关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况汇总 2024 年 10 月 30 日（星期三）上午 09:00-10:00，健之佳医药连锁集团 股份有限公司（以下简称"公司"）通过上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）网络互动召开了 2024 年第三季度业绩说明 会，现将活动情况公告如下： 本次业绩说明会中投资者提出的问题及回复整理如下： 一、 请问贵公司是否考虑增持维护广大股东的利益？ 尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。 公司重视股东的回报，坚持"稳定的收益、资产的增值是对股东的回报" 这一理念，长期专注核心主业，以合规经营、专业服务、业务转型应对市场、 政策、经营方面导致的行业重大变化。 业务合规安全基础上的稳健发展，是维护股东利益的长期基础和根本，以 此为基础应对资本市场、公司市值的波动。 公司建立了通过分红、回购等方式与股东分享经营成果、维护公司价值及 股东权益的规范机制。2024 年 6 月，公司员工持股计划以集中竞价交易方式 增持公司股份 5,000 万元。 2020 年 12 月公司上市后，3 个年度均通过较高比例现金分红维护股东利 益； ...

●回购股份的目的：维护公司价值及股东权益 ● 回购股份用途：本次回购的股份将按规范要求择机采用集中竞价交易方式 出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后 3 年内完成出售。 ● 回购股份价格：不超过 31.69 元/股（含），该回购价格上限未超过董事 会审议通过本次回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-096 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份的预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份方式：以集中竞价交易方式进行股份回购。 ● 回购股份期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 3 个月。 ● 相关股东是否存在减持计划：经问询，截至董事会审议本次回购方案决议 之日，公司持股董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股 5%以上股东 在未来 3 个月、未来 6 个月暂无减持公司股份的计划。 若相关人员未来拟实施减持股份计划，将严格遵守相关法律法规的规定，履 行信息披露 ...

北京德恒（昆明）律师事务所 关于健之佳医药连锁集团股份有限公司 终止实施 2024 年限制性股票激励计划暨 回购注销限制性股票相关事项的 关于健之佳医药连锁集团股份有限公司终止实施 2024 年 北京德恒（昆明）律师事务所 限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票相关事项的法律意见 释 义 法律意见 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3-4 层 电话:0871-63172192 传真: 0871-63172192 邮编: 650032 | 释 义 | 1 | | --- | --- | | 正 文 | 1 | | 一、本次激励计划的实施情况 | 1 | | 二、本次终止及回购注销的批准与授权 | 2 | | 三、本次终止及回购注销的基本情况 | 2 | | 四、结论意见 | 3 | 本法律意见中，除非文中另有所指，下列简称具有如下特定含义： | 健之佳、公司 | 指 | 健之佳医药连锁集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划 | 指 | 健之佳医药连锁集团股份有限公司2024年限 | | | | 制性股票激励计划 | | 本次终止及回购注销 | 指 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-092 健之佳医药连锁集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2024 年第三季度报告》。 2、审议《关于公司对外投资设立职业技能培训学校的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六 次会议通知于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件方式通知全体监事，会议于 2024 年 10 月 29 日上午 10：30 以现场方式在云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街 10 号 健之佳总部 18 楼召开，应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由监事会主 席金玉梅女士主持，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： 1、审议《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 议案表决情况：同意 3 票；反对 0 票 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-097 (一) 股东会类型和届次 2024 年第二次临时股东会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 14 日 至 2024 年 11 月 14 日 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东会召开日期：2024年11月14日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥2,250,082,059.03, representing a year-on-year increase of 4.08%[2]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥37,951,614.03, a significant decrease of 68.46% compared to the same period last year[2]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses for Q3 2024 was ¥31,138,725.05, down 73.06% year-on-year[2]. - The comprehensive gross profit margin decreased by 1.23 percentage points year-on-year, impacting the overall profitability[10]. - The gross profit margin for core business in Q3 2024 was 33.78%, down 1.58 percentage points from 35.36% in the same period last year[11]. - The total comprehensive income attributable to shareholders was approximately ¥100.69 million, down 63.84% from ¥278.44 million in the same quarter last year[20]. - The total profit for Q3 2024 was approximately ¥128.49 million, a decrease of 63.9% compared to ¥355.57 million in Q3 2023[66]. - Net profit attributable to shareholders of the parent company was approximately ¥100.83 million, down 63.8% from ¥278.44 million in the same period last year[66]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 amounted to ¥10,706,011,092.22, reflecting a 7.61% increase from the end of the previous year[3]. - Total operating costs for the first three quarters of 2024 were ¥6,601,939,673.48, up from ¥6,135,379,989.31 in 2023, reflecting a year-on-year increase of 7.57%[65]. - The company's total liabilities reached ¥7,949,186,006.35, up from ¥7,104,318,260.69, which is an increase of 11.9%[64]. - Non-current liabilities increased to ¥2,405,358,983.54 from ¥2,244,206,002.82, reflecting a rise of 7.17%[64]. - The equity attributable to shareholders decreased to ¥2,775,798,827.19 from ¥2,861,130,202.55, a decline of 2.98%[64]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥502,088,314.28, showing a decline of 29.18% compared to the previous year[2]. - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2024 was approximately ¥502.09 million, a decrease of 29.2% from ¥708.94 million in the same period of 2023[67]. - Cash inflow from operating activities totaled approximately ¥7.02 billion in the first nine months of 2024, compared to ¥6.94 billion in the same period of 2023[67]. - Cash outflow from investing activities was approximately ¥750.12 million in Q3 2024, compared to ¥671.79 million in Q3 2023[68]. - Cash received from financing activities increased by 276.07% to ¥1.26 billion, primarily due to loans for daily operations and acquisitions[21]. Market and Competition - The number of retail pharmacies in China reached 700,000 by mid-2024, indicating intensified competition in the industry[9]. - The forecast for the overall pharmaceutical market growth in 2024 is expected to decline to 4.9%, with retail pharmacy growth projected at only 2.9%[12]. - The company’s revenue in the Hebei region has been significantly impacted by policy restrictions, leading to a decline in operating income[34]. Strategic Initiatives - The company plans to slow down store expansion and focus on improving the operational efficiency of existing stores due to market and policy pressures[10]. - The company aims to adapt to external uncertainties by focusing on risk control and improving operational management efficiency[13]. - The company is focusing on reducing reliance on medical insurance by transitioning towards health products and professional services, aiming to enhance compliance and operational efficiency[57]. - The company has launched a comprehensive member management system to enhance customer loyalty and reduce churn rates through differentiated marketing services[46]. Growth and Development - The company has identified opportunities for growth among compliant and efficient retail enterprises in the face of industry challenges[12]. - The company is actively adapting to healthcare policy reforms and market trends, emphasizing a differentiated operational strategy to meet customer demands for high-quality health products[37]. - The company reported a year-to-date increase in operating revenue of 3.63%, which was lower than expected due to external pressures[10]. - The company is expanding cautiously into the southwestern region, specifically targeting the Guizhou market through acquisitions of retail chain companies[27]. Inventory and Expenses - Total inventory as of September 30, 2024, was ¥3,203,357,493.03, an increase of ¥829,793,346.55 or 34.96% due to a 16.77% growth in store numbers and increased stock for promotions[18]. - The company reported a significant increase in period expenses, which rose by 15.30% to RMB 778,760,864.44 compared to RMB 675,447,357.66 in the same period last year[11]. - Management expenses for Q3 2024 were ¥187,669,581.47, an increase of ¥51,547,488.20 or 37.87% driven by business scale growth and related costs[19]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 12,098, with no preferred shareholders having restored voting rights[22]. - The company initiated a share repurchase plan, with a total of 114,326 shares repurchased for RMB 29.98 million at a price range of RMB 21.56-29.99 per share[60]. - As of September 30, 2024, the company has repurchased an additional 10,900 shares for RMB 199.92 million at a price range of RMB 18.21-18.47 per share[61].

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-093 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于公司对外投资设立职业技能培训学校的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：健之佳职业技能培训学校昆明有限公司（以最后注册为 准） 投资金额：自有资金 100 万元 1 / 4 相关风险提示：全资子公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行 业环境、市场变化等因素的影响，其未来经营情况存在一定的不确定性。 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"或"健之佳"）于 2024 年 10 月 29 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于公司对外投资设立 职业技能培训学校的议案》。现将具体内容进行公告： 一、投资概述 公司所处医药零售行业系面临医疗、药监、医保等方面高度监管、具有较高 合规要求的专业服务行业，其经营发展以合规、专业服务体系、运营管理体系为 基础，人员密集，人力资源系公司快速、稳健发展的核心推动因素。 公司推行"以人员管理为核心"的人才强企战略，长期坚持打造多维 ...

健之佳医药连锁集团股份有限公司 总 则 健 之 佳 医 药 连 锁 集 团 股 份 有 限 公 司 章 程 2024 年 10 月 1 | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股份 | | 5 | | 第一节 股份发行 | | | 5 | | | 第二节 股份增减和回购 | | 6 | | 第三节 | 股份转让 | | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 9 | | 第一节 股东 | | | 9 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | | 11 | | 第三节 | 股东会的召集 | | 14 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | | 15 | | 第五节 | 股东会的召开 | | 17 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | | 20 | | 第五章 | 董事会 | | 24 | | 第一节 | 董事 | | 24 | | 第二节 | 董事会 | | 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 31 | | 第七章 | 监事会 | | 36 | | 第一节 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-091 健之佳医药连锁集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八 次会议通知于2024年10月24日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2024年10 月29日上午9:30以现场加通讯方式召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表 决董事7人，董事长蓝波先生主持会议，公司全体监事、部分高管人员列席了会 议，本次会议的召集、通知、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司 章程》等有关法律、法规及公司内控制度的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 1、审议《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议 案获得通过。 此议案经第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过，提交董事会审议。 审计委员会认为：公司编制的财务报表严格按照财政部《 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-095 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。现 将具体内容进行公告： 根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章 程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定及公司实际情况，修订《公司章 1 / 2 程》相关条款如下： | 修订前条款 | | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 156,660,808 | 元。 | 154,542,928 元。 | | 第十九条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 | | 156,660,808 | 股，公司的股本结构为： | 154,542 ...