第二章 董事会会议的召集及通知 第四条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前 书面通知全体董事。 江苏同力天启科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏同力天启科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会的工作效率和科学决策能力，保证公 司董事会依法行使权力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规、规 范性文件和《江苏同力天启科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，并结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行忠实和勤勉义 务。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第七条 董事会会议通知应当至少包括以下内容： 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； - ...

江苏同力天启科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应江苏同力天启科技股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略 的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力， 公司董事会特决定下设江苏同力天启科技股份有限公司董事会战略委员会，作为研 究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》以及《江苏同力天启科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规 定，制订本议事规则。 第三条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期发展战 略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负责。 第四条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关 法律、法规的规定；战略委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其他有关 法律、法规的规定，该项决议无效；战略委员会决策程序违反《公司章程》、本议事 规则及其他有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有关 ...

江苏同力天启科技股份有限公司 独立董事议事规则 第一章 总则 第一条 按照《江苏同力天启科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，为进一步完善江苏同力天启科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及管理层的约束和监督机制，保护 中小股东的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《" 公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"），并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事办法》"）、《上市 公司治理准则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等以及《公司章程》相关规定制订《独立董事议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上市 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义 务，独立董事应当按照相关法律、行政法规、 ...

第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，公司董事会应当保证内幕信息知 情人档案的真实、准确、及时和完整，董事长为主要责任人；董事会秘书作为直接 责任人，负责公司内幕信息的保密管理，在相关信息依法公开披露前负责内幕信息 知情人的登记入档和管理事宜。 第三条 公司证券部具体负责公司内幕信息的日常管理工作。对外报道传送的 文件、光盘等涉及内幕信息及信息披露内容的资料，须经公司对外报送资料职能部 门的主要负责人批准，经证券部审核，董事会秘书同意后（并视重要程度呈报董事 会审核），方可对外报道、传送。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的范围 江苏同力天启科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏同力天启科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 5 号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规及公司章程的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第四条 ...

江苏同力天启科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国 证监会颁布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等有关法律法规、规范性文件的 规定，为规范管理江苏同力天启科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员持有公司股份的变动事宜，特制订本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员所持公司股份是指登记在其名下和利用他人 账户持有的所有公司股份，从事融资交易融券交易的，其所持本公司股份还包括记 载在其信用账户内的本公司股份。 （三）公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关 立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满六个月的；； （四）本人因涉嫌与本上市公司有关的证券期货违法犯罪，被中国证监会立案 调查或者被司法机关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满六个月的；； （五）本人因涉及证券期货违法，被中国证监会行政处罚，尚未足额缴纳罚没 款的，但法律、行政法规、中国证监会和另有规定或者减持资金用于缴纳罚没款的 除外； ...

江苏同力天启科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立、完善江苏同力天启科技股份有限公司（以下简称"公司"）高 级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的 人才开发与利用战略，公司董事会特决定下设江苏同力天启科技股份有限公司董事 会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬委员会"），作为制订和管理公司高级人力资 源薪酬方案，评估高级管理人员业绩指标的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》以及《江苏同力天启科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规 定，制订本议事规则。 第二章 人员构成 第四条 薪酬委员会由三名董事组成，其中二名委员须为公司独立董事。 薪酬委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 - 1 - 名，由公司董事会选举产生。 第五条 薪酬委员会设召集人一名，由独立董事担任。薪酬委员会召集人由全 体委员的二分之一以上选举产生。 薪酬委员会召集人负责召集和主持薪酬委员会会议，当薪酬委员 ...

（一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要 求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； 第一条 为规范江苏同力天启科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事离 职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《江苏同力天启科技股份有限公 司江苏同力天启科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除职 务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： 江苏同力天启科技股份有限公司江苏同力天启科技股份有限公司 董事离职管理制度 （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法 ...

江苏同力天启科技股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏同力天启科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 审计工作，提高审计工作质量，实现公司内部审计经常化、制度化，发挥内部审计 工作在促进企业经济管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人民共和国审计法》、 《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度规定了公司内部审计机构及内部审计人员的职责与权限、内部 审计对象和时限、内部审计工作的内容及工作程序、审计业务文书、审计档案管理 等规范，是公司开展内部审计管理工作的标准。 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管理 的有效性、财务信息的真实性和公允性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评 价活动。 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为实现 下列目标而提供合理保证的过程：①遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； ②提高公司经营的效率和效果；③保障公司资产的安全；④确保公司信息披露的真 实、准确、及时、完 ...

Group 1 - The company Tongli Risheng (SH 605286) announced that its third board meeting will be held on October 29, 2025, to discuss the proposal for the third extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [1] - For the fiscal year 2024, the revenue composition of Tongli Risheng is as follows: escalator components and elevator components along with elevator metal materials account for 63.25%, new energy business accounts for 34.76%, and other businesses account for 1.99% [1] - As of the report date, the market capitalization of Tongli Risheng is 6.5 billion yuan [1] Group 2 - The A-share market has surpassed 4,000 points, marking a significant resurgence after a decade of stagnation, with technology leading the market's transformation into a "slow bull" new pattern [1]

（记者 曾健辉） 截至发稿，同力日升市值为65亿元。 每经AI快讯，同力日升（SH 605286，收盘价：38.93元）10月29日晚间发布三季度业绩公告称，2025年 前三季度营收约19.53亿元，同比减少14%；归属于上市公司股东的净利润约1.93亿元，同比减少 12.35%。 每经头条（nbdtoutiao）——A股突破4000点！十年沉寂终迎爆发，科技主线重塑市场，"慢牛"新格局开 启！ ...