王力安防科技股份有限公司 王力安防科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 | 年第三次临时股东会会议须知 2025 2 | - | - | | --- | --- | --- | | 2025 年第三次临时股东会会议议程 4 | - | - | | 议案一 - 6 | | - | | 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 - 6 | | - | | 议案二 - 7 | | - | | 关于公司最近三年及一期非经常性损益鉴证报告 - 7 | | - | | 议案三 - 8 | | - | | 关于修订《公司章程》的议案 8 | - | - | | 议案四 - | 10 | - | | 关于变更会计师事务所的议案 - | 10 | - | 王力安防科技股份有限公司 王力安防科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议须知 为了维护王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司""王力安防"）全 体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行， 根据《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等规定，特制定本须知： 一、公司董事会具体负责会议相关程序性事宜。会议主持人宣布现场出席会 ...

王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了中华人民共和 国国家知识产权局颁发的 1 项发明专利证书，具体如下： | 证书号 | 第 8055914 号 | | --- | --- | | 发明名称 | 一种离合器换向机构及具有其的锁体 | | 专利号 | ZL 2023 1 0935130.3 | | 1 专利申请日 | 年 月 日 2023 07 27 | | 发明人 | 褚李盛；王挺；彭建新 | | 专利权人 | 王力安防科技股份有限公司 | | 授权公告日 | 年 月 日 2025 07 08 | | 专利权期限 | 年（自申请日起算） 20 | 本项发明专利的取得是公司重要核心技术的体现和延伸，本次专利的获得不 会对公司近期经营产生重大影响，但有利于进一步完善公司知识产权保护体系， 促进产品技术创新，从而提升公司核心竞争力。 特此公告。 证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2025-057 王力安防科技股份有限公司 关于公司获得发明专利证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 ...

Core Viewpoint - The announcement details the usage of previously raised funds by Wangli Security Technology Co., Ltd., confirming that all funds have been utilized as planned without any changes to investment projects or idle funds remaining [1][4][6]. Fundraising Details - The company raised a total of RMB 69,144.00 million by issuing 67 million shares at RMB 10.32 per share, with a net amount of RMB 59,850.65 million after deducting fees [1]. - The funds were verified by Tianjian Accounting Firm, which issued a verification report [1]. Fund Storage Situation - As of December 31, 2024, the total amount of funds in the bank accounts was RMB 63,858.20 million, all of which have been closed [2][3]. Actual Usage of Funds - The total amount of funds actually used was RMB 60,272.19 million, which includes investments in a new production base for smart home products and working capital [5][6]. Changes in Investment Projects - There were no changes to the investment projects funded by the raised capital [4]. Temporary Idle Funds - The company approved the use of up to RMB 200 million of temporarily idle funds for cash management, ensuring that it would not affect the construction of investment projects or normal operations [4]. Remaining Funds - As of December 31, 2024, there were no remaining funds, and the fundraising account has been canceled [4]. Project Performance - The investment projects have achieved a total benefit of RMB 14,975.58 million, with an expected benefit realization rate of 84.35%, primarily affected by the downturn in the real estate sector and increased expenses [7].

Core Viewpoint - The company is revising its Articles of Association to align with the updated Company Law of the People's Republic of China and to reflect internal adjustments within the company [1][6]. Group 1: Revision Details - The board of directors approved the proposal to amend the Articles of Association during the 24th meeting of the third board on July 7, 2025, which will be submitted for shareholder approval [1]. - The amendments include changes to the legal representative of the company, now designated as the chairman of the board, and stipulate that if the legal representative resigns, a new representative must be appointed within 30 days [2]. - The board will consist of 7 members, including 3 independent directors and 1 employee representative director, all elected by a majority vote of the board [2][3]. Group 2: Management Structure - The company will have one general manager, 1 to 10 deputy general managers, one financial officer, and one board secretary, all appointed or dismissed by the board [3][4]. - The audit committee will consist of 3 members, including 2 independent directors, with the chair being an accounting professional among the independent directors [2][5]. Group 3: Implementation and Compliance - The company will proceed with the amendments to the Articles of Association, while all other provisions will remain unchanged [5]. - The board is authorized to handle the necessary business registration changes and filing of the revised Articles of Association [6].

Core Viewpoint - The company is changing its accounting firm from Tianjian to Grant Thornton to enhance audit independence and objectivity, following regulatory requirements and after thorough communication with the previous firm [1][5][6]. Group 1: Accounting Firm Change - The new accounting firm to be appointed is Grant Thornton [1]. - The previous accounting firm was Tianjian, which has provided audit services for nine consecutive years [5]. - The change is aimed at improving the company's operational standards and ensuring a more scientific and efficient audit process [5][6]. Group 2: Grant Thornton's Profile - Grant Thornton was established in 1981 and has nearly 6,000 employees, including 1,359 certified public accountants [1][2]. - The firm has a history of providing audit services to 297 listed companies in 2024, with a total audit revenue of 210,326.95 million yuan [2]. - Grant Thornton has not faced any criminal penalties in the last three years and has a professional liability insurance coverage of 900 million yuan [2][4]. Group 3: Communication and Approval Process - The company has communicated with Tianjian regarding the change, and Tianjian has no objections [5][6]. - The board of directors approved the change with a unanimous vote of 7 in favor [6]. - The change will take effect upon approval by the shareholders' meeting [6].

王力安防科技股份有限公司 非经常性损益明细表鉴证报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 王力安防科技股份有限公司非经常性损益明细表鉴证报告 1-2 非经常性损益明细表 3 Grant Thornton 华 同 王力安防科技股份有限公司 非经常性损益明细表鉴证报告 致同专字(2025)第 110A017340 号 王力安防科技股份有限公司全体股东: 中国注册会计师 中国注册会计师 我们接受委托,审核了后附的王力安防科技股份有限公司(以下简称王 力安防公司)管理层编制的 2022年度、2023年度、2024年度及 2025年 1至 3 月的非经常性损益明细表（以下简称"非经常性损益明细表"）。 按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益 (2023年修订)》(证监会公告〔2023〕65号)的有关规定,编制上述非经常 性损益明细表、提供真实、合法、完整的鉴证资料是王力安防公司管理层的 责任,我们的责任是在执行鉴证程序的基础上对非经常性损益明细表提出鉴 证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。在鉴证过 ...

王力安防科技股份有限公司 章 程 二○二五年七月 | . | . | A | | --- | --- | --- | | V | | 1 | | | | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司由王力安防产品有限公司以整体变更方式发起设立，在浙江省市场监督 管理局注册登记并取得营业执照，统一社会信用代码为 91330784771942047G。 第三条 公司于 2020 年 12 月 23 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 6,700 万股，于 2021 年 2 月 24 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：王力安防科技股份有限公司 公司英文名称：Wangli Security & Surveillance Product Co., Ltd. 担任公司法定代表人的执行公司事务 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2025-054 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于原聘任的 天健已连续多年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的相关要求，为进一步确保审计工作的独 立性和客观性，并综合考虑公司业务发展和整体审计需要，公司拟聘任致同为 2025 年度审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任会计师事务所进 行了充分沟通，原聘任会计师事务所对变更事宜无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 王力安防科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"致同"） 原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健"） 名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91110105592343655N 类型：特殊普通 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2025-056 王力安防科技股份有限公司 关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为保障公司董事会正常运作，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 7 月 7 日召开第三届 职工代表大会第一次会议，选举胡迎江先生为公司第三届董事会职工代表董事 （简历详见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事 会届满之日止。 胡迎江先生当选公司职工代表董事后，公司第三届董事会兼任公司高级管理 人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合 相关法律法规的要求。 特此公告。 王力安防科技股份有限公司董事会 2025 年 7 月 8 日 附件： 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"或"王力安防"）董事会于 近日收到公司非独立董事胡迎江先生递交的书面辞职报告。因 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2025-053 王力安防科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司将按照以上修改内容对《公司章程》进行修订，除上述条款修订外，《公 司章程》的其他条款内容保持不变。修订后的《公司章程》详见同日披露于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《王力安防公司章程》（2025 年 7 月修 订）。 公司董事会提请股东会审议相关事项并授权公司董事会指定专人办理工商 变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更事项最终以工商登记机关核准的内容 为准。 特此公告 王力安防科技股份有限公司董事会 2025 年 7 月 8 日 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日召开了 第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 本议案尚需提交股东会审议。 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的相关规定，公司 2024 年 年度股东会已经审议通过章程修订，在此基础 ...