江苏同力天启科技股份有限公司 年报信息重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为提高江苏同力天启科技股份有限公司（以下简称 "公司"）规范运 作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露 责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国会计法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信 息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》等法律、法规、规范性 文件以及《江苏同力天启科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《江苏同力天启科技股份有限公司信息披露事务管理制度》（以下简称"《信息披 露事务管理制度》"）等规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或 者不正确履行职责、义务以及其他个人原因，导致年报信息披露重大差错，给公司 造成重大经济损失或不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度所称年报信 ...

江苏同力天启科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善江苏同力天启科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构，公司 特决定设立江苏同力天启科技股份有限公司董事会提名委员会（以下简称"提名委 员会"）。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》以及《江苏同力天 启科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性 文件的有关规定，制订本议事规则。 第三条 提名委员会隶属于公司董事会，对董事会负责并报告工作。对于控股 股东推荐的董事候选人，提名委员会如认为其不适合担任董事，有权予以拒绝。 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中二名委员须为公司独立董事。 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由公司董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任。提名委员会召集人由全 体委员的二分之一以上选举产生。 - 1 - 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员 ...

江苏同力天启科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高江苏同力天启科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露工作质量和规范信息披露行为，确保公司对外信息披露工作的真实性、准确性、 及时性，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等相关法律、 法规、规范性文件及《江苏同力天启科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 除非文中另有所指，本制度所称信息是指可能影响投资者决策或对公 司证券及其衍生品种交易的价格产生较大影响的信息（以下简称"重大事项"、"重 大事件"或"重大信息"），以及相关法律、法规、规范性文件及中国证监会、交 易所要求披露的其他信息。 信息披露是指在规定的时间内、在证券交易所的网站和符合中国证监会规定条 件的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述信息，并按规定及时报送证券监管 机构及 ...

江苏同力天启科技股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏同力天启科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、 高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件以及《江苏同力天启科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事及高级管理人员。 - 1 - （一）独立董事采取固定董事津贴，津贴标准经股东会审议确认通过后发放； 除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等。独立董事因出席公司董事会和股东 会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。独立董 事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬管理遵循以下原则： （一）公平原则，董事、高级管理人员薪酬水平应当符合公司经营发展情况和 业绩水平，同时与所在地区、行业同等岗位整体薪酬水平相符； （二）按劳分配与责、权、利相统一原则，董事、高级管理人员薪酬水平与岗 位责任大小、 ...

江苏同力天启科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进江苏同力天启科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律法规、规范性文件及《江苏同力 天启科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本董事会秘书 工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，忠实、 勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所（"上交所"）之间的指定 联络人，以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事 务。 第四条 公司建立董事会秘书工作制度，并设立由董事会秘书分管的工作部门。 第二章 选 任 第五条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内，或原任董 事会秘书离职后3个月内聘任董事会秘书。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （四）法律、法规、规章、中国 ...

江苏同力天启科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高江苏同力天启科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制能力，健全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，公司董事会特决定设立 江苏同力天启科技股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司 审计委员会工作指引》以及《江苏同力天启科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中二名 委员须为独立董事，且独立董事中必须有符合有关规定的会计专业人士。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由公司董事会选举产生。审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会 工作职责的专业知识和商业经验。 第四条 审计委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。 审计委员会召集人应当为会计专业人士。 审计委员会召集人负责召 ...

江苏同力天启科技股份有限公司 （二）法定代表人印章； （三）董事会印章； （四）部门印章； （五）专用印章：财务专用章、合同专用章等； （六）其他具有法律效力的印章。 印章管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏同力天启科技股份有限公司（以下简称"公司"）印章的 管理，规范公司印章的刻制、更新、发放、保管、回收、销毁以及使用管理的合 法性、严肃性和安全性，确保公司开展正常的经营管理活动，维护公司的利益， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、子公司及各部门印章的管理和使用。 第三条 印章的种类 （一）公司公章； 第四条 本制度适用于公司公文、信函、授权委托书、证件、证书、财务报 表、统计报表及对外签署的合同、协议及其他须用印章的文本、单据等。 第二章 印章的刻制 第五条 印章的刻制或改制由公司董事长办公室统一负责。 第六条 印章刻制的审批权限 （一）公司公章、董事会印章由董事长批准； （二）法定代表人印章由法定代表人批准； （三）财务专用章、合同专用章由总经理批准； （四）部门印章由总经理批准。 第七条 印章必须在公安机关指定的单位刻制，其样式和规格须符合国家及 公司规定的要求。任何人不得擅自刻制、更新 ...

江苏同力天启科技股份有限公司 独立董事议事规则 第一章 总则 第一条 按照《江苏同力天启科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，为进一步完善江苏同力天启科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及管理层的约束和监督机制，保护 中小股东的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《" 公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"），并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事办法》"）、《上市 公司治理准则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等以及《公司章程》相关规定制订《独立董事议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上市 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义 务，独立董事应当按照相关法律、行政法规、 ...

江苏同力天启科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应江苏同力天启科技股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略 的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力， 公司董事会特决定下设江苏同力天启科技股份有限公司董事会战略委员会，作为研 究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》以及《江苏同力天启科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规 定，制订本议事规则。 第三条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期发展战 略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负责。 第四条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关 法律、法规的规定；战略委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其他有关 法律、法规的规定，该项决议无效；战略委员会决策程序违反《公司章程》、本议事 规则及其他有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有关 ...

第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，公司董事会应当保证内幕信息知 情人档案的真实、准确、及时和完整，董事长为主要责任人；董事会秘书作为直接 责任人，负责公司内幕信息的保密管理，在相关信息依法公开披露前负责内幕信息 知情人的登记入档和管理事宜。 第三条 公司证券部具体负责公司内幕信息的日常管理工作。对外报道传送的 文件、光盘等涉及内幕信息及信息披露内容的资料，须经公司对外报送资料职能部 门的主要负责人批准，经证券部审核，董事会秘书同意后（并视重要程度呈报董事 会审核），方可对外报道、传送。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的范围 江苏同力天启科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏同力天启科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 5 号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规及公司章程的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第四条 ...