经核查独立董事王刚、孔宪根的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司控股股东、实际控制人 的附属企业担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司董事会认为，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 特此公告。 江苏同力日升机械股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 江苏同力日升机械股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号》等规定，江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事王刚、孔宪根的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： ...

证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2024-010 江苏同力日升机械股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天衡"） 江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审 计机构和内控审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013-11-4 | 组织形式 | 特殊普通 合伙企业 | | 注册地址 | 南京市建邺区江东中路106号1907室 | | | | 首席合伙人 | 郭澳 | 上年末合伙人数 ...

证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2024-006 江苏同力日升机械股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会 议于 2024 年 4 月 1 5 日以书面、邮件等方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 25 日 在公司会议室以现场方式召开会议。会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名，会议由董 事长李国平主持召开，监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司 法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《董事会审计委员会 2023 年度履 职情况报告》。 表决情况：同意 ...

证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2024-015 江苏同力日升机械股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●投资者可于 2024 年 5 月 10 日下午 16:00 前，通过本公告后附的电话或者 电子邮件联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的 问题进行回答。 江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议分别审议通过了 《江苏同力日升机械股份有限公司 2023 年年度报告》、《关于 2023 年度利润分配 方案的议案》及《2024 年第一季度报告》，相关公告已于 2024 年 4 月 26 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。 为便于广大投资者更全面深入的了解公司经营情况、利润分配相关情况，根 据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定， ...

证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2024-018 江苏同力日升机械股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对 象发行股票并办理相关事宜的的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的 议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请年度股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行 融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%股票（以下简称 "本次发行"）的相关事宜，授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日 ...

公司代码:605286 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提 高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日,是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 公司简称:同力日升 江苏同力日升机械股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏同力日升机械股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定 ...

中原证券股份有限公司 关于江苏同力日升机械股份有限公司 使用节余募集资金永久补充流动资金并注销对应专户账户的 核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"）作为江苏同力日升机械股 份有限公司（以下简称"同力日升""上市公司"或"公司"）首次公开发行并上 市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对同力日升使 用节余募集资金永久补充流动资金并注销对应专户账户的事项进行了认真、审 慎调查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏同力日升机械股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2021﹞88 号）核准同意，江苏同力日升 机械股份有限公司（以下简称"公司"或"同力日升"）首次向社会公开发行人 民币普通股 A 股 4,200 万股（以下简称"本次公开发行"），每股发行价格为人民 币 15.08 元，募 ...

公司董事会由5名董事组成,其中独立董事2人,占董事会人数三 分之一以上,符合相关法律法规及公司制度的规定。 本人1955年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员, 本科学历,律师。1991年10月至1996年7月,任南京大学中山律师事 务所、南京军区法律顾问处兼职律师。1996年8月至2004年7月,任镇 江市中级人民法院基建办副主任、经一庭副庭长、民二庭副庭长、立 案庭庭长、审委会委员。2004年8月至2023年7月,任江苏江成律师事 务所律师,2023年8月至今,任江苏路韬律师事务所律师。2019年4 月至今,任本公司独立董事。 江苏同力日升机械股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 2023年,作为江苏同力日升机械股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律、 法规、规章的规定和要求,诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席 相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意 见,切实维护公司和公众股东的合法权益,促进公司规范运作,充分 发挥了独立董事及各专门委员会的作用 ...

证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2024-009 二、2024 年度高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合 公司经营业绩等因素综合评定薪酬。 江苏同力日升机械股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬 方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，分别审议通过 了《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方 案的议案》《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》，其中董事和监事薪酬议案尚 需提交公司股东大会审议。 根据相关法律法规和《公司章程》等规定结合目前经济环境、公司所处地区、 行业和规模等实际情况，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利益相 平衡的设计要求；在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定 了公司 2024 年度董 ...