证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2024-013 绿田机械股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第六届董事会第六次 会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，本议案尚需提交公司 股东大会审议。 特别风险提示：公司及子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不 进行以投机为目的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础， 以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值 业务仍存在一定的价格波动风险、内部控制风险、履约风险和其他风险，敬请投 资者注意投资风险。 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司存在一定体量的外汇收入，当汇率出现大幅波动时，汇兑损益对公司的 经营业绩会造成一定影响。为降低公司所面临的汇率风险，防范汇率大幅波动对 公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性，公司及子公 司将根据实际经营情况，适度开展外汇套 ...

证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2024-010 绿田机械股份有限公司 2024 年 4 月 25 日，公司召开了第六届董事会第六次会议、第六届监事会第 六次会议，分别审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联 董事罗昌国、罗正宇已回避表决，其他非关联董事审议通过此议案。该议案尚需 提交股东大会审议。关联股东罗昌国、潘新平将在股东大会上对该议案回避表决。 2、独立董事专门会议审议情况 独立董事已于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会独立董事专门会议第一次 会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，同意将本次关 联交易议案提交公司董事会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。 日常关联交易对公司的影响：绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"） 本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式 合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对关联方形成依赖 ...

长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为绿田 机械股份有限公司（以下简称"绿田机械"或"公司"）首次公开发行股票并上市及 持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上 海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司 2023 年度（以 下简称"报告期"）募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准绿田机械股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2021〕1661 号）文核准，并经上海证券交易所同意， 公司首次向社会公开发行人民币普通股股票 2,200 万股，发行价格为 27.10 元/ 股，募集资金总额为人民币 59,620.00 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 7,057.55 万元后，募集资金净额为人民币 52,562.45 万元，天健会计师事务所（特 殊普通合伙）已于 20 ...

绿田机械股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章 程》的有关规定，绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行 职责，现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 1 月 6 日分别召开了 2023 年第一次临时股东大会、第六届董 事会第一次会议，换届选举产生第六届董事会及第六届董事会专门委员会。原独 立董事潘桦先生、非独立董事余佳女士期满离任并不再担任审计委员会委员职务。 2023 年 10 月 25 日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于调整 第六届董事会专门委员会成员的议案》。 截至本报告出具日，公司第六届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为 独立董事毛美英女士、贾滨先生以及非独立董事张竞丹女士，其中主任委员由会 计专业人士毛美英女士担任。审计委员会成员基本信息情况详见公司于在上海证 券交易所网站披露的《2023 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3630 号 绿田机械股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的绿田机械股份有限公司（以下简称绿田机械公司）管理层 编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供绿田机械公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为绿田机械公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 绿田机械公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载 ...

目 录 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是绿田 机械公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3628 号 绿田机械股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了绿田机械股份有限公司（以下简称绿田机械公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 第 1 页 共 2 页 我们认为，绿田机械公司于 2023 年 12 月 31 日 ...

绿田机械股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （贾滨） 作为绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益， 促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 贾滨，男，1978 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师， 工学博士。曾任天津内燃机研究所一室副主任，中国内燃机工业协会秘书长助理， 中国内燃机工业协会小汽油机分会秘书长。现任天津内燃机研究所一室主任，中 国内燃机工业协会副秘书长，绿田机械独立董事，苏州百胜动力机器股份有限公 司独立董事，常柴股份有限公司独立董事，天津市天波科达科技有限公司董 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2024-008 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健"） 绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第 六届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。 公司拟继续聘任天健为公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会 审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 绿田机械股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 （一）机构信息 （1）基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | ...

证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2024-009 绿田机械股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定，绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证监会《关于绿田机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证 监许可〔2021〕1661号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开 发行人民币普通股（A股）股票2,200万股，发行价格为27.10元/股，募集资金总 额为人民币59,620.00万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）7,057.55万元 ...

公司代码：605259 公司简称：绿田机械 绿田机械股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程 ...