根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第１号——规范运作》等相关规范性文件,按照新亚 电子股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作 细则》《董事会审计委员会年报工作制度》等规定，公司董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，认真履行职责,现就 2023 年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 2023 年度,公司第二届董事会审计委员会由张爱珠女士、金爱娟女士、王 伟先生 3 位独立董事组成,其中具有专业会计经验的张爱珠女士担任审计委员 会主任委员。 二、审计委员会会议召开情况 新亚电子股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年度,公司共召开审计委员会会议 8 次,全体委员均亲自出席,严格按 照相关规定,积极对会议议题发表了专业意见,并审议通过了全部议题。具体情 况详见下表: | 序 | 会议召开 | | | --- | --- | --- | | 름 | 情况 | 审议或听取议案内容 | | J | 2023 年 2 月 28 日 | 1、审议《关于公司拟向新亚东方出租生产车间及办公室暨关联交 易 ...

新亚电子股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》等要求，新亚电子 股份有限公司（以下简称"新亚电子"或"公司"独立董事金爱娟、张爱珠和 王伟对自身独立性情况进行了自查并向公司董事会提交了自查报告，公司董事 会对独立董事独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 新亚申 经核查独立董事金爱娟、张爱珠、王伟的任职经历、兼职情况、主要社会 关系等有关信息,以及其签署的相关自查文件,上述独立董事未在公司担任除 独立董事外的任何职务,也未在公司主要股东、控股股东、实际控制人担任任 何职务,与公司及公司主要股东、控股股东、实际控制人之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司 3 位独立董事均符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中对独立董事任职和独立性的相关要求。 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于新亚电子股份有限公司首次公开发行股票并上市之 保荐工作总结报告书 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为新 亚电子股份有限公司（以下简称"新亚电子"、"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，持续督导期间为 2021 年 1 月 6 日至 2023 年 12 月 31 日。新亚电 子于 2024 年 4 月 27 日披露《2023 年年度报告》，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 相关法律法规文件要求，保荐机构现出具保荐工作总结报告书，具体内容如下： 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐工作总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承 担法律责任。 2、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会对保荐工作总结报告书相关事项 进行的任何质询和调查。 3、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管 理办法》及上海证券交易所（以下简称"上交所"）按照《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 ...

年审会计师是否已核实确认：√是 □否 2023 年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师姓名：伍贤春 会计师事务所名称：天健会计师事务所（有限合伙） 一、 是否进行减值测试 √是 □否 公司代码：605277 公司简称：新亚电子 新亚电子股份有限公司 注：如选是请继续填写后续内容。 二、 是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | | 评估价值类型 | 评估结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 广东中德公司资产组 | 湖北众联资产评估有限 | 胡传清、陈巍巍 | 众 联 评 报 字 [2024] | 第 | 预计未来现金流量现值 | 56,517 | 万元 | | | 公司 | | 1136 号 | | | | | 三、 是否存在减值迹象： | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 公司代码：605277 公司简称：新亚电子 新亚电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 新亚电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 ...

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024-020 新亚电子股份有限公司 2023 年年度利润分配及公积金转增股本预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例，每股转增比例：每股派发现金红利 0.2 元（含税），每 股转增 0.2 股。 露日，公司总股本 264,491,984 股，以此计算合计拟派发现金红利 5,289.84 万 元（含税），本年度公司现金分红占本年度归属于母公司所有者净利润的比例为 36.63%。 2、上市公司拟向全体股东每 10 股转增 2 股。截至本报告披露日，公司总 股本 264,491,984 股，本次转股后，公司总股本为 317,390,381 股。 本次利润分配/公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总金额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配及公积金转增股本预案尚需股东大会通过 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于新亚电子股份有限公司 2023 年持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会《关于核准新亚电子股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2020〕2446 号）核准，新亚电子向社会首次公开发行 人民币普通股（A 股）3,336.00 万股，发行价格为每股人民币 16.95 元，募集资 金总额为人民币 565,452,000.00 元，扣除发行费用人民币 42,838,851.66 元后实际 募集资金净额为人民币 522,613,148.34 元。公司股票已于 2021 年 1 月 6 日在上 海证券交易所上市。 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为新亚 电子首次公开发行股票并上市的保荐机构，负责对新亚电子的持续督导工作。根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》等有关法律、法规和规范性文件的要求，长江保荐对新亚电子上市以来 的规范运作情况进行了现场检查，现将本次检查的情况报告如下： 一、本次现场检 ...

| 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 | 年 | 18 | 日 | | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 号 | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 | | | | | 上年末合伙人数量 | | | 238 | 人 | | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | | | | 2,272 | | 人 | | 员数量 | | | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | 836 | 人 | | | 2023 年（经审 计）业务收入 | 业务收入总额 | | | | | | 34.83 | 亿元 | | | | | | 审计业务收入 | | | | | | 30.99 | 亿元 | | | | | | 证券业务收入 | | | | | ...

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024-021 新亚电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省温州市乐清市北白象镇赖宅智能产业园区新亚电子股份有 限公司会议室 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 股东大会召开日期：2024年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的 ...

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024—019 新亚电子股份有限公司 关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新亚电子股份有限公司（以下简称"新亚电子"或"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议 通过了《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下： 一、 本次计提减值准备情况概述 公司基于对 2023 年度合并报表范围内的各项资产进行全面核查，结合《企 业会计准则》及公司会计政策进行充分评估和分析，对存在减值迹象的资产进行 减值测试，本着审慎原则，公司对合并报表范围内可能发生信用减值损失、资产 减值损失的有关资产计提相应减值准备，具体如下： | 单位：元 | | --- | | 资产减值准备 | | | | --- | --- | --- | | | 固定资产减值准备 | 245,136.69 | | | 存货跌价准备 商誉减值准备 | 8,854 ...