王力安防科技股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象 发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年五月 1 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"王力安防"） 拟以简易程序向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"），现将本次发 行募集资金投资项目可行性分析说明如下： 一、本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集资金投资计划 公司本次发行拟募集资金总额不超过 30,000 万元（含本数），符合以简易程 序向特定对象发行 A 股股票的募集资金不超过人民币三亿元且不超过最近一年 末净资产百分之二十的规定，募集资金在扣除相关发行费用后的募集资金净额将 全部用于以下项目： 单位：万元 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金金额 | 实施主体 | | --- | --- | --- | --- | | 湖北王力安防产品有限公司 智能门窗系列产品项目 | 44,105.95 | 30,000.00 | 湖北王力安防产 品有限公司（以下 | | | | | 简称"湖北王力"） | | 合计 | 44,105.95 | 30,000.00 | | 本次发行募集资 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2025-040 浙江王力安防股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票摊薄 即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承 诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测，为应对即期回 报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资 者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔 偿责任。提请广大投资者注意。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》（国发〔2014〕17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊 薄即期回报有关事项的指导意见》（证监发〔2015〕31号）等文件要求，为保障 中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制 定了具体的摊薄即期回报的填补措施，相关主体对公司填补回报措施能够得 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2025-042 根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》及相关规定，王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）编 制了截至 2024 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况的专项报告。 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准王力安防科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3581 号），本公司由主承销商海通证 券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场 非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方 式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,700.00 万股，发行价为每 股人民币 10.32 元，共计募集资金 69,144.00 万元，坐扣承销和保荐费用 5,285.80 万元后的募集资金为 63,858.20 万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2021 年 2 月 18 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明 书印 ...

二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况 证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2025-041 王力安防科技股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所 采取处罚或监管措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规 及《公司章程》等相关要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制 制度，规范公司运营，提高公司治理水平，促进公司持续规范发展。 鉴于公司拟以简易程序向特定对象发行股票，根据相关要求，公司对最近五 年是否被证券监管部门和证券交易所采取处罚或监管措施的情况进行了自查，自 查结果如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。 经自查，公司最近五年不存在被证券 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2025-043 召开的日期时间：2025 年 5 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路 9 号王力安防科技股份有 限公司六楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 王力安防科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 28 日 至2025 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2025-038 王力安防科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"、"王力安防"）第三届监 事会第二十二次会议通知于 2025 年 5 月 7 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2025 年 5 月 12 日以现场方式召开。会议由监事会主席徐建阳主持，应参加会议 监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关规定，会议形成 的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审阅，以现场举手方式对议案进行表决，一致通过以下议案： 1、关于公司符合以简易程序向特定对象发行 A 股股票条件的议案 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》等法律法规和规范性文件的规定，经对公司的实际情况进行逐项自查，认为 公司符合现行法律、法规和规 ...

王力安防科技股份有限公司监事会 关于王力安防科技股份有限公司 2024 年度以简易程 序向特定对象发行 A 股股票方案相关事项的 书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等 相关规定和《王力安防科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关 规定,我们作为王力安防科技股份有限公司(以下简称"王力安防")的监事,在 认真审阅了公司提供的相关资料后,经审慎思考,依据公平、公正、客观的原则, 现就公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票(以下简称"本次发行") 相关事项发表如下意见: 1、根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规及规范性文 件的相关规定,经过对公司实际情况逐项自查,我们认为公司符合上市公司以简 易程序向特定对象发行 A 股股票的条件。 2、本次发行的方案和预案符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,符合公司和全体股东的利益, 不存在损害公司及全体 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2025-037 王力安防科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"、"王力安防"）第三届董事会 第二十二次会议通知于 2025 年 5 月 7 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2025 年 5 月 12 日以现场方式召开。会议由董事长王跃斌主持，应到董事 7 名，实到 董事 7 名。召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会 议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真讨论，以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案： 1、关于公司符合以简易程序向特定对象发行 A 股股票条件的议案 本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会审议通过，同意提交董事会 审议。 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》等法律法规和规范性文件的规定，经对公司的实际情况进行逐项自查， ...

Group 1 - The "Wangli Cup" university student live streaming series event was officially launched on April 25, 2025, in Beijing, aiming to provide a practical platform for college entrepreneurial teams through an innovative model of "digital technology + youth power + rural resources" [1] - The event is co-hosted by the China Youth Daily, China International Science and Technology Promotion Association, and the China Township Enterprises Association, focusing on promoting agricultural product sales, intangible cultural heritage transmission, and cultural tourism resource promotion [1] - Wangli Security (605268), as the main sponsor, leverages its technological advantages and brand influence to create an entrepreneurial practice platform for university students [2] Group 2 - Wangli Security has maintained a commitment to product innovation, addressing consumer pain points in a competitive market environment, which serves as a valuable innovation model for young entrepreneurs [2] - The company has made significant improvements to its smart security door locks, addressing the long-standing "pinch" problem caused by design flaws, particularly affecting vulnerable groups like the elderly and children [4] - Wangli Security's R&D team undertook extensive technical improvements, completing over 30 processes and remaking more than a thousand molds to upgrade the lock structure [4][5] Group 3 - The company's latest financial report indicates a 6.36% year-on-year increase in R&D investment for 2024, significantly above the industry average [7] - Wangli Security has established five global R&D bases and six R&D centers, collaborating with Peking University to create a joint laboratory for smart home security performance [7] - The company has accumulated over 1,000 national patents, with more than 100 being invention patents, showcasing its commitment to innovation [7] Group 4 - Wangli Security's self-developed Wangli Robot Security Door features breakthrough technologies such as remote sensing unlocking, smart anti-pinch, and intelligent door opening, catering to the daily needs of the new generation consumer group [7] - The company's approach to product upgrades, supported by technological innovation, enhances its competitiveness in the smart home sector and revitalizes traditional manufacturing through technology empowerment and design innovation [7]

Core Viewpoint - The "Wangli Cup" rural revitalization and return-to-entrepreneurship live streaming series event aims to empower youth entrepreneurship in rural areas through innovative online and offline integration, leveraging the strengths of Wangli Security in smart manufacturing and industry resources [1][3][5]. Group 1: Event Overview - The event is co-hosted by multiple organizations and aims to inject new momentum into youth entrepreneurship in rural areas [1]. - It utilizes a combination of live streaming, short videos, and short dramas to promote rural agricultural products, enhancing their value and marketability [3]. Group 2: Strategic Shift - Wangli Security is transitioning from product output to capability output, aligning with national strategies to support rural revitalization and youth entrepreneurship [5][10]. - The company plans to open its national sales network to assist university students in connecting their entrepreneurial projects to the market [5]. Group 3: Technical Empowerment - Wangli Security will integrate its smart marketing technology and collaborate with partners to provide systematic live streaming training for returning entrepreneurs [7]. - The company has established a comprehensive live streaming network to help youth overcome technical and channel-related challenges [7]. Group 4: Talent Development - Collaborations with universities like Peking University and Zhejiang University will enhance talent cultivation, supported by a dedicated R&D team and significant annual investment in technology [9]. - The initiative aims to create a model for industry-education integration, showcasing the company's commitment to social responsibility [9]. Group 5: Corporate and Youth Synergy - The company emphasizes its role as a "paving stone" for youth entrepreneurship, aligning its development with national strategies [10]. - Wangli Security's innovative ecosystem combines smart manufacturing with youth talent development, creating diverse entrepreneurial pathways for returning youth [12]. Group 6: Sustainable Solutions - The establishment of smart manufacturing bases across various regions aims to transform traditional workers into skilled laborers, addressing structural employment issues in rural areas [12]. - The company's practices in empowering rural revitalization and youth entrepreneurship have garnered attention from various sectors and media, positioning it as a model for national strategy implementation [12].