证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-035 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于河北唐人医药有限责任公司完成业绩承诺后公司继续推进原股 权收购方案的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"健之佳"或"公司"） 于 2024 年 4 月 26 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于河北唐 人医药有限责任公司完成业绩承诺及公司继续推进原股权收购方案的议案》， 同意公司在河北唐人医药有限责任公司（以下简称"唐人医药"）完成业绩承诺 后继续推进收购剩余 20%股权。本次交易完成后，唐人医药成为公司全资控股 子公司。 近日，健之佳与持有唐人医药 20%股权的 5 位自然人股东、其他相关方 签署《河北唐人医药有限责任公司附条件生效的股权收购协议之补充协议 （二）》（以下简称"补充协议二"或"协议"）。2024 年 5 月 23 日，健之佳 在扣除代收 5 位自然人股东应赔偿唐人医药的款项及其应承担的个人所得税后， 按照协议约定的金额 ...

欢迎各位投资人参加华安医药联合路远中举办的夏季现场策略会。本场会议的主持人是华安医药团队首席谭国超老师,本场是上市公司建制家的一个交流。我们也是非常荣幸的请到了公司的领导李总来跟我们一起进行今天的一个交流。今天的交流呢,主要分为两个部分,公司的介绍和QA的一个部分。 有请公司的李总用简短的时间对公司整体的一个经营情况和最新的进展做一个讲解,有请李总。好的,谢谢熊老师,也谢谢华安医药帮我们做这次这个投资者的交流组织。大家因为是我们之前的年报和记报都已经披露了,那我们就真结合着年报记报对这些情况做一个简单介绍。在一度的话,我们的这个。 我一期报末和一周末和那个年报阶段我们发布了我们新的三年期的股权激励计划确定的未来三年包括从2024、25、26三个年度的利润增长目标是按照股权激励计划是15%、18%和18%而对应的到第三年是增长60%那如果这个目标要实现的话其实现在看起来还是有一些差距的特别在一季度 如果按照我们去年的这个经济论T1这个经济论按照扣非的这个数据7451万来对接的对照的话如果要增长15那应该到8000多万但是目前我们的一级报的利润是5043万较我们的这个预期的目标呢大概有了3000万的一个差距这个因 ...

北京德恒（昆明） 律师事务所 关于健之佳医药连锁集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 健之佳医药连锁集团股份有限公司: 北京德恒〈昆明)律师事务所(下称"本所")作为贵公司的常年法律顾问, 本次指派王琳律师、刘书含律师出席贵公司 2023 年年度股东大会(以下简称"本 次股东大会"）,并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神, 对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查,现根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》及贵公司 《章程》的规定,就贵公司本次股东大会的相关问题出具如下法律意见: T 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司已于2024年4月 26日召开了董事会会议,作出了关于召开本次股东大会的决议,并于2024年4月 27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 等媒体刊登了召开本次股东大会的通知。 本次股东大会现场会议于2024年5月17日13:30在云南省昆明市盘龙区联盟 街道旗营街10号健 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-033 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 26 日，健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于< 健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》等相关议案，具体详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。 根据中国证券监管管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上市公司信息披露管理办法》，上海证券交易所《上市公司信息披 露事务管理制度指引》等规范性文件要求，公司对 2024 年限制性股票激励计划 （以下简称"激励计划"、"本激励计划"）采取了充分、必要的保密措施，并对 限制性股票激励 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-034 健之佳医药连锁集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 38 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 76,511,737 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 59.3810 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次临时股东大会由公司董事会召集，公司董事长蓝波先生主持，本次股东 大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规 范性文件以及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街 10 号健之佳 总部 14 楼会议室 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-032 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本公告披露日，健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"） 股东苏州和聚融益投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"苏州和聚融益"）持有 公司无限售条件流通股份 1,056,261 股，占公司总股本的 0.8198%；苏州和聚汇 益投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"苏州和聚汇益"）持有公司无限售条件 流通股份 1,062,807 股，占公司总股本的 0.8248%。 一、减持主体的基本情况 股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源 苏州和聚融益投 资合伙企业（有限 合伙） 5%以下股东 1,056,261 0.8198% IPO 前取得：480,774 股 其他方式取得：575,487 股 苏州和聚汇益投 资合伙企业（有限 合伙） 5%以下股东 1,062,807 0.8248% ...

健之佳医药连锁集团股份有限公司 监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名 单的审核意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开 第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于<健之佳医 药连锁集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等 议案，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律 、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司将激励对象名单通过上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》、《证券时报》及公司内部OA系统进行了公示。公司监事会结合公示情况对激 励对象进行了核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况说明 公司已于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《 2024年限制性股票激励计划激励对象名单》（以下简称"《激励对象名单》"）。 公司 ...

华安证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。本报告由华安证券股份 有限公司在中华人民共和国（不包括香港、澳门、台湾）提供。本报告中的信息均来源于合规渠道，华安证券研 究所力求准确、可靠，但对这些信息的准确性及完整性均不做任何保证。在任何情况下，本报告中的信息或表述 的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利， 不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必 注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。华安证券及其所属关联机构可能会 持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。 本报告仅向特定客户传送，未经华安证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形 式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。如欲引用或 转载本文内容，务必联络华安证券研究所并获得许可，并需注明出处为华安证券研究所，且不得对本文进行有悖 原意的引用和删改。如未经本公司授 ...

健之佳医药连锁集团股份有限公司 健之佳医药连锁集团股份有限公司 JZJ Chain Drugstore Corporation 2023 年年度股东大会会议资料 股票代码：605266 股票简称：健之佳 中国 昆明 二〇二四年五月 1 健之佳医药连锁集团股份有限公司 健之佳医药连锁集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料目录 | 会议须知 4 | | --- | | 会议议程 6 | | 2023 年度董事会工作报告 8 | | 2023 年度监事会工作报告 13 | | 2023 年度独立董事述职报告 18 | | 2023 年度财务决算报告 19 | | 2024 年度财务预算方案 28 | | 2023 年度利润分配方案 30 | | 关于公司《2023 年年度报告》及摘要的议案 32 | | 关于续聘公司 2024 年度审计机构、内控审计机构的议案 33 | | 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的 | | 议案 36 | | 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案 44 | | 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解除限售条件成就的 ...

店龄结构年轻，新店、次新店有望逐步成熟并持续产生业绩贡献。截至 2024Q1 末，公司新店、次新店合计 1163 家，占比 22.10%（YOY-2.88pp）。公司快 速自建扩张，公司 2023 年自建 799 家门店、2024 年 Q1 自建门店 134 家，处 于成长期的门店产出低、对公司短期业绩带来压力，随着门店逐步成熟，有 望为公司后续业绩增长奠定基础。 请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明 - 4 - 公司点评报告(带市场行情) 积极调整品类规划，承接处方外流增量。公司积极响应医保门诊共济制度改 革，积极申请慢病、特病、双通道、门诊统筹药店资质。截至 2024Q1 末， 公司合计 823 家门店通关门诊统筹资质，门店数量占比为 16.73%。公司拥有 慢病门店 615 家、特病门店 232 家、双通道资格门店 143 家，已取得各类"医 疗保险定点零售药店"资格的药店达 4,489 家，占药店总数 91.28%。公司强化 商品品类规划，加强院内外流品种引进、资源承接，重视品牌厂商的深度合 作，公司中西成药销售占比 2021 年、2022 年、2023 年、2024Q1 分别为 67.03%、 7 ...