江苏同力日升机械股份有限公司 江苏同力日升机械股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 会议时间：2024 年 5 月 16 日 江苏同力日升机械股份有限公司 江苏同力日升机械股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 现场会议时间：2024 年 5 月 16 日 14:00 开始 现场会议地点：江苏省丹阳市经济开发区六纬路公司会议室 会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票时间：2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 会议主持人：董事长、总经理李国平先生 会议议程： 一、主持人宣布会议开始 二、由北京市中伦律师事务所律师对出席本次股东大会的股东及股东代理人 资格进行审核与见证（包括到会股东人数及代表股数） 三、宣读会议表决方法及须知 为维护投资者合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据《公司法》、《上 市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出 席股东大会的全体人员遵照执行。 1、本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行（网络投票将 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》执 ...

关于 2024 年度日常关联交易预计的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日披露了《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-008） 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 8 月修订）》等规范性文件的要求，现对该公告中的"一、（三）本次日常关联交 易预计金额和类别"情况表补充披露"本年年初至披露日（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 4 月 26 日）与关联人累计已发生的交易金额" 科目，具体内容如下： （三）本次日常关联交易预计金额和类别 单位：元 证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2024-021 江苏同力日升机械股份有限公司 | | | | 占同 | 本年年初至 | | 占同 | 本次预计金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联 | | 2024 年预 ...

江苏同力日升机械股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与使用情况鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:苏24FV 江苏同力日升机械股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2024) 00839 号 江苏同力日升机械股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的江苏同力日升机械股份有限公司(以下简称"江苏同力")管理层编 制的截至2023年12月31日止的《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金 管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告[2022]15 号)和上海证券交易所《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》的有关规定,编制2023年度募 集资金存放和使用情况报告是江苏同力管理层的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、 完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对江苏同力管理层编制的上述报告发表鉴证意 见。我 ...

证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2024-014 江苏同力日升机械股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏同力日升机械股份有限公 司（以下简称"公司"）2023 年度母公司实现净利润为人民币 78,145,977.55 元， 依据《公司法》和《公司章程》的规定，按照母公司实现的净利润提取 10%的法 定盈余公积金 7,814,597.76 元，当年实现可供股东分配利润额为 70,331,379.79 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计可供股东分配的利润余额为 193,346,793.87 元。经董事会决议，本次利润分配方案如下： 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，按每 10 股派发现 金红利 3.80 元（含税）比例向全体股东 ...

法律意见书 國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5-7-8 层 邮编: 210036 5-7-8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 4 月 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 国浩律师(南京)事务所 关 于 江苏同力日升机械股份有限公司 回购注销未达业绩考核目标的限制性股票 并终止实施 2022 年限制性股票激励计划 暨回购注销已获授权但尚未解除限售的 全部限制性股票事项 N 但尚未解除限售的全部限制性股票事项 之法律意见书 致:江苏同力日升机械股份有限公司 国浩律师(南京)事务所接受江苏同力日升机械股份有限公司的委托,作为 公司 2022 年限制性股票激励计划的专项法律顾问,本所律师审阅了公司拟定的 《江苏同力日升机械股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)》以 ...

2023 年年度报告 公司代码：605286 公司简称：同力日升 江苏同力日升机械股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 251 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人李国平、主管会计工作负责人芮文贤及会计机构负责人（会计主管人员）芮文贤 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，按每 10 股派发现金红利 3.80 元（含 税）比例向全体股东派发现金股利。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 176,000,000 股，以此 计算共计拟派发现金红利 66,880,000.00 元（含税），占 2023 年归属于上市公司股东的净利润的 30.80%。2023 年度不进行资本公积金转增股本 ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 江苏同力日升机械股份有限公司全体股东: 往来情况的专项说明 天衡专字(2024) 00840 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管亚台（i..... / 关于江苏同力日升机械股份有限公司 关于江苏同力日升机械股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项说明 天衡专字(2024) 00840 号 我们接受委托,审计了江苏同力目升机械股份有限公司(以下简称"江苏同力")2023 年度财务报表,并出具了天衡审字(2024)00748号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委 员会、中国银行保险监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)的有关要求,江苏同力编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。如实编制和 对外披露上述汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是江苏同力的责任,我们的责任是 对上述汇总表进行审核,并出具专项说明。 我们将上述汇总表 ...

证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2024-019 江苏同力日升机械股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备情况概述 为更加真实、准确地反映公司财务状况和经营现状，基于谨慎性原则，公司 按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，对以 2023 年 12 月 31 日为基准日 的公司资产进行减值测试，并计提资产减值准备 35,204,279.46 元（经审计），明 细如下： | | 减值项目 | 计提金额（人民币元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | 26,139,846.26 | | | 应收票据坏账损失 | -87,215.10 | | | 其他应收款坏账损失 | 10,792,653.31 | | | 合计 | 36,845,284.47 | | 资产减值损失 | 合同资产减值损失 | -1,641,005.01 | | | 总计 | 35,204,279.46 | 二、本次计提 ...

证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2024-013 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况为： 江苏同力日升机械股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏同力日升机械股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可﹝2021﹞88号）核准同意，江苏同力日升机械 股份有限公司（以下简称"公司"或"同力日升"）首次向社会公开发行人民币 普通股A股4,200万股（以下简称"本次公开发行"），每股发行价格为人民币 15.08元，募集资金总额为人民币63,336.00万元，扣除各项发行费用合计人民币 4,120.57万元（不含税），本次募集资金净额为人民币59,215.43万元。上述募 集资金已于2021年3月16日全部到账，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并出具了天衡验字【2021】00025号《验资 ...

中原证券股份有限公司 关于江苏同力日升机械股份有限公司 2023年持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：中原证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：同力日升 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：祁玉峰 | 联系电话：0371-65585061 | | 保荐代表人姓名：牛丽君 | 联系电话：0371-65585061 | 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》 等有关法律、法规的规定，中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保 荐机构"）作为江苏同力日升股份有限公司（以下简称"同力日升"、"公司"或 "发行人"）首次公开发行股票的保荐机构，对同力日升进行持续督导。现就 2023年度持续督导工作总结如下： 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关规定，中原证券对同力日 升2023年持续督导期间的信息披露文件进行了事前审阅或事后及时审阅，对信 息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查：审阅公司信息披露文 件的内容及格 ...