证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024—074 新亚电子股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 以上议案经公司董事会提名委员会及董事会薪酬与考核委员会审核通过，提 名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定；董事候选人具备担任上市公 司董事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件。独立董事候选人具备中国证 监会《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》所要求的任职资格。 根据相关规定，公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料， 独立董事候选人需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议，独立 董事候选人声明及提名人声明详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 相关披露。公司将召开 2024 年第三次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中 非独立董事、独立董事将分别以累积投票制形式选举产生。公司第三届董事会董 事自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 二、监事会换届选举情况 1、非职工代表监事 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗 ...

一、监事会会议召开情况 新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 5 日向各位监 事发出了召开第二届监事会第二十八次会议的通知。2024 年 11 月 11 日，第二 届监事会第二十八次会议以现场表决方式在公司会议室召开，会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名。本次会议由监事会主席召集和主持，会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决，通过如下决议： （一）、审议通过了《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》 证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024—073 新亚电子股份有限公司 第二届监事会第二十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （2）关于选举朱加理为公司第三届监事会非职工监事候选人的议案 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 公告《新亚电子股份有限公司 ...

新亚电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人朱荣华，已充分了解并同意由提名人新亚电子股份有限公司 董事会提名为新亚电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任新亚电子股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适 ...

新亚电子股份有限公司 独立董事提名人声明 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 提名人新亚电子股份有限公司董事会，现提名朱荣华为新亚 电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任新亚电子股份 有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与新亚电子 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 5 日向各位董 事发出了召开第二届董事会第三十四次会议的通知。2024 年 11 月 11 日，第二 届董事会第三十四次会议以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议应到 董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议 由董事长赵战兵召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024—072 新亚电子股份有限公司 第二届董事会第三十四次会议决议公告 二、 董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，通过如下决议： （一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》 公司董事会提名赵战兵、陈华辉、杨文华、石刘建、陈景淼、赵俊达为公司 第三届董事会非独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 （1）关于选举赵战兵为 ...

新亚电子股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人新亚电子股份有限公司董事会，现提名黄乐晓为新亚 电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任新亚电子股份 有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与新亚电子 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 1 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； ...

新亚电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人黄乐晓，已充分了解并同意由提名人新亚电子股份有限公司 董事会提名为新亚电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任新亚电子股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用）； （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董 ...

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024—076 公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2024 年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等 2024 年限制性股票激励计划相关议案。 根据 2024 年第一次临时股东大会授权，公司于 2024 年 7 月 19 日召开第二届董 事会第二十九次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》， 并于 2024 年 7 月 26 日完成 595.62 万股的授予登记工作；公司于 2024 年 8 月 1 日召开第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性 股票的议案》，并于 2024 年 8 月 23 日完成预留部分 100 万股的授予登记工作。 2024 年限制性股票激励计划登记完成后，公司注册资本由 317,341,061 元变更 为 324,297,261 元，股本总数由 317,341,061 股变更为 324,297,261 股。 二、 公司章程的修订情况 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，现结合公司2 ...

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024-077 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省温州市乐清市北白象镇赖宅智能产业园区新亚电子股份有 限公司会议室 新亚电子股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 29 日 至 2024 年 11 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

新亚电子股份有限公司 章程 2024 年 11 月修订 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 8 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 18 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 25 | | 第五章 | 董事会 30 | | 第一节 | 董事 30 | | 第二节 | 董事会 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 42 | | 第七章 | 监事会 44 | | 第一节 | 监事 44 | | --- | --- | | 第二节 | 监事会 45 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 47 | | 第一节 | 财务会计制度 47 | | 第二节 | 利润分配 48 | | 第三节 | 内部 ...