绿田机械股份有限公司 章 程 二○二三年九月 | 1 2 | | --- | | 2 | | 1 1 | | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董 事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第三节 | 董事会专门委员会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | | 第七章 监事会 32 | | | 第一节 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

绿田机械股份有限公司 内幕信息及知情人管理备案制度 第一章 总则 第一条 为了规范绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平、公正原则，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息 披露事务管理》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情 况制定本制度。 第二条 公司董事会保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为 主要责任人。董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档事宜。 证券部在董事会秘书领导下，具体负责内幕信息知情人报备日常工作，负责 保管内幕信息知情人登记资料。 第三条 公司监事会对本制度实施情况进行监督。 第四条 本制度适用于公司各部门、分公司、控股子公司及公司能够对其实 施重大影响的参股公司。 （四）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况； （五）公司发生重大亏损或重大损失； （六）公司生产经营的外部条件发生的重大 ...

证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2023-025 绿田机械股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省台州市路桥区横街镇绿田大道一号公司四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9: ...

证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2023-022 绿田机械股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 单位：人民币/万元 | 目 项 | | 额 金 | | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | | 52,562.45 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | | 45,199.32 | | | 利息收入净额 | | 567.25 | | 本期发生额 | 项目投入 | | 1,201.08 | | | 利息收入净额 | | 91.14 | | 截至期末累计发生额 | 项目投入 | | 46,400.40 | | | 利息收入净额 | | 658.39 | | 应结余募集资金 | 6,820.45 | | --- | --- | | 实际结余募集资金 | 6,820.45 | 注：若出现尾数差异，系四舍五入所致。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券 ...

绿田机械股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等法律法 规以及《绿田机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，作为绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就公司第 六届董事会第四次会议相关事项发表如下独立意见： （以下无正文） （本页无正文，为《绿田机械股份有限公司独立董事关于第六届董事会第四次会 议相关事项的独立意见》之签字页） 一、《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 独立董事： 我们认为：专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，真实客观地反映了该年度公司募集资金的存放与实际使用情况。符 合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》相 关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金用途和损害 股东利益的情况。 贾 滨 因此，我们同意董事会编制的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》。 薛胜雄 二、《关于开展期货套期保值业务的议案》 我们认为：公司及子公司开展期货套期保 ...

重要内容提示： 交易概述：绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"或"绿田机械"） 及子公司为避免原材料价格波动带来的影响，通过利用期货市场的套期保值功 能，规避生产经营中原材料价格波动风险，减少因原材料价格波动造成的产品成 本波动，保证产品成本的相对稳定，降低对生产经营影响。公司及子公司拟开展 期货套期保值业务，投入的期货最高保证金金额不超过人民币 1,000 万元，授权 期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月，交易品种主要仅限于与公司生产经 营相关的原材料，包括但不限于铜、铝、聚丙烯等。 履行的审议程序：公司于 2023 年 8 月 24 日召开第六届董事会第四次会 议，审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》，该议案无需提交股东大会 审议。 特别风险提示：公司及子公司开展套期保值业务，以合法、谨慎、安全 和有效为原则，不以套利、投机为目的，主要是用来规避由于原材料价格的波动 所带来的风险，但进行期货套期保值交易仍可能存在价格波动风险、流动性风险、 资金风险、内部控制风险和技术风险等，敬请投资者注意投资风险。 一、交易情况概述 （一）交易目的 证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：20 ...

绿田机械股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、期货套期保值业务情况概述 （一）开展期货套期保值业务的目的 为充分利用期货市场的套期保值功能，规避生产经营中原材料价格波动风险， 减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低对 生产经营影响。根据绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司业务 实际情况，综合考虑采购规模及套期保值业务预期成效等因素，公司及子公司拟 开展与生产经营相关的原材料的套期保值业务。公司本次投资符合《会计准则》 关于套期保值相关规定，资金使用安排合理，不会影响公司及子公司主营业务的 发展。 （二）交易金额及资金来源 公司及子公司拟开展的期货套期保值业务投入的期货最高保证金金额不超 过人民币 1,000 万元，在前述投资额度内，资金可以循环滚动使用，且任一时点 的期货最高保证金金额均不超过人民币 1,000 万元。资金来源为自有资金，不涉 及募集资金。 （三）交易方式 公司及子公司拟通过境内商品期货交易所期货合约开展包括但不限于铜、铝、 聚丙烯等与公司生产经营相关的原材料的期货套期保值业务。 （四）授权及交易期限 在授权额度范围和期限内，董事 ...

证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2023-020 绿田机械股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"或"绿田机械"）第六届董事会 第四次会议于 2023 年 8 月 2 4 日（星期四）在公司四楼会议室以现场结合通 讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 14 日通过电子方式送达各位董事。本 次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席会议。 会议由董事长、总经理罗昌国先生主持，本次董事会的召集、召开程序符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的 《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 表决结 ...

绿田机械股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》及《绿田机械股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，制订本规则。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券事务部初步形成会议提 案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理 人员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 第六条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过证券事务部或 者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下 列事项： 1 （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）二分之一以上独立董事提议时； （五）本公司《公司章程》规定的其他情形。 第二条 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券 ...

证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2023-023 | 原经营范围 | 调整后的经营范围 | | --- | --- | | 农业机械、内燃机、发电机及发电机组、清洗设备、 | 通用设备制造（不含特种设备制造）；发电机及发 | | 园林设备、水泵、植保机械、建筑机械制造、销售， | 电机组制造；发电机及发电机组销售；机械设备研 | 绿田机械股份有限公司 关于变更公司注册资本、经营范围并修订《公司章 程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 召开第六届 董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公 司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、公司注册资本变更事项 公司于 2023 年 4 月 20 日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二 次会议，于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关 于 2022 年度利润分配及资本公积 ...