江苏同力天启科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权，保 护公司、股东、债权人的合法权益，促进公司生产经营和改革发展，根据《中华人 民共和国公司》（以下简称"《公司法》"）和《江苏同力天启科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定结合江苏同力天启科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的实际情况，特制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实股东 会、董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第二章 总经理任职资格与任免程序 第三条 总经理任职应当具备下列条件： 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： 公司违反前款规定聘任的总经理，该聘任无效。总经理在任职期间出现本条情 形的，公司应当解除其职务。 第五条 董事会决定聘任总经理及其他高级管理人员后，公司应与总经理及其他 高级管理人员分别签订聘任合同。 第六条 公司设总经理一名，副总经理若干名。总经理由董事会聘任或者解聘。 公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，根据总经理的提名由董事会聘任或者 解聘。董事可受 ...

防范控股股东及关联方占用公司资金制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用江苏同力天启科技股份有限公司 （以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发 生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司监管指引第8号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》、《关于进一步做好清理大股东占用上市公司资金 工作的通知》以及《江苏同力天启科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指控股股东及关联方通过采购、销售、相互提供劳务 等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 （二）非经营性资金占用：指为控股股东及关联方垫付工资与福利、保险、 广告等期间费用；为控股股东及关联方以有偿或无偿的方式，直接或间接地拆借资 金；代偿债务及其他在没有商品和劳务对价情况下，提供给控股股东及关联方使用 的资金；与控股股东及关联方互相代为承担成本和其 ...

江苏同力天启科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第四条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，保证江苏同力天启科技股份有限 公司（以下简称"公司"）所有股东充分行使权利，根据中国证监会《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《江苏同力天启科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，特制定本实施细则。 第五条 股东会对董事候选人进行表决前，会议主持人应明确告知与会股东对 候选董事实行累积投票方式，股东会工作人员应该置备适合实行累积投票方式的选 票。董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法做出说明和解释。 第六条 运用累积投票制选举公司董事的具体表决办法如下： （一）累积投票制的票数计算法 - 1 - 1. 每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东会选举董事人数之积，即为 该股东本次累积表决票数。 2. 股东会进行多轮选举时，应根据每轮选举应当选举董事人数重新计算股东累 积表决票数。 （二）为确保独立董事当选人数符合公司章程的规定，独立董事与非独立董事 的选举实行分开投票方式。 ...

江苏同力天启科技股份有限公司 年报信息重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为提高江苏同力天启科技股份有限公司（以下简称 "公司"）规范运 作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露 责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国会计法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信 息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》等法律、法规、规范性 文件以及《江苏同力天启科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《江苏同力天启科技股份有限公司信息披露事务管理制度》（以下简称"《信息披 露事务管理制度》"）等规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或 者不正确履行职责、义务以及其他个人原因，导致年报信息披露重大差错，给公司 造成重大经济损失或不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度所称年报信 ...

江苏同力天启科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善江苏同力天启科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构，公司 特决定设立江苏同力天启科技股份有限公司董事会提名委员会（以下简称"提名委 员会"）。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》以及《江苏同力天 启科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性 文件的有关规定，制订本议事规则。 第三条 提名委员会隶属于公司董事会，对董事会负责并报告工作。对于控股 股东推荐的董事候选人，提名委员会如认为其不适合担任董事，有权予以拒绝。 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中二名委员须为公司独立董事。 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由公司董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任。提名委员会召集人由全 体委员的二分之一以上选举产生。 - 1 - 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员 ...

江苏同力天启科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高江苏同力天启科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露工作质量和规范信息披露行为，确保公司对外信息披露工作的真实性、准确性、 及时性，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等相关法律、 法规、规范性文件及《江苏同力天启科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 除非文中另有所指，本制度所称信息是指可能影响投资者决策或对公 司证券及其衍生品种交易的价格产生较大影响的信息（以下简称"重大事项"、"重 大事件"或"重大信息"），以及相关法律、法规、规范性文件及中国证监会、交 易所要求披露的其他信息。 信息披露是指在规定的时间内、在证券交易所的网站和符合中国证监会规定条 件的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述信息，并按规定及时报送证券监管 机构及 ...

江苏同力天启科技股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏同力天启科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、 高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件以及《江苏同力天启科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事及高级管理人员。 - 1 - （一）独立董事采取固定董事津贴，津贴标准经股东会审议确认通过后发放； 除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等。独立董事因出席公司董事会和股东 会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。独立董 事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬管理遵循以下原则： （一）公平原则，董事、高级管理人员薪酬水平应当符合公司经营发展情况和 业绩水平，同时与所在地区、行业同等岗位整体薪酬水平相符； （二）按劳分配与责、权、利相统一原则，董事、高级管理人员薪酬水平与岗 位责任大小、 ...

江苏同力天启科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进江苏同力天启科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律法规、规范性文件及《江苏同力 天启科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本董事会秘书 工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，忠实、 勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所（"上交所"）之间的指定 联络人，以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事 务。 第四条 公司建立董事会秘书工作制度，并设立由董事会秘书分管的工作部门。 第二章 选 任 第五条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内，或原任董 事会秘书离职后3个月内聘任董事会秘书。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （四）法律、法规、规章、中国 ...

江苏同力天启科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高江苏同力天启科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制能力，健全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，公司董事会特决定设立 江苏同力天启科技股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司 审计委员会工作指引》以及《江苏同力天启科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中二名 委员须为独立董事，且独立董事中必须有符合有关规定的会计专业人士。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由公司董事会选举产生。审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会 工作职责的专业知识和商业经验。 第四条 审计委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。 审计委员会召集人应当为会计专业人士。 审计委员会召集人负责召 ...

江苏同力天启科技股份有限公司 （二）法定代表人印章； （三）董事会印章； （四）部门印章； （五）专用印章：财务专用章、合同专用章等； （六）其他具有法律效力的印章。 印章管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏同力天启科技股份有限公司（以下简称"公司"）印章的 管理，规范公司印章的刻制、更新、发放、保管、回收、销毁以及使用管理的合 法性、严肃性和安全性，确保公司开展正常的经营管理活动，维护公司的利益， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、子公司及各部门印章的管理和使用。 第三条 印章的种类 （一）公司公章； 第四条 本制度适用于公司公文、信函、授权委托书、证件、证书、财务报 表、统计报表及对外签署的合同、协议及其他须用印章的文本、单据等。 第二章 印章的刻制 第五条 印章的刻制或改制由公司董事长办公室统一负责。 第六条 印章刻制的审批权限 （一）公司公章、董事会印章由董事长批准； （二）法定代表人印章由法定代表人批准； （三）财务专用章、合同专用章由总经理批准； （四）部门印章由总经理批准。 第七条 印章必须在公安机关指定的单位刻制，其样式和规格须符合国家及 公司规定的要求。任何人不得擅自刻制、更新 ...