江苏同力日升机械股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等相关法律法规以及《公司 章程》的有关规定,现将江苏同力日升机械股份有限公司(以下简称"公司") 董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")2023年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 截至本报告出具日,公司第二届董事会审计委员会由3名成员组成,分别为 独立董事王刚先生、孔宪根先生、非独立董事李铮先生,其中主任委员由会计专 业人士王刚先生担任。审计委员会成员基本信息情况详见公司在上海证券交易所 网站公告的《江苏同力日升机械股份有限公司关于董事会、监事会完成换届及选 举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事 务代表的公告》（公告编号:2021-042）。 召开日期 审议事项 会议 《关于 2022年度财务决算报告的议案》、 《关于预计 2023年度日常关联交易的议 案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、 《关于 2022年度利润分配方案的议案》、 第二届董事会审 2023年4月12 ...

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2024-007 江苏同力日升机械股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会 议于 2024 年 4 月 1 5 日以书面方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 25 日在公司会议 室以现场方式召开会议。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，会议由监事会主席王锁 华主持召开。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合 法、有效。 监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。公司 2023 年年度 报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实 客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果。未发现 ...

江苏同力日升机械股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 2023年,作为江苏同力日升机械股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求, 诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案, 对公司重大事项发表了独立意见,切实维护公司和公众股东的合法权益,促进公 司规范运作,充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。 现将2023年度的工作情况简要汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)工作履历、专业背景以及兼职情况 公司董事会由5名董事组成,其中独立董事2人,占董事会人数三分之一以上, 符合相关法律法规及公司制度的规定。 王刚先生,1983年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,硕 士研究生学历,注册会计师。2008年9月至2011年7月,任毕马威企业咨询(中国) 有限公司咨询员,助理经理;2011年8月至2012年7月,任香港毕马威会计师事务 所助理经理;2012年8月至2014年11月,任毕马威企业咨询(中国)有限公司经 理;2014 ...

江苏同力日升机械股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）本次预计日常关 联交易是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损 害公司及中小股东的利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性， 不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2024-008 （一）日常关联交易履行的审议程序 | 关联交 | | 2024 | 年预 | 占同 类业 | 2023 年实 | 占同类 | 本次预计金 额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | 关联人 | 计金额 | | 务比 | 际发生金 | 业务比 | 际发生金额 | | | | | | 例（%） | 额 ...

证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2024-020 江苏同力日升机械股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省丹阳市经济开发区六纬路公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2024-011 江苏同力日升机械股份有限公司 关于公司融资额度及担保事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：江苏创力电梯部件有限公司、江苏华力金属材料有限公 司、鹤山市协力机械有限公司、重庆市华创电梯部件有限公司、北京天启鸿源新 能源科技有限公司。 江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围 内子公司向银行等金融机构申请合计不超过人民币 120,000 万元的融资额度，在 上述额度内，公司及子公司将以自有资产为公司及子公司上述融资提供抵押担保 并互相提供担保。本次担保额度的授权期限为自该议案经 2023 年度股东大会审 批通过之日起 12 个月内。截至本公告日，公司对外担保实际发生余额合计 22,844.82 万元。 是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：截止公告日，公司无逾期对外担保 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监 事会第十一次会议，审议通过了《关于 ...

证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2024-016 江苏同力日升机械股份有限公司 关于首次公开发行股票部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资 金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次结项的募集资金投资项目："电扶梯部件生产建设项目"、"电扶 梯部件研发中心建设项目"、"补充流动资金项目"。 项目结项后节余募集资金用途：江苏同力日升机械股份有限公司（以下 简称"公司"）拟将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金 14,970.43 万 元（人民币）（包含截至 2024 年 4 月 15 日的利息与理财收益 2,157.07 万元，实 际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经 营。 上述事项已经公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次 会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：605286 证券简称：同力日升 江苏同力日升机械股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 变动幅度(%) | | | 营业收入 | 486,516,509.92 | | 18.69 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 41,333,274.95 | | 140.15 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 | 40,624,378.69 ...

证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2024-005 江苏同力日升机械股份有限公司 关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 120,000,000 股。 本次股票上市流通总数为 120,000,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 3 月 22 日。 一、本次限售股上市类型 2021 年 1 月 12 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏同力日升机械 股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2021﹞88 号）核准同意，江 苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）首次向社会公开发行人民币普 通股 A 股 4,200 万股，并于 2021 年 3 月 22 日在上海证券交易所挂牌上市。公司 首次公开发行前的总股本为 12,600 万股，发行后总股本为 16,800 万股，其中， 有限售条件流通股为 12,600 万股。 二、本次限售股形成后至今公司股本数 ...

中原证券股份有限公司 关于江苏同力日升机械股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 一、本次上市流通的限售股类型 2021 年 1 月 12 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏同力日升机 械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2021﹞88 号）核准同 意，江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）首次向社会公开发行 人民币普通股 A 股 4,200 万股，并于 2021 年 3 月 22 日在上海证券交易所挂牌 上市。公司首次公开发行前的总股本为 12,600 万股，发行后总股本为 16,800 万 股，其中，有限售条件流通股为 12,600 万股。 本次解除限售并申请上市流通的股份数量 12,000 万股，占公司总股本 68.18%，锁定期自公司股票上市之日起 36 个月，现锁定期即将届满，该部分限 售股将于 2024 年 3 月 22 日起上市流通。 本次申请上市流通的限售股涉及股东共计 6 名，分别为李国平、李腊琴、 丹阳市日升企业管理有限公司（以下简称"丹阳日升"）、李铮、李静、丹阳市 合力企业管理中心（有限合伙）（以下简称"丹阳合力"）。 二、本次上市流通的 ...