德才装饰股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 二○二三年十二月 第一章 总则 第一条 为规范德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员及其他人员的产生，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件及 《德才装饰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工 作制度。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第五条 提名委员会委员由董事会选举产生。 第六条 提名委员会委员必须符合下列条件： （1）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事禁止性情 形； （2）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情 形； （3）最近三年内不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的 情形； （4）具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、法律等 相关专业知识或工作背景； 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会设立的专 门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员和其他人员的人选、选择标 准和程序进行选择并提出建议 ...

德才装饰股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2023-082 (一)股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 25 日 09 点 30 分 召开地点：青岛市崂山区海尔路 1 号甲 5 号楼德才大厦 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 25 日 至 2023 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2023-077 德才装饰股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：青岛中建联合集团有限公司（以下简称"中建联合"）， 前述被担保人为德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表范围内的 全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及子公司青岛德才高 科新材料有限公司（以下简称"德才高科"）本次为中建联合提供的担保金额为 1 亿元整。截至本公告披露日，公司及子公司已实际为中建联合提供的担保余额 为 110,188.14 万元。 是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：不存在逾期担保。 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为 124,409.50 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 72.87%。本次被担保 对象中建联合为资产负债率超过 70%的全资下属公司。敬请投资者注意相关风险。 为满足子公司中建联合日常经营 ...

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2023-076 德才装饰股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：青岛德才高科新材料有限公司（以下简称"德才高科"）， 前述被担保人为德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表范围内的 全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：全资子公司青岛中建联合 集团有限公司（以下简称"中建联合"）本次为德才高科提供的担保金额为 5,000 万元整。截至本公告披露日，公司及子公司已实际为德才高科提供的担保余额为 10,322.67 万元。 是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：不存在逾期担保。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足子公司德才高科日常经营和业务发展需求，保证子公司生产经营活动 的顺利开展，中建联合为德才高科向金融机构申请融资提供连带责任保证，具体 情况如下： 2023 年 11 月 23 日，中建联合与上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行 签订了《最高额保证合 ...

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2023-075 德才装饰股份有限公司 （二）担保事项的内部决策程序 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：青岛中建联合集团有限公司（以下简称"中建联合"）， 前述被担保人为德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表范围内的 全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为中建联合提供 的担保金额为 16,900 万元整。截至本公告披露日，公司及子公司已实际为中建 联合提供的担保余额为 106,688.32 万元。 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为 120,085.94 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 70.34%。本次被担保 对象中建联合为资产负债率超过 70%的全资下属公司。敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足子公司中建联合日常经营和业务发展需求，保证子公司生产经营活动 的顺利开展，公司为中建联合向金融机构申 ...

德才装饰股份有限公司持股 5%以上股东集中竞价减 持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本公告披露日，股东青岛城世基金管理有限公司-青岛城高世纪基金投 资管理中心（有限合伙）（以下简称"城高世纪基金"）持有德才装饰股份有限公 司（以下简称"公司"或"德才股份"）股份 13,840,910 股，占公司总股本的比例 为 9.89%。上述股份中 9,886,364 股为公司首次公开发行前取得，已于 2022 年 7 月 6 日上市流通；3,954,546 股为通过公司资本公积金转增股本取得。截至本公 告披露日，股东城高世纪基金的公司名称变更为"青岛城世私募基金管理有限公 司-青岛城高世纪基金投资管理中心（有限合伙）"，并换发了新的营业执照，但尚 未向中国证券登记结算有限责任公司办理股东名称变更的相关事宜。 证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2023-074 二、减持计划的实施结果 前期，公司披露了股东减持股份计划公告，具体详见《德才股份关 ...

证券代码：605287 证券简称：德才股份 德才装饰股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-013 投资者关系活动类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他（ 2023 年度青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日） 形式 现场 网上 电话会议 通过全景网“投资者关系互动平台”参与2023年度青岛辖区上市公司 参与单位名称及人员姓名 投资者网上集体接待日活动的投资者 时间 2023年11月8日15:00-17:00 地点 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 财务总监兼董事会秘书 王文静 上市公司接待人员姓名 ...

证券代码：605287 证券简称：德才股份 德才装饰股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-012 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他（拥抱注册制 共享高质量——“我是股东”投资者走进 德才股份活动） 形式 现场（投教活动） 网上 电话会议 海通证券股份有限公司青岛福州南路营业部投资者 参与单位名称及人员姓名 时间 2023年11月07日 13:30-15:00 地点 山东省青岛市崂山区海尔路1号甲5号楼德才大厦 ...

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本公告披露日，股东青岛青铁金汇控股有限公司（以下简称"青铁金汇 控股"）持有德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）股份 5,250,000 股，占公 司总股本的比例为 3.75%。上述股份中，3,750,000 股为公司首次公开发行前取 得，已于 2022 年 7 月 6 日上市流通；1,500,000 股为通过公司资本公积金转增股 本取得。 减持计划的实施结果情况 前期，公司披露了股东减持股份计划公告，具体详见《德才股份股东减持股 份计划公告》（公告编号：2023-013）。本次减持期已届满。具体情况如下： | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | | | 青岛青铁金汇控 | 5%以下股东 | 5,250,000 | 3.75% | 前取得：3,750,000 股 IPO | | 股有限公司 | ...

证券代码：605287 证券简称：德才股份 德才装饰股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-011 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他（请文字说明其他活动内容） 形式 现场 网上 电话会议 线上参与公司2023年第三季度业绩说明会的投资者 参与单位名称及人员姓名 时间 2023年11月07日 15:00-16:00 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/） ...