证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2024-041 江苏同力日升机械股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024 年 9 月 2 日（周一）下午 15:00-16:00 ●会议召开地点：中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/） ●会议召开方式：网络互动 ●投资者可于 2024 年 8 月 29 日下午 16:00 前，通过本公告后附的电话或者 电子邮件联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的 问题进行回答。 三、说明会参加人员 公司董事长、总经理李国平先生；公司董事、财务总监芮文贤女士；公司独 立董事王刚先生；公司董事会秘书刘亮先生。（如遇特殊情况，参与人员可能会 有所调整）。 江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 24 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached ¥1,325,834,455.34, representing a 28.81% increase compared to ¥1,029,330,042.84 in the same period last year [16]. - Net profit attributable to shareholders was ¥122,788,794.12, a significant increase of 65.24% from ¥74,310,331.20 in the previous year [16]. - The net cash flow from operating activities increased by 132.88%, amounting to ¥73,536,992.41 compared to ¥31,576,599.99 in the same period last year [16]. - Basic earnings per share rose to ¥0.70, up 66.67% from ¥0.42 in the previous year [17]. - The gross profit margin improved to 22.11%, up by 6 percentage points compared to the previous year [44]. - The company's subsidiary, Tianqi Hongyuan, generated revenue of 483 million RMB and net profit of 115 million RMB in the first half of 2024, surpassing its total performance for the previous year [43]. - The company reported a total of 200,245,000 RMB in financial assets at the end of the period, with a significant increase in trading financial assets amounting to 189,245,000 RMB [50]. - The company achieved operating revenue of 1.33 billion RMB in the first half of 2024, representing a year-on-year growth of 28.81% [44]. Investments and Projects - Significant investments have been made in automation equipment to enhance production efficiency and quality in stainless steel materials [23]. - The company has initiated construction on the 370MW/980MWh grid-side shared energy storage project and the 220KV booster station in Chengde [43]. - Tianqi Hongyuan has initiated the construction of a 100MW wind power project in Tianjin Jinghai and signed a share transfer agreement with Hong Kong China Power in the first half of 2023 [25]. - The Hebei Chengde project includes a 300MW wind-storage-hydrogen integrated project and a 500MW multi-energy complementary demonstration project, both of which have entered the construction phase [26]. - The company has extended its operations into stainless steel raw material processing, mitigating risks associated with raw material price fluctuations and improving cost advantages [38]. Market and Industry Trends - The company has maintained its leading position in the elevator component supply market, providing a wide range of products including escalator and elevator parts [20]. - The elevator components business is influenced by market demand related to real estate and infrastructure projects, with a notable increase in fixed asset investment in railways [34]. - The national policy for upgrading old elevators includes a subsidy of 150,000 CNY for each new elevator and 50,000 CNY for each renovated elevator, with a total market size for elevator installation reaching 2.6 trillion CNY [35]. - The company’s performance in the energy storage and renewable power station development sectors is closely tied to national energy reform and the implementation of "dual carbon" goals [33]. Financial Management and Shareholder Relations - The company plans to distribute a cash dividend of 1.20 CNY per 10 shares, totaling 20,160,000 CNY, which accounts for 16.42% of the net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 [4]. - The company held its 2023 Annual General Meeting on May 16, 2024, with 115,526,576 shares represented, accounting for 65.64% of the total voting shares [57]. - A total of 8,000,000 restricted stocks, representing 4.55% of the company's total shares, will be repurchased and canceled due to unmet performance targets [59]. - The company has established a profit distribution policy to enhance investor returns, emphasizing reasonable and stable returns for investors [75]. - The company has committed to ensuring that the stock issuance prospectus does not contain false records or misleading statements, and will be liable for any losses incurred by investors due to such issues [71]. Risks and Challenges - The company faces risks related to raw material price fluctuations, which could impact product costs and gross margins due to high direct material costs [53]. - The elevator industry is experiencing a slowdown in growth, influenced by macroeconomic conditions and real estate market policies, which may affect the company's sales [54]. - The new energy storage market is still in its early stages, facing challenges such as unclear market mechanisms and safety risks associated with energy storage systems [55]. - The company is facing significant integration challenges in the renewable energy sector, particularly with wind and solar power, due to lagging transmission infrastructure [56]. Compliance and Governance - The company has committed to maintaining strict adherence to its promises related to stock issuance and management, ensuring compliance with relevant regulations [62]. - The company guarantees to publicly disclose reasons for any failure to fulfill commitments and will compensate investors for any losses incurred due to such failures [77]. - The company has established comprehensive regulations regarding related party transaction decision-making authority and procedures, ensuring independent director oversight [79]. - The commitment letter from the controlling shareholder is legally binding and subject to supervision by regulatory authorities and investors [79]. Future Outlook - The company plans to continue its focus on expanding its renewable energy projects while addressing the challenges posed by extreme weather conditions [56]. - Future outlook indicates a focus on enhancing user engagement and expanding market presence, with ongoing investments in technology [136]. - The company aims to improve operational efficiency and governance to ensure sustainable and stable development, enhancing investor rights and decision-making processes [73].

证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2024-034 江苏同力日升机械股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会 议于 2024 年 8 月 1 3 日以书面方式发出会议通知，并于 2024 年 8 月 23 日在公司会议 室以现场方式召开会议。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，会议由监事会主席王锁 华主持召开。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合 法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》 监事会认为：《公司 2024 年半年度报告及半年度报告摘要》的编制和审议程序规 范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准 确、完整；2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项 规定，所包含的信息真实客观反映了公司当期的 ...

证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2024-036 江苏同力日升机械股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.12 元（含税）。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 8 月 23 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于 2024 年半年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该议 案提交公司股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策。 （二）监事会意见 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将 ...

证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2024-033 江苏同力日升机械股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会 议于 2024 年 8 月 1 3 日以书面、邮件等方式发出会议通知，并于 2024 年 8 月 23 日 在公司会议室以现场方式召开会议。会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名，会议由董 事长李国平主持召开，监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司 法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司审计委员会审议通过。 （二）审议通过《关于 2024 年半年度利润分配方案的 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏同力目升机械股份有限公司董事会,现提名硅鸿明为江苏同力日 升机械股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任江苏同力目升机械股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与江苏同力日升机械股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人虽尚未取得上海证券交易所认可的独立董事培训证明,但承诺参加 最近一次独立董事资格培训,并取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人鲁忠涛,已充分了解并同意由提名人江苏同力日升机械股份有限公司董 事会提名为江苏同力日升机械股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任江苏同力 日升机械股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定( ...

江苏同力日升机械股份有限公司 证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2024-039 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏同力日升机械股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可﹝2021﹞88号）核准同意，江苏同力日升机械 股份有限公司（以下简称"公司"或"同力日升"）首次向社会公开发行人民币 普通股A股4,200万股（以下简称"本次公开发行"），每股发行价格为人民币 15.08元，募集资金总额为人民币63,336.00万元，扣除各项发行费用合计人民币 4,120.57万元（不含税），本次募集资金净额为人民币59,215.43万元。上述募 集资金已于2021年3月16日全部到账，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并出具了天衡验字【2021】00025号《验资报告》。 截至 2024 年 5 月 20 日，本公司募集资金实际使用情况为： ...

证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2024-042 江苏同力日升机械股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省丹阳市经济开发区六纬路公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 | 5.00 | 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会 | 应选独立董事（2）人 | | --- | --- | --- | | | 独立董事候选人的议案 | ...

根据《公司章程》规定，公司第三届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董 事 3 名，独立董事 2 名。经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人资 格审查，公司于 2024 年 8 月 23 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意 提名李国平先生、李铮先生、芮文贤女士为公司第三届董事会非独立董事候选人， 同意提名眭鸿明先生、鲁忠涛先生为公司第三届董事会独立董事候选人。上述董 事候选人简历详见附件。 根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可 提交公司股东大会审议。公司将召开 2024 年第一次临时股东大会审议董事会换 届事宜，其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第三届董 事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监事 会任期 ...