绿田机械股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 履行的审议程序：绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金 进行现金管理的议案》。本议案无需提交股东大会审议。 重要内容提示： 特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为安 全性高、流动性好、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不 排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风 险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。 敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 投资种类：安全性高、流动性好、低风险的理财产品。 一、 投资情况概述 证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2024-011 投资金额：不超过 50,000 万元人民币（含本数）。 公司及子公司本次进行现金管理的资金来源系暂时闲置的自有资金。 1 （四）投资方式 公司及 ...

关于绿田机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供绿田机械公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本报告作为绿田机械公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 为了更好地理解绿田机械公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：绿田机械股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3629 号 绿田机械股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了绿田机械股份有限公司（以下简称绿田机械公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们 审计了后附的绿田机械公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他 ...

绿田机械股份有限公司董事会审计委员会 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》和绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"）的《公 司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将对天健会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天健"）2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： （一）会计师事务所基本情况 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 执业人数：上年末执业人员数量注册会计师 2,272 人，签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师 836 人。 在执行审计工作的过程中，天健就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、 年度审计重点、初审意见等与公司管理层进行了沟通，有效的提升了工作的准 ...

证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2024-012 以上授信额度不等于实际发生的融资金额，具体融资金额将视公司及各子公 司运营资金的实际需求来确定。授信额度最终以银行实际审批金额为准，融资期 限以实际签署的合同为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。 为及时办理融资业务，董事会提请公司股东大会授权公司董事长在上述授信 额度范围内对相关事项进行审核并签署与融资有关的文件。 本次向银行申请综合授信额度事项的授权期限自公司 2023 年年度股东大会 审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 特此公告。 绿田机械股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六 届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信额 度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 为满足公司及子公司 2024 年度生产经营及投资计划的资金需求 ...

绿田机械股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管 指引 第 1 号 -- 规 范 运 作 》 等 要 求, 绿 田 机 械 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 "公司"）董事会,就公司在任独立董事贾滨、薛胜雄、毛美英的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见: 经 核 查 独 立 董 事 贾 滨 、 薛 胜 雄 、 毛 美 英 及 前 述 独 立 董 事 的 直 系 亲 属 和 主 要 社 会 关 系 人 员 的 任 职 经 历 以 及 独 立 董 事 签 署 的 相 关 自 查 文 件 , 上 述 独 立 董 事 不 存 在 《 上 市 公 司 独 立 董 事 管 理 办 法 》 第 六 条 不 得 担 任 独 立 董 事 的 情 形 , 在 担 任 公 司 独 立 董 事 期 间, 独 立 董 事 已 严 格 遵 守 中 国 证 监 会 和 上 海 证 券 交 易 所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判 断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响。公司独立董 ...

绿田机械股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、外汇套期保值业务情况概述 为降低公司所面临的汇率风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提 高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性，公司及子公司将根据实际经营情况， 在充分保障日常经营性资金需求、不影响主营业务并在有效控制风险的前提下， 开展外汇套期保值业务，有利于提高公司应对外汇波动风险的能力，助于公司稳 健经营，具备必要性。 （一）开展外汇套期保值业务的目的 绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"）存在一定体量的外汇收入，当 汇率出现大幅波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为降低公司 所面临的汇率风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用 效率，增强公司财务稳健性，公司及子公司将根据实际经营情况，适度开展外汇 套期保值业务。 （二）交易金额及资金来源 根据公司及子公司的实际经营需求，拟进行的外汇套期保值业务规模总额不 超过 20,000 万美元，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，且任一时点的交 易金额均不超过 20,000 万美元。资金来源为自有资金。 （三）交易方式 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务 ...

绿田机械股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2024-015 1、本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定。 2、本次变更后，公司将执行《准则解释第 17 号》的相关规定。除上述政策 变更外，其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 3、本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变 更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，本次会计政策变更不涉及对以前 年度进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，不会对公司的财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）发布的 ...

证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2024-006 绿田机械股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 13 日通过电子通讯等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。公司董事会秘书罗正宇先生列席了本次会议。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 3、审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和 ...

绿田机械股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （薛胜雄） 作为绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益， 促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 （4）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女； （5）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大 业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职 的人员； （6）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、 法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.5 元（含税），同时以资本公 积金每股转增股本 0.4 股。 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的 总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现金分 红总额不变，相应调整每股现金分红比例；同时维持每股转增比例不变，相应 调整转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配及资本公积金转增股本方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，绿 田机械股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为人民 币 851,684,689.40 元，资本公积金为人民币 578,820,729.17 元。经董事会决议， 公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。 本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下： 证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告 ...