证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2024-048 江苏同力日升机械股份有限公司 关于拟与专业投资机构共同投资设立储能产业投资基 金的公告 本公司董事会及全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 投资标的名称：一村日升创业投资（无锡）合伙企业（有限合伙）（以 下简称"产业基金"、"基金"或"合伙企业"，暂定名，最终名称以市场监督 管理机构登记核定为准）。 投资金额：产业基金的认缴出资总额为人民币 1.5 亿元，江苏同力日升 机械股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金认缴出资人民币 6,750 万 元（占比 45.00%），担任有限合伙人。 本次对外投资事项无需提交董事会和股东大会审议。本次对外投资事项 不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 相关风险提示：该基金尚需取得中国证券投资基金业协会备案后方可实 施。投资过程中可能存在因决策或行业环境发生重大变化，导致投资项目不能实 现预期收益、无法及时有效退出等风险。敬请广大投资者注意投资风险。 一、对 ...

证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2024-047 关于控股子公司为其全资子公司提供反担保的公告 江苏同力日升机械股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：启鸿围场满族蒙古族自治县新能源科技有限公司（以下 简称"启鸿围场"）系江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）控 股子公司北京天启鸿源新能源科技有限公司（以下简称"天启鸿源"）之全资子 公司。 反担保对象：北京大兴发展融达融资担保有限公司（以下简称"北京大 兴"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次天启鸿源提供的反担 保额度人民币 1,800 万元。截至本公告日，除本次担保外，公司及公司控股子公 司实际为启鸿围场提供的担保余额为 0 万元。 本次担保类型：反担保 对外担保逾期的累计数量：截止公告日，公司无逾期对外担保。 一、担保情况概述 启鸿围场根据生产经营和资金需求情况，就天启鸿源围场共享储能电站项目 委托北京大兴开具或作为申请人向银行申请开具履约保函 1,800 万元。公司同意 控股 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 北京市中伦（上海）律师事务所 关于江苏同力日升机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 关于江苏同力日升机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致江苏同力日升机械股份有限公司： 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）作为江苏同力日升机 械股份有限公司（以下简称"公司"）的法律顾问，受公司委托，指派律师出席 公司 2024 年第一次临时股东大会 ...

一、监事会会议召开情况 江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次 会议于 2024 年 9 月 10 日在公司会议室以现场表决方式召开，经全体监事一致同 意豁免本次会议通知期限。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次 会议由监事王锁华先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会 议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2024-045 江苏同力日升机械股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 江苏同力日升机械股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 2024 年 9 月 11 日 1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举王锁华先生为公司第三届 监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 72 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 116,485,476 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 69.3365 | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2024-043 江苏同力日升机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长李国平先生主持。 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，表决方式符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省丹阳市经济开发区六纬路公司会议室 (三) 出席会 ...

证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2024-046 江苏同力日升机械股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届及选举董事长、董事会 各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 10 日 召开了 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会。本届董事 会共有董事 5 人，分别为非独立董事李国平先生、李铮先生、芮文贤女士；独立 董事眭鸿明先生、鲁忠涛先生，其中鲁忠涛先生为会计专业人士。 公司在 2024 年 9 月 10 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，还选举产生 了第三届监事会非职工代表监事 2 人，分别为吴军华先生和杭和红先生；吴军华 先生和杭和红先生与公司在 2024 年 8 月 13 日召开的职工代表大会会议中选举产 生的第三届监事会职工代表监事王锁华先生共同组成公司第三届监事会。至此， 公司完成了董事会、监事会的换届选举工作，公司第三 ...

江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次 会议于 2024 年 9 月 10 日在公司会议室以现场方式召开，经公司全体董事一致同 意豁免本次会议通知期限。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，全体 董事一致推举董事李国平先生主持本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》； 江苏同力日升机械股份有限公司 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2024-044 2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》； 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设战略委员会、 提名委员会、审 ...

会议时间：2024 年 9 月 10 日 江苏同力日升机械股份有限公司 江苏同力日升机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 现场会议时间：2024 年 9 月 10 日 14:00 开始 现场会议地点：江苏省丹阳市经济开发区六纬路公司会议室 江苏同力日升机械股份有限公司 江苏同力日升机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票时间：2024 年 9 月 10 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 会议主持人：董事长、总经理李国平先生 会议议程： 一、主持人宣布会议开始 二、由北京市中伦（上海）律师事务所律师对出席本次股东大会的股东及股 东代理人资格进行审核与见证（包括到会股东人数及代表股数） 三、宣读会议表决方法及须知 为维护投资者合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据《公司法》、《上 市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出 席股东大会的全体人员遵照执行。 1、本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行（网络投票将 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...

特此公告。 江苏同力日升机械股份有限公司监事会 2024 年 8 月 24 日 附：王锁华先生简历 江苏同力日升机械股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期将 届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 8 月 13 日召开 了公司职工代表大会，选举王锁华先生（简历附后）为公司第三届监事会职工代 表监事。 根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表的比 例不低于三分之一。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2024 年第一次临时 股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届 监事会任期自公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第三届监事会股东代表 监事之日起三年。 证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2024-038 王锁华先生，1967 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 大专学历。1987 年 7 月 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人硅鸿明,已充分了解并同意由提名人江苏同力目升机械股份有限公司董 事会提名为江苏同力日升机械股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任江苏同力 日升机械股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 童及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立畜 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (三)在直接或者同接持有上市公司已发行假份 5%以上的股东单位或者在 上市公司前五名股东单位 ...