证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024—048 新亚电子股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 17 日向各位董 事发出了召开第二届董事会第二十九次会议的通知。董事会召集人根据《公司章 程》第一百二十六条的规定已在会上就本次会议审议的事项涉及紧急事项作出相 关说明。2024 年 7 月 19 日，第二届董事会第二十九次会议以现场结合通讯表决 方式在公司会议室召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高级管 理人员列席了本次会议。本次会议由董事长赵战兵召集和主持，会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，通过如下决议： （一）审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名 单和授予数量的议案》 具体内容详见同日在上海证券交 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024—052 新亚电子股份有限公司 关于对外投资设立子公司的公告 （二）公司于 2024 年 7 月 19 日召开第二届董事会第二十九次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次对外投 资事项无需提交公司股东大会审议。 （三）本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 二、拟新设全资子公司的基本情况 （一）公司名称：进出口公司 1 拟设立子公司名称：进出口公司（名称待定） 投资金额：100 万人民币 （二）企业类型：有限公司 （三）注册资本：100 万人民币 本次设立子公司尚需办理工商注册登记相关手续，能否取得相关审批， 以及最终审批时间存在不确定性的风险。 一、对外投资概述 （一）根据公司发展及战略需求，新亚电子股份有限公司（以下简称"新亚 电子"或"公司"）拟设立全资进出口 ...

!"#$%&'()*+ ,- ./01234567 2024 859:2;<=>?@AB CDEF59:2;G,)H I J#KLM 中国上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 52341668 传真/Fax: +86 21 52341670 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二零二四年七月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受新亚电子股份有限公司 （以下简称"新亚电子"或"公司"）的委托担任公司实施 2024 年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问，就本次激励计划 的调整（以下简称"本次调整"）及首次授予限制性股票（以下简称"首次授予"， 本次调整和首次授予合称"本次激励计划调整及授予"）相关事项出具本法律意 见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 ...

首次授予激励对象名单和授予数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024—050 新亚电子股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划 4、2024 年 7 月 19 日，公司召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监 事会第二十四次会议，分别审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首 次授予激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票 重要内容提示： ●激励对象名单：授予激励对象人数由 74 人调整为 73 人。 ●授予数量：授予的限制性股票数量由600.80 万股调整为595.62 万股 新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"、"新亚电子"）2024 年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）已经公司 2024 年第一次临时股东大会 审议通过。根据 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 7 月 19 日 召开公司第二届董事会第二十九次会议及第二届监事会第二十四次会议，分别审 ...

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024—046 新亚电子股份有限公司 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司就核查对象在本次激励计划公开 披露前六个月（核查时间为 2023 年 12 月 26 日-2024 年 6 月 26 日，以下简称 "自查期间"）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限 责任公司出具了查询证明。 二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况 根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《信息披露义务人持股及股份变 更查询证明》和《股东股份变更明细清单》、及公司公告的《新亚电子股份有限 公司董监高集中竞价减持股份结果公告》（2024-003），在本次激励计划自查期间， 共有 33 名核查对象存在买卖公司股票的情形，具体情况如下： 1.其中 32 名核查对象在买卖公司股票前均未获知公司筹划本次激励计划的 任何信息。根据公司核查及上述人员的书面说明，此 32 名激励对象在核查期间 进行的股票交易系其基于公司公开披露的信息以及对二级市场交易情况的自行 独立判断而进行的操作，在买卖公司股票时，并未知悉公司筹划本次激励计划的 内幕信息，亦未有任何内幕信息知情人向其泄露 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024-047 新亚电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 2024 年第一次临时股东大会由公司董事会召集，董事长赵战兵先生主持。 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，会议的召开和表决程序符合 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省温州市乐清市北白象镇赖宅智能产业园区 新亚电子股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 2、 议案名称：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | ...

上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 7 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 !"#$%&'()*+ !"#$%&'()*+ , - ./01234567 2024 89:;<=2>?@ A B#CDE ,-./01234567 2024 89:;<=2>?@AB#CDE 致：新亚电子股份有限公司 新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 7 月 16 日召开。国浩律师（上海）事务 所（以下简称"本所"）经公司聘请，委派律师对本次股东大会进行见证，并根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等法律、法规及《上市公司 ...

1 证券代码:605277 证券简称:新亚电子 新亚电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2024-005 | --- | --- | --- | |------------|---------------|-------------| | | □特定对象调研 | 分析师调研 | | 投资者关系 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 | □路演 | | | 现场参观 | □其他 | 时间 2024 年 7 月 8 日—2024 年 7 月 12 日 地点 线上会议 泰康资产:韩东方 申万宏源:刘菁菁 交银基金:李震琦 参与单位/个 人名称 中信证券:王涛、田鹏 誉辉资本:郝彪 山西证券:高宇洋、孙悦文 新亚电子董事长、总经理 赵战兵 新亚电子董事、财务总监、副总经理 陈华辉 上市公司 接待人员姓名 新亚电子董事、副总经理 石刘建 新亚电子董事会秘书、副总经理 HUANG JUAN(黄娟) 新亚电子证券事务代表 陈静 | --- | |---------------------------------------------------------| | 问题 1:公司给 ...

2024 年第一次临时股东大会会议资料 新亚电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 浙江·温州 2024 年 7 月 1 | 目录 | | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案 1 | 7 | | 关于公司《2024 | 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 7 | | 议案 2 | 8 | | 关于公司《2024 | 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 8 | | 议案 3 | 9 | | 关于提请股东大会授权董事会办理 | 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案 9 | | 议案 4 | 12 | | 关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案 12 | | 3 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议资料 新亚电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保公司 2024 年第一次临时股东大会的正 常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》、 ...

新亚电子股份有限公司 关于监事会对 2024 年限制性股票激励计划的激励对 象名单的审核意见及公示情况说明的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新亚电子股份有限公司（以下简称"新亚电子"或"公司"）于 2024 年 6 月 26 日召开的第二届监事会第二十三次会议，对公司《2024 年限制性股票激励计 划（草案）》的激励对象人员的主体资格进行了核查并发表意见。依据《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规定，公司对《2024 年 限制性股票激励计划（草案）》中确定的激励对象的姓名和职务在公司内部进行 了公示。根据《管理办法》和《公司章程》的规定，公司监事会充分听取公示意 见后，对激励对象名单进行了核查，相关内容公告如下： 一、公示情况说明 证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024—045 4、公示结果：在公示的时限内，公司监事会未收到任何异议。 二、监事会对激励对象的审核方式 公司监事会核查了本次激励计划的激励对象的名单、身份证件、拟激励对象 与公司签订的劳 ...