独立董事候选人声明与承诺 本人硅鸿明,已充分了解并同意由提名人江苏同力目升机械股份有限公司董 事会提名为江苏同力日升机械股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任江苏同力 日升机械股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 童及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立畜 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (三)在直接或者同接持有上市公司已发行假份 5%以上的股东单位或者在 上市公司前五名股东单位 ...

江苏同力日升机械股份有限公司 章程 2024 年 8 月 1 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 独立董事 | 30 | | 第三节 | 董事会 | 36 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 46 | | 第七章 | 监事会 | 48 | | 第一节 | 监事 | 48 | | 第二节 | 监事会 | 49 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

本次调整独立董事薪酬，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的 情形。本事项尚需提交公司股东大会审议，调整后的独立董事薪酬标准自公司股 东大会审议通过当月起执行。 特此公告。 证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2024-040 江苏同力日升机械股份有限公司 关于调整独立董事薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日 召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬方案的议 案》，公司独立董事均已回避表决，本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东 大会审议。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》等相关规定，为更好的实现公司战略发展目标，促进独立 董事勤勉尽责，参照公司所处地区经济发展状况、同行业上市公司独立董事薪酬 水平及公司实际情况，公司拟将第三届董事会独立董事津贴由 6 万元/年（含税） 调整至 7.2 万元/年（含税）。 江苏 ...

证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2024-034 江苏同力日升机械股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会 议于 2024 年 8 月 1 3 日以书面方式发出会议通知，并于 2024 年 8 月 23 日在公司会议 室以现场方式召开会议。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，会议由监事会主席王锁 华主持召开。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合 法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》 监事会认为：《公司 2024 年半年度报告及半年度报告摘要》的编制和审议程序规 范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准 确、完整；2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项 规定，所包含的信息真实客观反映了公司当期的 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached ¥1,325,834,455.34, representing a 28.81% increase compared to ¥1,029,330,042.84 in the same period last year [16]. - Net profit attributable to shareholders was ¥122,788,794.12, a significant increase of 65.24% from ¥74,310,331.20 in the previous year [16]. - The net cash flow from operating activities increased by 132.88%, amounting to ¥73,536,992.41 compared to ¥31,576,599.99 in the same period last year [16]. - Basic earnings per share rose to ¥0.70, up 66.67% from ¥0.42 in the previous year [17]. - The gross profit margin improved to 22.11%, up by 6 percentage points compared to the previous year [44]. - The company's subsidiary, Tianqi Hongyuan, generated revenue of 483 million RMB and net profit of 115 million RMB in the first half of 2024, surpassing its total performance for the previous year [43]. - The company reported a total of 200,245,000 RMB in financial assets at the end of the period, with a significant increase in trading financial assets amounting to 189,245,000 RMB [50]. - The company achieved operating revenue of 1.33 billion RMB in the first half of 2024, representing a year-on-year growth of 28.81% [44]. Investments and Projects - Significant investments have been made in automation equipment to enhance production efficiency and quality in stainless steel materials [23]. - The company has initiated construction on the 370MW/980MWh grid-side shared energy storage project and the 220KV booster station in Chengde [43]. - Tianqi Hongyuan has initiated the construction of a 100MW wind power project in Tianjin Jinghai and signed a share transfer agreement with Hong Kong China Power in the first half of 2023 [25]. - The Hebei Chengde project includes a 300MW wind-storage-hydrogen integrated project and a 500MW multi-energy complementary demonstration project, both of which have entered the construction phase [26]. - The company has extended its operations into stainless steel raw material processing, mitigating risks associated with raw material price fluctuations and improving cost advantages [38]. Market and Industry Trends - The company has maintained its leading position in the elevator component supply market, providing a wide range of products including escalator and elevator parts [20]. - The elevator components business is influenced by market demand related to real estate and infrastructure projects, with a notable increase in fixed asset investment in railways [34]. - The national policy for upgrading old elevators includes a subsidy of 150,000 CNY for each new elevator and 50,000 CNY for each renovated elevator, with a total market size for elevator installation reaching 2.6 trillion CNY [35]. - The company’s performance in the energy storage and renewable power station development sectors is closely tied to national energy reform and the implementation of "dual carbon" goals [33]. Financial Management and Shareholder Relations - The company plans to distribute a cash dividend of 1.20 CNY per 10 shares, totaling 20,160,000 CNY, which accounts for 16.42% of the net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 [4]. - The company held its 2023 Annual General Meeting on May 16, 2024, with 115,526,576 shares represented, accounting for 65.64% of the total voting shares [57]. - A total of 8,000,000 restricted stocks, representing 4.55% of the company's total shares, will be repurchased and canceled due to unmet performance targets [59]. - The company has established a profit distribution policy to enhance investor returns, emphasizing reasonable and stable returns for investors [75]. - The company has committed to ensuring that the stock issuance prospectus does not contain false records or misleading statements, and will be liable for any losses incurred by investors due to such issues [71]. Risks and Challenges - The company faces risks related to raw material price fluctuations, which could impact product costs and gross margins due to high direct material costs [53]. - The elevator industry is experiencing a slowdown in growth, influenced by macroeconomic conditions and real estate market policies, which may affect the company's sales [54]. - The new energy storage market is still in its early stages, facing challenges such as unclear market mechanisms and safety risks associated with energy storage systems [55]. - The company is facing significant integration challenges in the renewable energy sector, particularly with wind and solar power, due to lagging transmission infrastructure [56]. Compliance and Governance - The company has committed to maintaining strict adherence to its promises related to stock issuance and management, ensuring compliance with relevant regulations [62]. - The company guarantees to publicly disclose reasons for any failure to fulfill commitments and will compensate investors for any losses incurred due to such failures [77]. - The company has established comprehensive regulations regarding related party transaction decision-making authority and procedures, ensuring independent director oversight [79]. - The commitment letter from the controlling shareholder is legally binding and subject to supervision by regulatory authorities and investors [79]. Future Outlook - The company plans to continue its focus on expanding its renewable energy projects while addressing the challenges posed by extreme weather conditions [56]. - Future outlook indicates a focus on enhancing user engagement and expanding market presence, with ongoing investments in technology [136]. - The company aims to improve operational efficiency and governance to ensure sustainable and stable development, enhancing investor rights and decision-making processes [73].

证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2024-041 江苏同力日升机械股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024 年 9 月 2 日（周一）下午 15:00-16:00 ●会议召开地点：中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/） ●会议召开方式：网络互动 ●投资者可于 2024 年 8 月 29 日下午 16:00 前，通过本公告后附的电话或者 电子邮件联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的 问题进行回答。 三、说明会参加人员 公司董事长、总经理李国平先生；公司董事、财务总监芮文贤女士；公司独 立董事王刚先生；公司董事会秘书刘亮先生。（如遇特殊情况，参与人员可能会 有所调整）。 江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 24 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经 ...

为更好的满足公司业务发展与实际经营需求，公司拟对经营范围进行变更， 具体变更情况如下： 变更前的经营范围为：生产精冲模、精密型腔模、模具标准件、机械配件、 电梯配件、扶梯配件、交通轨道配件，上述产品的设计、研发和信息技术服务； 货物的仓储、包装；物流信息、物流业务的咨询服务。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动） 2024 年 4 月 25 日，公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一 次会议审议通过了《关于回购注销未达业绩考核目标的限制性股票并终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销已获授权但尚未解除限售的全部限制性 股票的议案》。公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期控股子公司北 京天启鸿源新能源科技有限公司层面 2023 年度业绩考核目标未能达标，根据《上 市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相 关规定，公司将回购注销相应部分限制性股票 5,000,000 股，同时公司决定终止 实施 2022 年限制性股票激励计划，回购注销剩余已获授权但尚未解除限售的限 制性股票 3,000,000 股。上述全部应回购注销已授予但 ...

证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2024-036 江苏同力日升机械股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.12 元（含税）。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 8 月 23 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于 2024 年半年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该议 案提交公司股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策。 （二）监事会意见 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将 ...

证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2024-033 江苏同力日升机械股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会 议于 2024 年 8 月 1 3 日以书面、邮件等方式发出会议通知，并于 2024 年 8 月 23 日 在公司会议室以现场方式召开会议。会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名，会议由董 事长李国平主持召开，监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司 法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司审计委员会审议通过。 （二）审议通过《关于 2024 年半年度利润分配方案的 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏同力目升机械股份有限公司董事会,现提名硅鸿明为江苏同力日 升机械股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任江苏同力目升机械股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与江苏同力日升机械股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人虽尚未取得上海证券交易所认可的独立董事培训证明,但承诺参加 最近一次独立董事资格培训,并取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 ...