2024 年第二次临时股东大会会议资料 新亚电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 浙江·温州 2024 年 10 月 1 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 议案 | 1 7 | | | 关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案 7 | 2024 年第二次临时股东大会会议资料 新亚电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保公司 2024 年第二次临时股东大会的正 常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》、 《股东大会议事规则》等规定，现制定新亚电子股份有限公司 2024 年第二次临 时股东大会会议须知如下： 1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或其代理人 （以下简称"股东"）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及 董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 3、会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权的股份总数 时，会议登记终止。在会议登记终止时未在"股东大会 ...

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024—066 新亚电子股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日向各位董 事发出了召开第二届董事会第三十二次会议的通知。2024 年 10 月 9 日，第二届 董事会第三十二次会议以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议应到董 事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由 董事长赵战兵召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，通过如下决议： （一）审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新 亚电子股份有限公司关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告》（公告编号： 2024—06 ...

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024-069 新亚电子股份有限公司关于股东权益变动达 1%暨减 持计划时间届满减持结果的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东持股的基本情况 截至本次减持计划公告披露日，海南历信创业投资合伙企业（有限合伙）（曾 用名"乐清弘信企业管理中心（有限合伙），以下简称"海南历信"）持有新亚电 子股份有限公司（以下简称"公司"或"新亚电子"）股票 13,978,508 股，占公 司当时总股本的 4.4%。 减持计划的实施结果情况 公司于 2024 年 6 月 15 日披露了股东海南历信减持计划公告，详见《新亚电 子股份有限公司关于股东权益变动达 1%的补充说明暨减持股份计划公告》（公 告编号：2024—037），海南历信拟通过集中竞价交易方式和大宗交易方式合计 减持数量不超过 9,521,710 股，即不超过减持计划披露日公司总股本的 3%。2024 年 10 月 9 日，公司收到上述股东发来的关于减持公司股份结果的告知函，本次 减持时间已届满，海南 ...

新亚电子股份有限公司 章程 2024 年 10 月修订 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 8 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 18 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 25 | | 第五章 | 董事会 30 | | 第一节 | 董事 30 | | 第二节 | 董事会 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 42 | | 第七章 | 监事会 44 | | 第一节 | 监事 44 | | --- | --- | | 第二节 | 监事会 45 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 47 | | 第一节 | 财务会计制度 47 | | 第二节 | 利润分配 48 | | 第三节 | 内部 ...

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024-068 新亚电子股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省温州市乐清市北白象镇赖宅智能产业园区新亚电子股份有 限公司会议室 股东大会召开日期：2024年10月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 25 日 至 2024 年 10 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024—067 新亚电子股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告 三、 上网公告附件 《新亚电子股份有限公司章程》（2024年10月修订） 特此公告。 公司于 2024 年 6 月 14 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了 《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，根据 2023 年第一次临时股东大会授权，公司于 2024 年 9 月 20 日披露《新亚电子股份有限 公司关于 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施的公告》（公 告编号：2024—065），确定回购注销股份 49,320 股。2024 年 9 月 24 日，公司 完成股份注销，公司注册资本由 317,390,381 元变更为 317,341,061 元，股份总 数由 317,390,381 股变更为 317,341,061 股。 二、 公司章程的修改情况 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，现结合公司股权激励计划股份回 购注销注册资本的变化情况，《 ...

!"#$%&'()*+ ,- ./01234567 2022 859:2;<=>?@ABCD5 EFCD5EGHIJKLMNOPQ5 9:2;R,)S T U#VWX 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: （+86）（21） 5234 1668 传真/Fax: （+86）（21） 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年九月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于新亚电子股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就 及回购注销部分限制性股票相关事项之 法律意见书 致：新亚电子股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受新亚电子股份有限公司 （以下简称"新亚电子"或"公司"）的委托担任公司实施 2022 年限制性股票 激励计划（以下亦称"本次激励计划"）的特聘专项法 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●回购注销原因：根据《新亚电子股份有限公司 2022 年限制性股票激励计 划》及《新亚电子股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 的规定，部分激励对象因离职失去激励计划的激励资格，因此对其持有的已获授 但尚未解除限售的限制性股票共计 49,320 股进行回购注销处理。 证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024—065 新亚电子股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销实施的公告 ●本次限制性股票回购注销的有关情况 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 49,320 | 49,320 | | 2024 年 | 9 | 月 | 24 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 2024 年 6 月 14 日，新亚电子股份有限公司（以下简称"新亚 ...

1 证券代码：605277 证券简称：新亚电子 新亚电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-006 | --- | --- | --- | |---------------|------------------------------|-----------------------------| | | □特定对象调研 | 分析师调研 | | 投资者关系 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 | | | | □现场参观 | | | 时间 | 2024 年 9 | 2024 年 9 月 6 日 | | 地点 | | | | | 长信基金：薛锐 | | | | 泰信基金：黄睿东 | | | | 建信保险：孔硕 | | | 参与单位 / 个 | 德邦基金：董纯 | | | 人名称 | 浙商证券：王鹏 | | | | 富国基金：王佳晨 | | | | 易方达基金：黄蕴藉、任宇佳 | | | | 浙商证券：张建民、林亮亮 | | | | 新亚电子董事长、总经理 | 赵战兵 | | 上市公司 | 新亚电子董事、副总经理 | 杨文华 | | 接待人员姓名 | 新亚电子董事会秘 ...

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024—064 新亚电子股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 6 月 26 日、 2024 年 7 月 16 日召开第二届董事会第二十八次会议、2024 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》，具体内容详 见公司 2024 年 6 月 27 日、2024 年 7 月 17 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）或指定信息披露媒体披露的《新亚电子股份有限公司关于公 司注册资本变更及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024—043）和《新亚 电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024— 047）。 近日，公司完成了工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得了浙江 省市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息如下： 公司名称：新亚电子股份有限公司 ...