为更好的满足公司业务发展与实际经营需求，公司拟对经营范围进行变更， 具体变更情况如下： 变更前的经营范围为：生产精冲模、精密型腔模、模具标准件、机械配件、 电梯配件、扶梯配件、交通轨道配件，上述产品的设计、研发和信息技术服务； 货物的仓储、包装；物流信息、物流业务的咨询服务。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动） 2024 年 4 月 25 日，公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一 次会议审议通过了《关于回购注销未达业绩考核目标的限制性股票并终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销已获授权但尚未解除限售的全部限制性 股票的议案》。公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期控股子公司北 京天启鸿源新能源科技有限公司层面 2023 年度业绩考核目标未能达标，根据《上 市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相 关规定，公司将回购注销相应部分限制性股票 5,000,000 股，同时公司决定终止 实施 2022 年限制性股票激励计划，回购注销剩余已获授权但尚未解除限售的限 制性股票 3,000,000 股。上述全部应回购注销已授予但 ...

证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2024-034 江苏同力日升机械股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会 议于 2024 年 8 月 1 3 日以书面方式发出会议通知，并于 2024 年 8 月 23 日在公司会议 室以现场方式召开会议。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，会议由监事会主席王锁 华主持召开。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合 法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》 监事会认为：《公司 2024 年半年度报告及半年度报告摘要》的编制和审议程序规 范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准 确、完整；2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项 规定，所包含的信息真实客观反映了公司当期的 ...

证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2024-042 江苏同力日升机械股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省丹阳市经济开发区六纬路公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 | 5.00 | 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会 | 应选独立董事（2）人 | | --- | --- | --- | | | 独立董事候选人的议案 | ...

本次调整独立董事薪酬，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的 情形。本事项尚需提交公司股东大会审议，调整后的独立董事薪酬标准自公司股 东大会审议通过当月起执行。 特此公告。 证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2024-040 江苏同力日升机械股份有限公司 关于调整独立董事薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日 召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬方案的议 案》，公司独立董事均已回避表决，本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东 大会审议。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》等相关规定，为更好的实现公司战略发展目标，促进独立 董事勤勉尽责，参照公司所处地区经济发展状况、同行业上市公司独立董事薪酬 水平及公司实际情况，公司拟将第三届董事会独立董事津贴由 6 万元/年（含税） 调整至 7.2 万元/年（含税）。 江苏 ...

南京市汉中门大街 309 号 B 座 5-7-8 层 - 邮编: 210036 5-7-8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 7 月 国浩律师(南京)事务所 国浩律师(南京)事务所 关 于 江苏同力日升机械股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票实施情况 之 法律意见书 國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 法律意见书 | | | | 第一节 引 言 | | --- | | 一、律师声明事项 | | 二、释 义… | | 第二节 正 文 | | 一、本次回购注销的批准和授权 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 | | 二、本次回购注销的具体情况 | | 三、结论意见 | | .. ...

]yrtsudnI_elbaT[ 24H1业绩高增，增持彰显发展信心 近日，公司发布 2024 年半年度业绩预告。预计 2024 年上半年，实现 归属于母公司所有者的净利润 11147.10 万元-12632.75 万元，同比增 加 50%-70%。预计 2024 年上半年实现归属于母公司所有者的扣除非经 常性损益的净利润 10944.10 万元-12429.75 万元，同比增加 83%-108%。 子公司天启鸿源在手项目充裕，风光电站开发及储能业务利润开始凸 显。（1）风光电站开发业务方面，在手电站项目稳步推进，逐步贡献 利润。2023 年，天津 100MW 风电、承德围场 300MW 风储氢一体化项目 开工建设，并与央企业主方签署预收购协议，完成甘肃武威 50MW 光伏 电站出售，与辽阳县成功签订 200MW 分散式风电项目框架协议。（2）储 能系统集成方面，23 年陆续交付项目，储备项目众多。2023 年完成公 司中标并完成交付了南网广东佛山 25MW/50MWh 储能系统集成项目、天 津 30MWh 风电配储储能系统项目、宁夏太阳山泉眼 300MWh 网侧共享储 能示范项目 200MWh 储能设备供货 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2024-032 江苏同力日升机械股份有限公司 部分股权激励限制性股票回购注销实施公告 考核目标的限制性股票并终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销已获 授权但尚未解除限售的全部限制性股票的公告》（公告编号：2024-017）。 2024 年 5 月 16 日，公司披露了《关于回购注销部分限制性股票通知债权人 的公告》（公告编号：2024-022），至今公示期已满四十五天，公司未接到相关债 权人要求提前清偿或提供担保的要求。 2024 年 6 月 18 日，公司第二届董事会第五次临时会议和第二届监事会第四 次临时会议审议通过了《关于调整股权激励计划限制性股票回购价格的议案》， 具体内容详见 2024 年 6 月 19 日披露的《关于调整股权激励计划限制性股票回购 价格的公告》（公告编号：2024-029）。 二、本次限制性股票回购注销情况 重要内容提示： ●回购注销原因：江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司 ...

江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步贯彻落实监 管政策导向，增强现金分红的稳定性、持续性和可预期性，增加现金分红频次， 使广大投资者及时分享公司发展红利，增强获得感，拟于 2024 年实施中期分红。 公司后续将根据本公司《公司章程》有关规定和 2024 年上半年业绩情况，综合 考虑利润水平、股东回报、偿付能力等因素，制定具体的中期分红方案，提交董 事会和股东大会审议。 2024 年中期分红方案需经公司股东大会审议通过后方可实施，目前尚存在不 确定性，具体情况以本公司后续相关公告为准。公司将及时履行相应的审议程序 和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 关于 2024 年拟实施中期分红的自愿性公告 2024 年 7 月 19 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2024-031 特此公告。 江苏同力日升机械股份有限公司 江苏同力日升机械股份有限公司董事会 ...

证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2024-030 江苏同力日升机械股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、经财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的净 利润 11,147.10 万元到 12,632.75 万元，与上年同期相比，将增加 3,716.07 万元到 5,201.72 万元，同比增加 50%到 70%。 2、经财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣 除非经常性损益的净利润 10,944.10 万元到 12,429.75 万元，与上年同期相比，将 增加 4,976.08 万元到 6,461.73 万元，同比增加 83%到 108%。 重要内容提示： 业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比上升 50% 以上。 江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年半年 度实现归属于母公司所有者的净利润 11,147.10 万元到 12,632.75 万元，与 ...

经审议，监事会认为，本次调整股权激励计划限制性股票回购价格的事项符合 《上市公司股权激励管理办法》、《2022 年限制性股票激励计划》及相关法律法规和规 范性文件的规定，并严格按照相关法律法规履行了必要的审议程序，不会对公司财务 状况和经营业绩产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司 本次调整股权激励计划限制性股票回购价格的事项。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于调整股权激励计划限制性 股票回购价格的公告》。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第二届监事会第四次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次临时 会议于 2024 年 6 月 1 1 日以书面方式发出会议通知，并于 2024 年 6 月 18 日在公司会 议室以现场方式召开会议。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，会议由监事会主席王 锁华主持召开。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》 ...