关于健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年度预计日常关联交易事项的核查意见 红塔证券股份有限公司 健之佳于 2024 年 4 月 26 日召开第六届董事会第二次会议审议通过《关于公 司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事蓝波已回避表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议并提请股东大会授权公 司管理层根据公司业务及管理需要实施，关联股东需回避表决。 该议案已提交公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议讨论，全体独 立董事认为，公司预计 2024 年度所发生的日常关联交易是为满足公司正常生产 经营所需而发生的，属于正常的业务往来，遵循的是客观公允、平等自愿、互惠 互利的原则，不会损害公司及中小股东的合法利益，不存在通过关联交易向公司 输送利益或者侵占公司利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，符合公司经 营发展的需要。因此，同意《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》提 请第六届董事会第二次会议审议。 （二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况 1 单位：万元 红塔证券股份有限公司（以下简称"红塔证券"或"保荐机构"）作为健之 佳医药连锁 ...

红塔证券股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 红塔证券股份有限公司（以下简称"红塔证券"或"保荐机构"）作为健之 佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"健之佳"、"公司"或"发行人"）首 次公开发行股票并上市与 2021 年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求，对健之佳 2023 年 度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]2624 号"文《关于核准云南健 之佳健康连锁店股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）股票 1,325 万股，每股面值人民币 1 元，实际发行价 格为每股人民币 72.89 元，募集资金总额为人民币 96,579.25 万元，扣除发行费 用人民币 9,129.09 万元后实际募集资金净额人民 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-028 一、审议《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 议案表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，此议案获得通过。 经审核，监事会认为公司《2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法 律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；内容和格式符合中国 证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定，所包含的信息真实、准确、完整 地反映了公司的经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏； 未发现参与公司 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有泄露报告信息的行为。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2024 年第一季度报告》。 特此公告。 健之佳医药连锁集团股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三 次会议通知于 2024 年 4 月 21 ...

北京德恒（昆明）律师事务所 关于健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3-4 层 电话:0871-63172192 传真: 0871-63172192 邮编: 650032 | 健之佳、公司 | 指 | 健之佳医药连锁集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划、股权激 | 指 | 健之佳医药连锁集团股份有限公司2024年限 | | 励计划 | | 制性股票激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《健之佳医药连锁集团股份有限公司2024年 | | | | 限制性股票激励计划（草案）》 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本次激励计划规定的条件，向符合 | | | | 本次激励计划授予条件的激励对象，在满足 | | | | 相应授予条件后授予并登记的健之佳股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本次激励计划获授限制性股票的人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授 | | | | 予日必须为交易日 | | 授予价格 | 指 | 公 ...

一、独立董事独立性自查情况 公司独立董事陈方若先生、管云鸿先生、赵振基先生,就自身独立性进行自查, 分别向公司董事会提交了《独立董事关于2023年度独立性情况的自查报告》(以下 简称"自查报告")。各位独立董事均确认2023年度内不存在《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律、 法规规定的不满足独立性的情形，能够充分、独立履行职责。 二、董事会对独立董事独立性情况的专项意见 健之佳医药连锁集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规的相关规定以 及《健之佳医药连锁集团股份有限公司独立董事工作细则》的要求,健之佳医药连 锁集团股份有限公司(以下简称"公司")独立董事对自身独立性情况进行了自查, 公司董事会对自查情况其情况进行了评估并出具如下专项意见。 公司董事会经对独立董事陈方若先生、管云鸿先生、赵振基先生的任职情况、 自查报告及2023年度的工作情况进行核查,认为:独立董事陈方若先生、管云鸿先 生、赵振基先生2023年 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-018 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于河北唐人医药有限责任公司完成业绩承诺及公司继续推进原股 权收购方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 第二阶段，按照协议约定，2022 年、2023 年业绩承诺期满，若唐人医药完成 业绩承诺的约定条件，且满足协议约定的其他相关条件，公司将按协议约定推进并 完成对唐人医药剩余 20%股权收购事宜。现上述条件已成就，公司将按协议约定继 续推进原股权收购方案。 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"健之佳"或"公司"） 于 2022 年 2 月 28 日召开第五届董事会第十四次会议、2022 年 6 月 29 日召开第五 届董事会第十六次会议、2022 年 8 月 25 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审 议通过《关于公司重大资产购买方案的议案》等议案，同意公司以支付现金方式分 两个阶段购买河北唐人医药有限责任公司（以下简称"唐人医药"）100%股权。 按照《附条件生效的股权收购协 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-014 一、监事会会议召开情况 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二 次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式通知全体监事，会议于 2024 年 4 月 26 日上午 11:00 以现场参会方式在云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街 10 号健之佳总部十四楼召开，应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由原第五 届监事会主席金玉梅女士主持，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： 1、审议《2023 年度监事会工作报告》 议案表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 健之佳医药连锁集团股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 2、审议《2023 年度财务决算报告》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 议案表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。 经监 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-015 健之佳医药连锁集团股份有限公司 2023 年度利润分配及公积金转增股本方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利人民币 1.285 元（含税）； 每股转增比例：以资本公积金转增股本方式向全体股东每股转增 0.2 股。 本次利润分配及公积金转增股本拟以 2023 年度利润分配时股权登记日 的总股本为基数（截至目前为 128,848,882 股），具体日期将在权益分派实施公 告中明确。 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 26 日召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，分别审议通 过了《2023 年度利润分配方案》，本方案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、利润分配方案内容 1、以 2023 年股份公司实现的净利润 203,661,794.59 元为基数，提取 10% 的法定公积金 20,366,179.4 ...

红塔证券股份有限公司 关于健之佳医药连锁集团股份有限公司重大资产重组承诺 期满标的资产减值测试报告的核查意见 红塔证券股份有限公司（以下简称"红塔证券""独立财务顾问"）作为健之 佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"健之佳""公司""上市公司"）重大 资产购买项目（以下简称"本次重大资产重组"）的独立财务顾问，根据中国证 券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务 顾问业务管理办法》《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、 关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法规和规范性文件的要求，对 本次重大资产重组标的公司河北唐人医药有限责任公司（以下简称"唐人医药" "标的公司"）股权（以下简称"标的资产"）截至 2023 年 12 月 31 日的减值测 试情况进行了审慎核查，并发表核查意见如下： 一、标的资产购买情况 上市公司拟通过支付现金方式，分两个阶段购买标的公司股东合计持有的标 的公司 100%股权，本次交易/本阶段交易购买标的公司 80%股权，第二阶段，业 绩承诺期间届满后，上市公司根据标的公司业绩承诺期业绩完成情况应当或有权 按照协议约定的条件购买剩余 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-019 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财种类：安全性高、低风险、流动性较好、投资回报率相对较高 的理财产品，且不以股票、期货、期权为投资品种，也不投资将股票、期货、期 权作为主要投资标的或主要底层资产的理财产品。 委托理财金额：公司和下属子公司拟使用总计不超过人民币 60,000 万元 的短期闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品。在上述额度内， 资金可循环滚动使用，且在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。 6、实施方式：由公司财务中心负责组织实施。 7、关联关系：公司及下属子公司拟购买的短期理财产品的受托方均为银行、 证券、保险等正规的金融机构，与公司不存在关联关系。 二、 审议程序 已履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 26 日召开第六届董事会第二次 会议审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》的议案，无需 股 ...