健之佳医药连锁集团股份有限公司 健 之 佳 医 药 连 锁 集 团 股 份 有 限 公 司 章 程 2024 年 6 月 1 | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股份 | | 5 | | 第一节 股份发行 | | | 5 | | | 第二节 股份增减和回购 | | 6 | | 第三节 | 股份转让 | | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 9 | | 第一节 股东 | | | 9 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | | 11 | | 第三节 | 股东会的召集 | | 14 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | | 15 | | 第五节 | 股东会的召开 | | 17 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | | 20 | | 第五章 | 董事会 | | 24 | | 第一节 | 董事 | | 24 | | 第二节 | 董事会 | | 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 31 | | 第七章 | 监事会 | | 36 | | 第一节 | 监事 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-045 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年7月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 3 日 10 点 30 分 召开地点：云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街 10 号健之佳总部 14 楼会议 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 3 日 至 2024 年 7 月 3 日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-043 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 9 日 召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。现将 具体内容进行公告： 公司根据《关于对公司 2024 年限制性股票激励计划授予数量及价格进行调 整的议案》、《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票 的议案》、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期回购数量 及回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》的相关安排，拟对公司章程进行 如下修订： 一、调整原因 1、根据公司 2024 年限制性股票激励计划的授予工作安排，符合条件的激励 对象共 261 名，拟向激励对象授予的限制性股票数量为 2,117,880 股。 2、公司根据《云南健之佳健康连锁店股份有限公司 2021 年限制性股票激励 计划（修订稿）》的 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-039 健之佳医药连锁集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四 次会议通知于2024年6月4日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2024年6月9 日上午10:00以通讯方式召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人， 董事长蓝波先生主持会议，公司全体监事、部分高管人员列席了会议，本次会议 的召集、通知、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关 法律、法规及公司内控制度的有关规定。 二、董事会会议审议情况 此议案经第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，提交董事会 审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于对公司2024年限制性股票激励计划授予数量及价格进行调整并向激励对象授 予限制性股票的公告》（公告编号：2024-041） 1 / ...

北京德恒（昆明）律师事务所 关于健之佳医药连锁集团股份有限公司 调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三 期回购数量及回购价格并回购注销部分限制性股票 的法律意见 昆明市西山区"融城优郡"B5 幢 3-4 层 电话:0871-63172192 传真: 0871-63172192 邮编:650034 | 释 义 2 | | --- | | 一、本次激励计划已履行的程序 5 | | 二、本次调整、本次回购注销的情况 8 | | 三、结论意见 10 | 关于健之佳医药连锁集团股份有限公司 调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期 北京德恒（昆明）律师事务所 回购数量及回购价格并回购注销部分限制性股票的法律意见 释 义 在本法律意见中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 关于健之佳医药连锁集团股份有限公司 调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期 北京德恒（昆明）律师事务所 回购数量及回购价格并回购注销部分限制性股票的法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 关于健之佳医药连锁集团股份有限公司 调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期回购 数量及回购价格并回购 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-042 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期回购 数量及回购价格并回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，结 合 2023 年度业绩考核结果，授予激励对象中，108 名激励对象绩效考核分值为 100 分>K≧90 分，部分不符合解除限售条件；21 名激励对象绩效考核分值为 K＜ 90 分，本期限制性股票不得解除限售。根据以上情况，公司在实施 2023 年度利 润分配前，合计应回购注销第三期限制性股票 63,109 股。 因 2024 年 6 月 6 日，公司实施 2023 年度权益分派，每 10 股转增 2 股， 每 10 股分配现金股利 12.85 元（含税），公司本次拟回购注销的限制性股票数量 由 63,109 股 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-044 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司并开展基层医疗服务业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 按监管规范，各省区必须以公司或非盈利组织等组织形式设立基层医疗服务 机构的，在云南健之佳医疗服务有限公司设立后，由该公司统一投资、管理。旨 在解决、突破个别省区基层医疗机构设立存在的监管政策障碍，确保"诊所+药 店"协同模式稳步推进。 按监管规范，各省区医药零售连锁公司主体以分支机构组织形式设立基层医 疗服务机构可行的，继续保持此管理、运营模式。 通过获取门诊统筹资质的基层医疗机构获取客流和业务增量，对冲个人医保 账户资金来源减少的负面影响，与药店专业协同，突破诊所单一业态局限，为药 店带来慢病客流，拓展专科、慢病、健康产品全渠道业务增量。 公司将采取相应措施积极应对。 一、法规、政策背景下的业务规划 （一）业务开展情况及法规、政策背景 1、多元化的店型和业务结构 （1）公司始终坚持以多元化的店型、专业化的服 ...

健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"健之佳"或"公司"） 于 2024 年 4 月 26 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于河北唐 人医药有限责任公司完成业绩承诺及公司继续推进原股权收购方案的议案》， 同意公司在河北唐人医药有限责任公司（以下简称"唐人医药"）完成业绩承诺 后继续推进收购剩余 20%股权。本次交易完成后，唐人医药成为公司全资子公 司。 证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-038 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于河北唐人医药有限责任公司完成业绩承诺后公司推进原股权收 购方案完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 唐人医药 20%股权收购交易、交割进展如下： 1、2024 年 5 月 20 日健之佳与持有唐人医药 20%股权的 5 位自然人股东、 其他相关方签署《河北唐人医药有限责任公司附条件生效的股权收购协议之补 充协议（二）》（以下简称 "协议"）。主要内容详见于 2024 年 5 月 25 日在 上海证券交易所网站（www.ss ...

截止本公告日，健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"） 持股5%以上股东王雁萍持有公司股份12,886,099股，占公司股份总数的10.00%， 本次股份质押展期后，王雁萍累计质押数量为 1,677,000 股，占其持股数量的 13.01%，占公司总股本数量的 1.30%，较股份质押展期前无变化。 一、 股东部分股份质押展期的基本情况 公司于近日收到公司股东王雁萍女士的通知，因原股份质押到期，王雁萍女 士将其于 2023 年 6 月 5 日质押的公司部分股份办理质押展期手续，具体事项如 下： | 股东名 | 是否为 | 本次质押 | 是否为 | 是否补 | 原质押起 | | 原质押 | | 展期后 | | | 占其所 | 占公司 | 质押 融资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股股 | | | | | | | | 质押到 | | 质权人 | 持股份 | 总股本 | | | 称 | | 股数（股） | 限售股 | 充质押 | 始日 | | ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-036 健之佳医药连锁集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息） | 新增无限售 条件流通股 | 现金红利发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 日 | 份上市日 | 放日 | | Ａ股 | 2024/6/5 | － | 2024/6/6 | 2024/6/6 | 2024/6/6 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司 2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东大会审 议通过。 二、 分配、转增股本方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 公司不存在首发战略配售股份 每股分配比例，每股转 ...