公司代码：605305 公司简称：中际联合 中际联合（北京）科技股份有限公司 √有效 □无效 2023 年度内部控制评价报告 中际联合（北京）科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 ...

（2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规、规范性文件 和《中际联合（北京）科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对其内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的 一种评价活动。 中际联合（北京）科技股份有限公司 内部审计制度 中际联合（北京）科技股份有限公司 内部审计制度 第三条 本制度规定了公司内部审计机构及审计人员的职责与权限、内部审计的工 作内容及程序，并对具体的内部控制的实施等相关事项进行了规范，是公司开展内部 审计工作的制度标准。 第六条 公司设审计部，作为公司内部审计机构，负责公司内部审计工作。审计部 在公司董事会审计委员会的领导下开展相关工作。 第四条 内部审计遵循"独立 ...

重要内容提示： 每股分配及每股转增比例：每股派发现金红利 0.28 元（含税），同时以资 本公积金转增股本每股转增 0.4 股； 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确； 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持现金 分红分配及转增总额不变，相应调整每股分配及转增比例，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中际联合（北京）科技股份有限 公司（以下简称"公司"）2023 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为人民 币 206,838,005.30 元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为人 民币 833,058,059.21 元，公司母公司报表未分配利润为人民币 729,286,260.25 元。经公司第四届董事会第七次会议审议通过，公司 2023 年年度拟以实施权益分 派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配及公积金 转增股本方案如下： 证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2024-012 中际联合（北 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的 规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为 中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"中际联合"或"公司"）首次公开 发行股票并上市的保荐人，对中际联合 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 中信建投证券股份有限公司 关于中际联合（北京）科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准中际联合（北京）科技股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]278 号）核准，公司向社会公开发 行人民币普通股（A 股）2,750 万股，每股面值 1 元，实际发行价格人民币 37.94 元/股，募集资金总额为人民币 1,043,350,000.00 元，扣除发行费用人民币 74,009,433.75 元（不含增值税）后的募集资金净额为 969,340,5 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中际联合（北京）科技股份有限公司首次公开发行股票之 保荐总结报告书 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 中信建投证券股份有限公司（简称"中信建投证券""保荐人"）为中际联合 （北京）科技股份有限公司（简称 "中际联合""发行人""公司"）首次公开发 行股票的保荐人。截至 2023 年 12 月 31 日，中际联合首次公开发行股票持续督 导期已届满，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求，出具本保荐总结报告书。 一、保荐人及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律 责任。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 | 保荐人名称 | 中信建投证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 | | 主要办公地址 | 北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 11 | | | 层 | | 法定代表人 ...

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资种类：商业银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的流动性好、中 风险以下（含中风险）的理财产品。 ●投资金额：单笔金额或任意时点累计金额不超过人民币 130,000.00 万元（含 本数）的闲置自有资金，且上述额度可循环使用。 ●履行的审议程序：中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 11 日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议， 分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。本议案尚需 提交公司 2023 年年度股东大会审议。 证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2024-015 中际联合（北京）科技股份有限公司 ●特别风险提示：公司选择的是商业银行、证券公司、信托公司等金融机构发 行的流动性好、中风险以下（含中风险）的理财产品进行现金管理，但金融市场受 宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影 ...

中际联合（北京）科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）独立董事人员情况 公司第三届董事会任期届满，于 2023 年 6 月 8 日选举产生了第四届董事会 非独立董事和独立董事。 第三届董事会独立董事 3 人，分别为：刘东进先生、洪艳蓉女士、沈蕾女 士； 第四届董事会独立董事 3 人，分别为：刘东进先生、杨艳波先生、田华女 士。 （二）独立董事个人简历 刘东进，男，1963 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学 研究生学历。历任北京大学法律学系助教、讲师，北京大学法学院副教授；现 任北京市法学会科技法学研究会副会长、北京中科润宇环保科技股份有限公司 独立董事、广东利元亨智能装备股份有限公司独立董事、北京中科三环高技术 股份有限公司独立董事。2020 年 6 月至今担任公司独立董事。 （三）独立董事独立性的情况说明 （述职人：刘东进） 各位股东及股东代表： 2023 年度，作为中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，本人刘东进严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 ...

中际联合（北京）科技股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2023 年度财务及内控审计机构。 根据财政部、国务院国资委、证监会颁发的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对大信在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。经评 估，公司认为大信资质等方面合规有效，保持了良好的独立性，认真履职，勤勉尽责， 公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所的资质条件 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普 通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206， 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，从业人员总数 4001 人，合伙 人 160 人，注册会计师 971 人，其中签署过证券服务业务审计报告的超过 500 人。 大信 2022 年度业务收入 15.78 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收 入中，审计业务收入 13.65 亿元 ...

中际联合（北京）科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （述职人：田华） 各位股东及股东代表： 2023 年度，作为中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会独立董事，本人田华严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》 的相关规定，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席 相关会议，主动了解公司生产经营情况，忠实履行了独立董事的职责和义务， 在完善公司治理结构、积极推动公司健康发展、保护中小投资者利益方面发挥 了积极作用。现将本人在 2023 年度（2023 年 6 月 8 日至 2023 年 12 月 31 日） 履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第三届董事会任期届满，于 2023 年 6 月 8 日选举产生了第四届董事会 非独立董事和独立董事。 第三届董事会独立董事 3 人，分别为：刘东进先生、洪艳蓉女士、沈蕾女 士； 第四届董事会独立董事 3 人，分别为：刘东进先生、杨艳 ...

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2024-019 中际联合（北京）科技股份有限公司 本次发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%。本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。 （二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合 中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险 机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以及符合中国证 监会规定的其他法人、自然人或其他合法投资组织，发行对象不超过 35（含）名。 证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投 资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象 的，只能以自有资金认购。 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股 票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的 ...