健之佳医药连锁集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为健之佳医药连锁集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 我严格按照《公司法》"、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规,以及《公司章程》和《独立董事工作细则》等有关规定和要求,本着 客观、公正、独立的原则,勤勉尽责、独立履职,及时了解公司的经营及发展情 况,积极参与公司董事会、列席股东大会,发挥专业特长,为公司经营发展提出 合理化建议,通过对董事会审议的相关事项发表审慎、客观的独立意见,为董 事会科学决策提供有力支撑,促进公司规范运作,切实维护公司和全体股东的 合法权益。现将2023 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人1965年出生,博士学历。曾任美国哥伦比亚大学商学院助理教授、副教 授、终身副教授、正教授、终身讲席教授;美国斯坦福大学商学院、长江商学 院、中国科学院、上海交通大学、北京大学、天津大学等国内外知名高校做访 间特聘教授。现任上海交通大学安泰经济与管理学院院长、行业研究院院长、 中银科技金融学院院长、深圳研究院院长;兼任MBA教指委副主任委员、 AMB ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-020 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及 为综合授信额度提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：云南健之佳连锁健康药房有限公司、云南之佳便利店有 限公司、广西健之佳勤康医药销售有限公司、云南健之佳重庆勤康药业有限公司、 四川勤康健之佳医药有限责任公司、河北唐人医药有限责任公司、辽宁健之佳医 药有限公司等子公司及其他新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司，均 为公司全资或控股子公司。 公司及子公司（包含全资或控股子公司）向金融机构申请不超过 70 亿元 人民币的金融机构授信额度。其中：（1）不超过 45 亿元人民币的综合授信额度 及对应的融资业务用于日常经营周转；（2）含已使用的原专项并购授信额度在内， 不超过 25 亿元人民币的专项并购授信额度及对应的融资业务用于并购项目相关 支付。本次担保额度的授权期限为 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度 ...

关于续聘 2024 年度审计机构、内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-017 健之佳医药连锁集团股份有限公司 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）具备证券、 期货相关业务从业资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，具备 从事 IT 审计的胜任能力。与公司和公司的关联方无关联关系，不影响公司事务 上的独立性，不会损害公司中小股东利益。在过去的审计服务中，信永中和认真 履行其审计职责，能够独立、客观、公正地评价公司财务状况、经营成果、现金 流量及内控控制有效性并发表审计意见，表现出良好的职业操守和专业能力。 鉴于审计工作的延续性及该所的服务意识、专业能力、行业声誉，公司 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-023 健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、公司基本情况 （一） 基本情况 上市时间：2020 年 12 月 1 日 注册地：云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街 10 号 主营业务：药品零售、便利零售 最近三年一期业绩情况 单位：万元 | 主要会计指标 | 2024 | 年 1-3 | 月 | 2023 年度 | | 2022 | 年度 | 2021 年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | | 231,398.15 | | 908,069.71 | | 751,444.42 | | 523,495.54 | | 归属于上市公司股东 的净利润 | | 5,225.96 | | 41,441.15 | | 37,429.41 | | 29,845.50 | | 归 ...

健之佳医药连锁集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 严格按照《公司法》"、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规， 以及《公司章程》和《独立董事工作细则》等有关规定和要求，本着客观、公正、 独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的经营及发展情况，积极出席公司 2023年召开的股东大会、董事会及各专门委员会会议。结合自身医药零售行业背景，发 挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议，为董事会科学决策提供有力支撑， 促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将2023 年度履职情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人1977年出生，本科学历。曾任《福建省泉州晚报》社记者；《深圳南山日报》 社特稿记者；深圳华润超市管理公司内刊编辑；《中国药店》杂志社记者、编辑、编 辑部主任；《中国航务周刊》执行主编；现任《中国药店》杂志社研究部主任、采编 总监、副主编，2021年12月起任漱玉平民大药房连锁股份有限公司独立董事。 2020年8月至今任公司独立董事。 （二）独立 ...

健之位医药连锁集团股份有限公司 健之佳医药连锁集团股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告 健之佳医药集团股份有限公司(以下简称"公司")聘请信永中和会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"信永中和")作为公司 2023 年度财务报告及内部控制出具审 计报告的会计师事务所。公司审计委员会切实对信永中和在2023 年度的审计工作情况履 行了监督职责。具体情况如下: 一、2023年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 信永中和成立于1986年,于2012年度由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务 所,注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层,首席合伙人为谭小青先 生。信永中和拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书,2010年成为首批获准从事I股企 业审计业务的会计师事务所,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,2020年在财政 部完成从事证券服务业务会计师事务所备案。 截止2023年12月31日,信永中和合伙人(股东)245人,注册会计师1656人。签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。 信永中和2022年度业务收入为3 ...

tion of the 健之位医药连锁集团股份有限公司 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 的履职情况评估报告 健之佳医药集团股份有限公司(以下简称"公司")聘请信永中和会计师事 务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")作为公司 2023 年度财务报告 及内部控制出具审计报告的会计师事务所。公司对信永中和在 2023 年度的审 计工作的履职情况进行了评估。 经评估,公司认为信永中和具备相关资质和执业能力,履职保持独立性,勤 勉尽责,在过去的审计服务中,信永中和认真履行其审计职责,能够独立、客观、 公正地评价公司财务状况、经营成果、现金流量及内控控制有效性并发表审计意 见,表现出良好的职业操守和专业能力。具体情况如下: 一、会计师事务所的情况 1. 基本信息 信永中和成立于 1986年,于 2012年度由有限责任公司成功转制为特殊普通 合伙制事务所,注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层, 首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书, 2010 年成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所,新证券法实施前 具 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-024 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司股权激励管理办法》《公开 征集上市公司股东权利管理暂行规定》和《公司章程》的有关规定, 并受健之佳 医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事委托，独立董事 赵振基先生作为征集人，就公司拟于 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年度股东大 会审议的公司 2024 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事赵振基先生。 征集人未持有公司股票，不存在股份代持等代他人征集的情形。未因证券 违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。征集人与 其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；与本公司董 事、高级管理人员、 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2023-022 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议通过。 日常关联交易对公司的影响：公司日常关联交易实际发生金额较小，占同类 业务比例较小，不会损害到公司和股东的利益，并不影响公司的独立性。 需要提请投资者注意的其他事项：无 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年4月26日召开第六届董事会第二次会议审议通过《关于公司2024年度日常关联 交易预计的议案》，公司关联董事蓝波已回避表决，同意6票，反对0票，弃权0 票。该议案尚需提交股东大会审议并提请股东大会授权公司管理层根据公司业务 及管理需要实施，关联股东需回避表决。 该议案已提交公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议讨论，独立董 事认为，公司预计 2024 年度所发生的日常关 ...

公司代码：605266 公司简称：健之佳 健之佳医药连锁集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 健之佳医药连锁集团股份有限公司全体股东： 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 □是 √否 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率 ...