健之位医药连锁集团股份有限公司 健之佳医药连锁集团股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告 健之佳医药集团股份有限公司(以下简称"公司")聘请信永中和会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"信永中和")作为公司 2023 年度财务报告及内部控制出具审 计报告的会计师事务所。公司审计委员会切实对信永中和在2023 年度的审计工作情况履 行了监督职责。具体情况如下: 一、2023年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 信永中和成立于1986年,于2012年度由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务 所,注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层,首席合伙人为谭小青先 生。信永中和拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书,2010年成为首批获准从事I股企 业审计业务的会计师事务所,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,2020年在财政 部完成从事证券服务业务会计师事务所备案。 截止2023年12月31日,信永中和合伙人(股东)245人,注册会计师1656人。签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。 信永中和2022年度业务收入为3 ...

关于健之佳医药连锁集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三期解除限售条件成就的 法律意见 昆明市西山区"融城优郡"B5 幢 3-4 层 电话:0871-63172192 传真: 0871-63172192 邮编:650034 北京德恒（昆明）律师事务所 | 释 义 2 | | --- | | 一、本次激励计划已履行的程序 5 | | 二、本次解除限售条件成就情况 7 | | （一）限制性股票首次授予部分第三个限售期届满说明 7 | | （二）首次授予部分第三个限售期解除限售条件成就情况 8 | | 三、结论意见 9 | 关于健之佳医药连锁集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 北京德恒（昆明）律师事务所 首次授予部分第三期解除限售条件成就的法律意见 释 义 | 健之佳、公司 | 指 | 健之佳医药连锁集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划 | 指 | 健之佳医药连锁集团股份有限公司 2021 年限制性股 | | | | 票激励计划 | | 首次授予 | 指 | 健之佳医药连锁集团股份有限公司 2021 年限制性股 | | | | 票激 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-020 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及 为综合授信额度提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：云南健之佳连锁健康药房有限公司、云南之佳便利店有 限公司、广西健之佳勤康医药销售有限公司、云南健之佳重庆勤康药业有限公司、 四川勤康健之佳医药有限责任公司、河北唐人医药有限责任公司、辽宁健之佳医 药有限公司等子公司及其他新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司，均 为公司全资或控股子公司。 公司及子公司（包含全资或控股子公司）向金融机构申请不超过 70 亿元 人民币的金融机构授信额度。其中：（1）不超过 45 亿元人民币的综合授信额度 及对应的融资业务用于日常经营周转；（2）含已使用的原专项并购授信额度在内， 不超过 25 亿元人民币的专项并购授信额度及对应的融资业务用于并购项目相关 支付。本次担保额度的授权期限为 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度 ...

红塔证券股份有限公司 关于健之佳医药连锁集团股份有限公司重大资产重组承诺 期满标的资产减值测试报告的核查意见 红塔证券股份有限公司（以下简称"红塔证券""独立财务顾问"）作为健之 佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"健之佳""公司""上市公司"）重大 资产购买项目（以下简称"本次重大资产重组"）的独立财务顾问，根据中国证 券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务 顾问业务管理办法》《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、 关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法规和规范性文件的要求，对 本次重大资产重组标的公司河北唐人医药有限责任公司（以下简称"唐人医药" "标的公司"）股权（以下简称"标的资产"）截至 2023 年 12 月 31 日的减值测 试情况进行了审慎核查，并发表核查意见如下： 一、标的资产购买情况 上市公司拟通过支付现金方式，分两个阶段购买标的公司股东合计持有的标 的公司 100%股权，本次交易/本阶段交易购买标的公司 80%股权，第二阶段，业 绩承诺期间届满后，上市公司根据标的公司业绩承诺期业绩完成情况应当或有权 按照协议约定的条件购买剩余 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-019 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财种类：安全性高、低风险、流动性较好、投资回报率相对较高 的理财产品，且不以股票、期货、期权为投资品种，也不投资将股票、期货、期 权作为主要投资标的或主要底层资产的理财产品。 委托理财金额：公司和下属子公司拟使用总计不超过人民币 60,000 万元 的短期闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品。在上述额度内， 资金可循环滚动使用，且在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。 6、实施方式：由公司财务中心负责组织实施。 7、关联关系：公司及下属子公司拟购买的短期理财产品的受托方均为银行、 证券、保险等正规的金融机构，与公司不存在关联关系。 二、 审议程序 已履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 26 日召开第六届董事会第二次 会议审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》的议案，无需 股 ...

（二）独立情况说明 健之佳医药连锁集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 严格按照《公司法》"、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规， 以及《公司章程》和《独立董事工作细则》等有关规定和要求，勤勉尽责、独立履 职，及时了解并持续关注公司经营管理状况，积极参与公司董事会、列席股东大会， 认真审阅各项会议提案，基于自身专业特长以及独立判断，对职责范围内的重大事 项审慎分析并发表了客观的意见，切实维护公司及全体股东的权益。现将2023 年度 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人1968年出生，本科学历，正高级会计师，注册会计师。曾任昆明机床股份 有限公司经济师、秘书；中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人；云 南省康旅控股集团有限公司董事；昆明轨道交通集团有限公司董事；诚泰财产保险 股份有限公司独立董事；华夏金融租赁有限公司独立董事。现任中审众环会计师事 务所（特殊普通合伙）管委会主任兼执行事务合伙人；北京中泽融信管理咨询有限 公司董事；中国广电云南网络有限公司董 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-023 健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、公司基本情况 （一） 基本情况 上市时间：2020 年 12 月 1 日 注册地：云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街 10 号 主营业务：药品零售、便利零售 最近三年一期业绩情况 单位：万元 | 主要会计指标 | 2024 | 年 1-3 | 月 | 2023 年度 | | 2022 | 年度 | 2021 年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | | 231,398.15 | | 908,069.71 | | 751,444.42 | | 523,495.54 | | 归属于上市公司股东 的净利润 | | 5,225.96 | | 41,441.15 | | 37,429.41 | | 29,845.50 | | 归 ...

tion of the 健之位医药连锁集团股份有限公司 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 的履职情况评估报告 健之佳医药集团股份有限公司(以下简称"公司")聘请信永中和会计师事 务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")作为公司 2023 年度财务报告 及内部控制出具审计报告的会计师事务所。公司对信永中和在 2023 年度的审 计工作的履职情况进行了评估。 经评估,公司认为信永中和具备相关资质和执业能力,履职保持独立性,勤 勉尽责,在过去的审计服务中,信永中和认真履行其审计职责,能够独立、客观、 公正地评价公司财务状况、经营成果、现金流量及内控控制有效性并发表审计意 见,表现出良好的职业操守和专业能力。具体情况如下: 一、会计师事务所的情况 1. 基本信息 信永中和成立于 1986年,于 2012年度由有限责任公司成功转制为特殊普通 合伙制事务所,注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层, 首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书, 2010 年成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所,新证券法实施前 具 ...

健之佳医药连锁集团股份有限公司 健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"） 为进一步完善公司法人治 理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动员工的积极 性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目 标的实现，公司拟持续完善长期激励机制，实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称 "本次限制性股票激励计划"或"本计划"）。 为保证本次限制性股票激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规和规范性文件以及《健之佳医药连锁集团股份有限公司章程》《健之佳 医药连锁集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2024 年激励计划（草案）》"） 的相关内容，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司本次限制性 股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-015 健之佳医药连锁集团股份有限公司 2023 年度利润分配及公积金转增股本方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利人民币 1.285 元（含税）； 每股转增比例：以资本公积金转增股本方式向全体股东每股转增 0.2 股。 本次利润分配及公积金转增股本拟以 2023 年度利润分配时股权登记日 的总股本为基数（截至目前为 128,848,882 股），具体日期将在权益分派实施公 告中明确。 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 26 日召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，分别审议通 过了《2023 年度利润分配方案》，本方案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、利润分配方案内容 1、以 2023 年股份公司实现的净利润 203,661,794.59 元为基数，提取 10% 的法定公积金 20,366,179.4 ...