一、监事会会议召开情况 江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次 会议于 2024 年 9 月 10 日在公司会议室以现场表决方式召开，经全体监事一致同 意豁免本次会议通知期限。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次 会议由监事王锁华先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会 议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2024-045 江苏同力日升机械股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 江苏同力日升机械股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 2024 年 9 月 11 日 1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举王锁华先生为公司第三届 监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 72 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 116,485,476 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 69.3365 | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2024-043 江苏同力日升机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长李国平先生主持。 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，表决方式符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省丹阳市经济开发区六纬路公司会议室 (三) 出席会 ...

证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2024-046 江苏同力日升机械股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届及选举董事长、董事会 各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 10 日 召开了 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会。本届董事 会共有董事 5 人，分别为非独立董事李国平先生、李铮先生、芮文贤女士；独立 董事眭鸿明先生、鲁忠涛先生，其中鲁忠涛先生为会计专业人士。 公司在 2024 年 9 月 10 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，还选举产生 了第三届监事会非职工代表监事 2 人，分别为吴军华先生和杭和红先生；吴军华 先生和杭和红先生与公司在 2024 年 8 月 13 日召开的职工代表大会会议中选举产 生的第三届监事会职工代表监事王锁华先生共同组成公司第三届监事会。至此， 公司完成了董事会、监事会的换届选举工作，公司第三 ...

江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次 会议于 2024 年 9 月 10 日在公司会议室以现场方式召开，经公司全体董事一致同 意豁免本次会议通知期限。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，全体 董事一致推举董事李国平先生主持本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》； 江苏同力日升机械股份有限公司 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2024-044 2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》； 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设战略委员会、 提名委员会、审 ...

会议时间：2024 年 9 月 10 日 江苏同力日升机械股份有限公司 江苏同力日升机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 现场会议时间：2024 年 9 月 10 日 14:00 开始 现场会议地点：江苏省丹阳市经济开发区六纬路公司会议室 江苏同力日升机械股份有限公司 江苏同力日升机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票时间：2024 年 9 月 10 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 会议主持人：董事长、总经理李国平先生 会议议程： 一、主持人宣布会议开始 二、由北京市中伦（上海）律师事务所律师对出席本次股东大会的股东及股 东代理人资格进行审核与见证（包括到会股东人数及代表股数） 三、宣读会议表决方法及须知 为维护投资者合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据《公司法》、《上 市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出 席股东大会的全体人员遵照执行。 1、本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行（网络投票将 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...

特此公告。 江苏同力日升机械股份有限公司监事会 2024 年 8 月 24 日 附：王锁华先生简历 江苏同力日升机械股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期将 届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 8 月 13 日召开 了公司职工代表大会，选举王锁华先生（简历附后）为公司第三届监事会职工代 表监事。 根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表的比 例不低于三分之一。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2024 年第一次临时 股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届 监事会任期自公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第三届监事会股东代表 监事之日起三年。 证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2024-038 王锁华先生，1967 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 大专学历。1987 年 7 月 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人硅鸿明,已充分了解并同意由提名人江苏同力目升机械股份有限公司董 事会提名为江苏同力日升机械股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任江苏同力 日升机械股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 童及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立畜 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (三)在直接或者同接持有上市公司已发行假份 5%以上的股东单位或者在 上市公司前五名股东单位 ...

江苏同力日升机械股份有限公司 章程 2024 年 8 月 1 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 独立董事 | 30 | | 第三节 | 董事会 | 36 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 46 | | 第七章 | 监事会 | 48 | | 第一节 | 监事 | 48 | | 第二节 | 监事会 | 49 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

本次调整独立董事薪酬，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的 情形。本事项尚需提交公司股东大会审议，调整后的独立董事薪酬标准自公司股 东大会审议通过当月起执行。 特此公告。 证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2024-040 江苏同力日升机械股份有限公司 关于调整独立董事薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日 召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬方案的议 案》，公司独立董事均已回避表决，本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东 大会审议。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》等相关规定，为更好的实现公司战略发展目标，促进独立 董事勤勉尽责，参照公司所处地区经济发展状况、同行业上市公司独立董事薪酬 水平及公司实际情况，公司拟将第三届董事会独立董事津贴由 6 万元/年（含税） 调整至 7.2 万元/年（含税）。 江苏 ...

为更好的满足公司业务发展与实际经营需求，公司拟对经营范围进行变更， 具体变更情况如下： 变更前的经营范围为：生产精冲模、精密型腔模、模具标准件、机械配件、 电梯配件、扶梯配件、交通轨道配件，上述产品的设计、研发和信息技术服务； 货物的仓储、包装；物流信息、物流业务的咨询服务。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动） 2024 年 4 月 25 日，公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一 次会议审议通过了《关于回购注销未达业绩考核目标的限制性股票并终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销已获授权但尚未解除限售的全部限制性 股票的议案》。公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期控股子公司北 京天启鸿源新能源科技有限公司层面 2023 年度业绩考核目标未能达标，根据《上 市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相 关规定，公司将回购注销相应部分限制性股票 5,000,000 股，同时公司决定终止 实施 2022 年限制性股票激励计划，回购注销剩余已获授权但尚未解除限售的限 制性股票 3,000,000 股。上述全部应回购注销已授予但 ...