江苏同力天启科技股份有限公司江苏同力天启科技股份有限公 司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏同力天启科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《" 证券法》"）、《上市公司治理准则》和《上市公 司股东会规则》等相关规定，制定本规则。 第二条 股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《江苏同日升机械股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法 行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》等法律法规和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列情况之 一的，公司应当在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东会： （一）董事人数少于《公司法》规定人 ...

江苏同力天启科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了促进江苏同力天启科技股份有限公司（以下简称"公司"）的诚 信自律、规范运作，保持公司诚信、公正、透明的对外形象，加强与投资者和潜在 投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解和认同， 更好地服务于投资者，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司投资者关系管理工作 指引》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第四条 公司与投资者关系工作应客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司 的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导。 第五条 除非得到明确授权并经过培训，公司董事、高级管理人员和其他员工 应避免在投资者关系活动中代表公司发言。 - 1 - 第六条 公司可采取适当方式对全体员工特别是高级管理人员和相关部门负责 人进行投资者关系工作相关知识的培训。在开展重大的投资者关系促进活动时，还 可做专题培训。 第二章 投资者关系管理的基 ...

江苏同力天启科技股份有限公司 （一）具备中国证券监督委员会、国家行业主管部门规定的开展证券期货相 关业务所需的执业资格和条件； 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏同力天启科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财 务信息的质量，根据有关法律法规及《江苏同力天启科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控 制报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计及出具内部控制报告之外 的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。董事会不 得在股东会决定前委托会计师事务所开展工作。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业 ...

江苏同力天启科技股份有限公司 对外担保决策制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范江苏同力天启科技股份有限公司（以 下简称"公司"）对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证公司资产安全， 促进公司 健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、中国证监会《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监发〔2022〕 26 号）及《江苏同力天启科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关规定，特制订本制度。 第二条 本制度适应于公司及公司的全资、控股子公司和公司拥有实际控制权的 参股公司（以下简称"子公司"）。子公司应在其董事会或股东会作出决议后，及时 通知公司按规定履行信息披露义务。 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产或信誉为 任何其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类包 括借款担保、银行开立信用证和银行兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 公司为子公司提供的担保视同对外担保。 第五条 公司对外担 ...

江苏同力天启科技股份有限公司 控股股东及实际控制人行为规范 第一章 总 则 第二条 控股股东、实际控制人应当遵守法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、《上市规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》以及上海证券交易所其他相关规定和公司章程，依法 行使股东权利，不得滥用股东权利损害公司和其他股东的利益。 第二章 总体要求 第三条 控股股东和实际控制人应当遵守诚实信用原则，依法行使股东权利、 履行股东义务，依规签署并恪守有关声明和承诺，不得隐瞒其控股股东、实际控制 人身份，逃避相关义务和责任。 控股股东和实际控制人应当维护公司独立性，不得滥用股东权利、控制地位或 者利用关联关系损害公司和其他股东的合法权益，不得利用对公司的控制地位牟取 非法利益。 - 1 - 公司的控股股东、实际控制人指示董事、高级管理人员从事损害公司或者股东 利益的行为的，与该董事、高级管理人员承担连带责任。 公司的控股股东、实际控制人不担任公司董事但实际执行公司事务的，对公司 负有忠实、勤勉义务。 第四条 控股股东和实际控制人应当指定其相关部门和人员负责信息披露工作， 及时向公司告知相关部门 ...

江苏同力天启科技股份有限公司 章程 2025 年 10 月 1 | ਨੇ | | --- | | | | | | | 第一章 总 则 第一条 为维护江苏同力天启科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和其他有关规定，制订 本章程。 公司由其前身江苏同力机械有限公司（以下简称"原公司"）整体变更设立，并 在镇江市工商行政管理局（以下简称"镇江市工商局"）注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码为 913211817532411082。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司。 第三条 公司于 2021 年 1 月 12 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,200 万股，于 2021 年 3 月 22 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：（中文）江苏同力天启科技股份有限公司 （英文）Jiangsu Tong ...

江苏同力天启科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司信息披露，促进公司依法规范运 作，维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》要求，特制定本制度。 第二条 本制度所称公司重大信息是指《江苏同力天启科技股份有限公司信息 披露事务管理制度》（以下简称"《信息披露制度》"）所列、可能或已经对公司 股票及其衍生品种交易价格产生较大影响而投资者尚未得知的信息。 第三条 重大信息内部报告制度是公司的一项重要内部管理制度，重大信息报 告是公司各部门、各分公司及各控股、参股子公司的持续责任，公司各部门、各分 公司及各控股子公司的负责人、各参股子公司的指定人员必须严格执行。 第四条 公司董事会秘书负责重大信息的管理及披露工作，公司证券部为公司 信息披露工作的归口管理部门，负责具体执行公司重大信息的收集整理，内部报告 及对外信息披露工作。 第五条 公司重大信息内部报告义务人包括： （一）公司董事、高级管理人员； （二） 公司各部门、分公司、控股子公司负责人、参股子公司指定人员； - 1 - （三）公司 ...

江苏同力天启科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权，保 护公司、股东、债权人的合法权益，促进公司生产经营和改革发展，根据《中华人 民共和国公司》（以下简称"《公司法》"）和《江苏同力天启科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定结合江苏同力天启科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的实际情况，特制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实股东 会、董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第二章 总经理任职资格与任免程序 第三条 总经理任职应当具备下列条件： 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： 公司违反前款规定聘任的总经理，该聘任无效。总经理在任职期间出现本条情 形的，公司应当解除其职务。 第五条 董事会决定聘任总经理及其他高级管理人员后，公司应与总经理及其他 高级管理人员分别签订聘任合同。 第六条 公司设总经理一名，副总经理若干名。总经理由董事会聘任或者解聘。 公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，根据总经理的提名由董事会聘任或者 解聘。董事可受 ...

防范控股股东及关联方占用公司资金制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用江苏同力天启科技股份有限公司 （以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发 生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司监管指引第8号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》、《关于进一步做好清理大股东占用上市公司资金 工作的通知》以及《江苏同力天启科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指控股股东及关联方通过采购、销售、相互提供劳务 等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 （二）非经营性资金占用：指为控股股东及关联方垫付工资与福利、保险、 广告等期间费用；为控股股东及关联方以有偿或无偿的方式，直接或间接地拆借资 金；代偿债务及其他在没有商品和劳务对价情况下，提供给控股股东及关联方使用 的资金；与控股股东及关联方互相代为承担成本和其 ...

江苏同力天启科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第四条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，保证江苏同力天启科技股份有限 公司（以下简称"公司"）所有股东充分行使权利，根据中国证监会《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《江苏同力天启科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，特制定本实施细则。 第五条 股东会对董事候选人进行表决前，会议主持人应明确告知与会股东对 候选董事实行累积投票方式，股东会工作人员应该置备适合实行累积投票方式的选 票。董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法做出说明和解释。 第六条 运用累积投票制选举公司董事的具体表决办法如下： （一）累积投票制的票数计算法 - 1 - 1. 每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东会选举董事人数之积，即为 该股东本次累积表决票数。 2. 股东会进行多轮选举时，应根据每轮选举应当选举董事人数重新计算股东累 积表决票数。 （二）为确保独立董事当选人数符合公司章程的规定，独立董事与非独立董事 的选举实行分开投票方式。 ...