联 交易的预计符合公司生产经营发展的需要，定价的依据和原则公平、公允、合理， 符合公司实际需要，有利于公司生产经营，不会影响公 ...

| 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码:111000 | 债券简称:起帆转债 | | 上海起帆电缆股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>及部分制度的议案》。根据《公司法》《证券法》《上市公司 章程指引》等文件的有关要求，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》部 分条款及部分制度。同时，公司授权经营管理层在股东大会审议通过后全权办理 与公司章程修改的相关的手续。 一、制定或修订相关制度的原因 为满足公司快速发展的需求，进一步提升公司经营管理能力，构建与市场敏 捷反应相匹配的流程体系，公司拟新增或修订 3 项制度，以促进公司可持续规范 运作。 | 序号 | 制度名称 | 变更类型 | 修订概况 | ...