证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2024-006 江苏同力日升机械股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会 议于 2024 年 4 月 1 5 日以书面、邮件等方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 25 日 在公司会议室以现场方式召开会议。会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名，会议由董 事长李国平主持召开，监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司 法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《董事会审计委员会 2023 年度履 职情况报告》。 表决情况：同意 ...

公司代码:605286 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提 高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日,是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 公司简称:同力日升 江苏同力日升机械股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏同力日升机械股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定 ...

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2024-007 江苏同力日升机械股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会 议于 2024 年 4 月 1 5 日以书面方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 25 日在公司会议 室以现场方式召开会议。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，会议由监事会主席王锁 华主持召开。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合 法、有效。 监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。公司 2023 年年度 报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实 客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果。未发现 ...

证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2024-020 江苏同力日升机械股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省丹阳市经济开发区六纬路公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2024-016 江苏同力日升机械股份有限公司 关于首次公开发行股票部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资 金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次结项的募集资金投资项目："电扶梯部件生产建设项目"、"电扶 梯部件研发中心建设项目"、"补充流动资金项目"。 项目结项后节余募集资金用途：江苏同力日升机械股份有限公司（以下 简称"公司"）拟将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金 14,970.43 万 元（人民币）（包含截至 2024 年 4 月 15 日的利息与理财收益 2,157.07 万元，实 际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经 营。 上述事项已经公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次 会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部 ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 江苏同力日升机械股份有限公司全体股东: 往来情况的专项说明 天衡专字(2024) 00840 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管亚台（i..... / 关于江苏同力日升机械股份有限公司 关于江苏同力日升机械股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项说明 天衡专字(2024) 00840 号 我们接受委托,审计了江苏同力目升机械股份有限公司(以下简称"江苏同力")2023 年度财务报表,并出具了天衡审字(2024)00748号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委 员会、中国银行保险监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)的有关要求,江苏同力编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。如实编制和 对外披露上述汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是江苏同力的责任,我们的责任是 对上述汇总表进行审核,并出具专项说明。 我们将上述汇总表 ...

证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2024-018 江苏同力日升机械股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对 象发行股票并办理相关事宜的的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的 议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请年度股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行 融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%股票（以下简称 "本次发行"）的相关事宜，授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日 ...

江苏同力日升机械股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 2023年,作为江苏同力日升机械股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求, 诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案, 对公司重大事项发表了独立意见,切实维护公司和公众股东的合法权益,促进公 司规范运作,充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。 现将2023年度的工作情况简要汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)工作履历、专业背景以及兼职情况 公司董事会由5名董事组成,其中独立董事2人,占董事会人数三分之一以上, 符合相关法律法规及公司制度的规定。 王刚先生,1983年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,硕 士研究生学历,注册会计师。2008年9月至2011年7月,任毕马威企业咨询(中国) 有限公司咨询员,助理经理;2011年8月至2012年7月,任香港毕马威会计师事务 所助理经理;2012年8月至2014年11月,任毕马威企业咨询(中国)有限公司经 理;2014 ...

江苏同力日升机械股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等相关法律法规以及《公司 章程》的有关规定,现将江苏同力日升机械股份有限公司(以下简称"公司") 董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")2023年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 截至本报告出具日,公司第二届董事会审计委员会由3名成员组成,分别为 独立董事王刚先生、孔宪根先生、非独立董事李铮先生,其中主任委员由会计专 业人士王刚先生担任。审计委员会成员基本信息情况详见公司在上海证券交易所 网站公告的《江苏同力日升机械股份有限公司关于董事会、监事会完成换届及选 举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事 务代表的公告》（公告编号:2021-042）。 召开日期 审议事项 会议 《关于 2022年度财务决算报告的议案》、 《关于预计 2023年度日常关联交易的议 案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、 《关于 2022年度利润分配方案的议案》、 第二届董事会审 2023年4月12 ...

中原证券股份有限公司 关于江苏同力日升机械股份有限公司 2023年持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：中原证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：同力日升 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：祁玉峰 | 联系电话：0371-65585061 | | 保荐代表人姓名：牛丽君 | 联系电话：0371-65585061 | 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》 等有关法律、法规的规定，中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保 荐机构"）作为江苏同力日升股份有限公司（以下简称"同力日升"、"公司"或 "发行人"）首次公开发行股票的保荐机构，对同力日升进行持续督导。现就 2023年度持续督导工作总结如下： 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关规定，中原证券对同力日 升2023年持续督导期间的信息披露文件进行了事前审阅或事后及时审阅，对信 息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查：审阅公司信息披露文 件的内容及格 ...