公司代码：605286 公司简称：同力日升 2024 年半年度报告 江苏同力日升机械股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 239 2024 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实 性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人李国平、主管会计工作负责人芮文贤及会计机构负责人（会计主管人 员）芮文贤声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，按每10股派发现金红利 1.20元（含税）比例向全体股东派发现金股利，不进行资本公积金转增股本及送红股 。截至本公告披露之日，公司总股本为168,000,000股，以此计算共计拟派发现金红 利20,160,000.00元（含税），占2024年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净 利润的16.42%。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不 ...

特此公告。 江苏同力日升机械股份有限公司监事会 2024 年 8 月 24 日 附：王锁华先生简历 江苏同力日升机械股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期将 届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 8 月 13 日召开 了公司职工代表大会，选举王锁华先生（简历附后）为公司第三届监事会职工代 表监事。 根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表的比 例不低于三分之一。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2024 年第一次临时 股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届 监事会任期自公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第三届监事会股东代表 监事之日起三年。 证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2024-038 王锁华先生，1967 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 大专学历。1987 年 7 月 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人硅鸿明,已充分了解并同意由提名人江苏同力目升机械股份有限公司董 事会提名为江苏同力日升机械股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任江苏同力 日升机械股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 童及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立畜 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (三)在直接或者同接持有上市公司已发行假份 5%以上的股东单位或者在 上市公司前五名股东单位 ...

江苏同力日升机械股份有限公司 证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2024-039 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏同力日升机械股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可﹝2021﹞88号）核准同意，江苏同力日升机械 股份有限公司（以下简称"公司"或"同力日升"）首次向社会公开发行人民币 普通股A股4,200万股（以下简称"本次公开发行"），每股发行价格为人民币 15.08元，募集资金总额为人民币63,336.00万元，扣除各项发行费用合计人民币 4,120.57万元（不含税），本次募集资金净额为人民币59,215.43万元。上述募 集资金已于2021年3月16日全部到账，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并出具了天衡验字【2021】00025号《验资报告》。 截至 2024 年 5 月 20 日，本公司募集资金实际使用情况为： ...

根据《公司章程》规定，公司第三届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董 事 3 名，独立董事 2 名。经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人资 格审查，公司于 2024 年 8 月 23 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意 提名李国平先生、李铮先生、芮文贤女士为公司第三届董事会非独立董事候选人， 同意提名眭鸿明先生、鲁忠涛先生为公司第三届董事会独立董事候选人。上述董 事候选人简历详见附件。 根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可 提交公司股东大会审议。公司将召开 2024 年第一次临时股东大会审议董事会换 届事宜，其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第三届董 事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监事 会任期 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏同力目升机械股份有限公司董事会,现提名硅鸿明为江苏同力日 升机械股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任江苏同力目升机械股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与江苏同力日升机械股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人虽尚未取得上海证券交易所认可的独立董事培训证明,但承诺参加 最近一次独立董事资格培训,并取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人鲁忠涛,已充分了解并同意由提名人江苏同力日升机械股份有限公司董 事会提名为江苏同力日升机械股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任江苏同力 日升机械股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定( ...

证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2024-033 江苏同力日升机械股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会 议于 2024 年 8 月 1 3 日以书面、邮件等方式发出会议通知，并于 2024 年 8 月 23 日 在公司会议室以现场方式召开会议。会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名，会议由董 事长李国平主持召开，监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司 法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司审计委员会审议通过。 （二）审议通过《关于 2024 年半年度利润分配方案的 ...

江苏同力日升机械股份有限公司 章程 2024 年 8 月 1 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 独立董事 | 30 | | 第三节 | 董事会 | 36 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 46 | | 第七章 | 监事会 | 48 | | 第一节 | 监事 | 48 | | 第二节 | 监事会 | 49 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2024-036 江苏同力日升机械股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.12 元（含税）。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 8 月 23 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于 2024 年半年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该议 案提交公司股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策。 （二）监事会意见 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将 ...