证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2023-081 德才装饰股份有限公司 关于财务负责人辞职暨聘任财务负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到财务负责人 王文静女士的辞职报告。因工作调整原因，王文静女士申请辞去公司财务负责人 职务，辞职后王文静女士将继续担任公司董事、副总经理、董事会秘书。根据《上 海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，王文静女士的辞职报告 自送达董事会之日起生效。 王文静女士在担任公司财务负责人期间恪尽职守、勤勉尽责。在此，公司及 公司董事会对王文静女士在任职财务负责人期间为公司发展所做的辛勤工作和 贡献表示衷心感谢！ 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定， 公司于 2023 年 12 月 6 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘 任财务负责人的议案》。经公司总经理提名，并经公司提名委员会及审计委员会 资格审查，同意聘任杨翠芬女士（简历附后）为公司财务负责人 ...

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2023-079 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 德才装饰股份有限公司 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-080）及《德 才装饰股份有限公司章程》。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订公司制度的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》并结合公司的实际情 况，修订公司相关制度。 一、董事会会议召开情况 德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议于 2023 年 12 月 6 ...

德才装饰股份有限公司 募集资金管理制度 二○二三年十二月 第一章 总 则 第一条 为进一步加强德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"、《上海 证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)、《上市公司证券发行管理 办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法 规、规范性文件以及《德才装饰股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金；超募资金是指公司实际募集资金净额超过计划募 集资金金额的部分。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。超募资金也应当 ...

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2023-080 | 原章程 | 现改为 | | --- | --- | | 第八十五条 董事、监事候选人名单以提案的方 | 第八十五条 董事、监事候选人名单以提案的方 | | 式提请股东大会表决。 | 式提请股东大会表决。 | | 董事、监事候选人提名的方式和程序如下： | 董事、监事候选人提名的方式和程序如下： | | （一）非独立董事候选人由董事会、监事会、单 | （一）非独立董事候选人由董事会、监事会、单 | | 独或合并持有公司 3%以上股份的股东提名推荐， | 独或合并持有公司 3%以上股份的股东提名推荐， | | 监事会和股东提名的董事候选人由董事会进行资 | 监事会和股东提名的董事候选人由董事会进行资 | | 格审核后，与董事会提名的董事候选人一并提交 | 格审核后，与董事会提名的董事候选人一并提交 | | 股东大会选举； | 股东大会选举； | | （二）独立董事候选人由董事会、监事会、单独 | （二）独立董事候选人由董事会、监事会、单独 | | 或合并持有公司 1%以上股份的股东提名推荐，监 | 或合并持有公司 1%以上股份的股东提名推 ...

德才装饰股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 二○二三年十二月 第一章 总则 第一条 为规范德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员及其他人员的产生，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件及 《德才装饰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工 作制度。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第五条 提名委员会委员由董事会选举产生。 第六条 提名委员会委员必须符合下列条件： （1）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事禁止性情 形； （2）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情 形； （3）最近三年内不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的 情形； （4）具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、法律等 相关专业知识或工作背景； 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会设立的专 门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员和其他人员的人选、选择标 准和程序进行选择并提出建议 ...

第七条 公司聘请的独立董事人员中至少包括一名会计专业人士。以会计专 业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备较丰富的会计专 业知识和经验，并至少符合下列条件之一： 二零二三年十二月 第一章 总 则 第一条 为进一步完善德才装饰股份有限公司(以下简称"公司")法人治 理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股 东，特别是中小股东的合法权益不受损害，强化对董事会和管理层 的约束和监督，提高公司决策的科学性和民主性，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件和《德才装饰股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当 按照相关法律法规 ...

德才装饰股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 二○二三年十二月 第一章 总则 第一条 为适应德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）的战略需要， 完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，保证公司在战略和投资 决策中的科学性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件及《德才装饰股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作制度。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是董事会设立的专 门工作机构，主要就公司的长期发展战略规划和重大战略性投资进行研究，对 董事会负责并报告工作。 （3）最近三年内不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的 情形； （4）具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、法律等 相关专业知识或工作背景； （5）符合有关法律法规或《公司章程》规定的其他条件。 第七条 不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为战略委员会委员。 战略委员会委员在任职期间出现前条规定的不适合任职情形的，该委员应主动 辞职或由公司董事会予以撤换。 第三条 战略委员会应当对公司重大战略调整及投资策略 ...

第五条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： (1) 直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； (2) 公司董事、监事及高级管理人员； (3) 第四条第(1)项所列法人的董事、监事及高级管理人员； (4) 本条第(1)、(2)项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、 父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及 其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母； (5) 中国证监会、上海证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则 认定的其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的自 然人。 第六条 具有以下情形之一的法人或者自然人，视同为公司的关联人： (1) 因与公司或其关联人签署协议或作出安排，在协议或安排生效后， 或在未来十二个月内，具有第四条或第五条规定情形之一的； (2) 过去十二个月内，曾经具有第四条或第五条规定情形之一的。 第七条 公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东及其一致行动人、 实际控制人，应当将与其存在关联关系的关联人情况及时告知公司。 公司应当及时更新关联人名单并将上述关联人情况及时向上海证券 交易所备案。 第八条 关联关系主要是指在财务和经营决策中 ...

德才装饰股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2023-078 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：青岛中建联合集团有限公司（以下简称"中建联合"），前 述被担保人为德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表范围内的全 资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为中建联合提供的 担保金额为 8,000 万元整。截至本公告披露日，公司及子公司已实际为中建联合 提供的担保余额为 107,235.60 万元。 是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：不存在逾期担保。 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为 121,533.09 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 71.19%。本次被担保 对象中建联合为资产负债率超过 70%的全资下属公司。敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足子公司中建联合日常经营和业务发展需求，保证子公司生产经营活动 的顺利开展 ...

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2023-077 德才装饰股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：青岛中建联合集团有限公司（以下简称"中建联合"）， 前述被担保人为德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表范围内的 全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及子公司青岛德才高 科新材料有限公司（以下简称"德才高科"）本次为中建联合提供的担保金额为 1 亿元整。截至本公告披露日，公司及子公司已实际为中建联合提供的担保余额 为 110,188.14 万元。 是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：不存在逾期担保。 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为 124,409.50 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 72.87%。本次被担保 对象中建联合为资产负债率超过 70%的全资下属公司。敬请投资者注意相关风险。 为满足子公司中建联合日常经营 ...