中际联合（北京）科技股份有限公司 我们对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事项进行了审核，认 为公司及子公司拟使用总额不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）闲置募集资 金进行现金管理的决策程序符合相关法律法规、规范性文件及公司有关制度的规 定，履行了必要的审议程序。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不 会影响公司主营业务的正常开展，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及 全体股东特别是中小股东利益的情形。 中际联合（北京）科技股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 12 日 监事会关于第四届监事会第六次会议相关事项的意见 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公 司章程》等相关规定，中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会对第四届监事会第六次会议审议的相关事项进行了核查，发表如下意见： 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 ...

中信建投证券股份有限公司关于 中际联合（北京）科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为中际 联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"中际联合"、"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司及子公司使用部分暂时 闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次使用募集资金进行现金管理的情况概述 （一）投资目的 公司募集资金投资项目为年产 5 万台高空作业安全设备项目（一期）（已结 项）、建设研发中心项目（已结项）、全国营销及售后服务网络建设项目（已结项）、 美洲营销及售后服务网络建设项目（已结项）、补充流动资金（已结项）、中际联 合高空装备研发生产项目一期（经开区 73M1 地块改建工程一期建设项目）。 为提高募集资金使用效率、降低募集资金闲置成本、提升募集资金的保值增值 能力、增加股东回报，在确保不影响公司正常经 ...

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2024-018 中际联合（北京）科技股份有限公司 关于子公司向银行申请综合授信暨为子公司提供担保的公告 被担保人名称及是否为公司关联人：被担保人中际联合（天津）科技有限 公司（以下简称"中际天津"）为公司全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额最高额度为人 民币 3,000.00 万元；截至本公告披露日，公司对中际天津的担保余额为 517.01 万元（含本次）。 本次担保是否有反担保：否。 对外担保逾期的累计数量：截至目前公司无逾期对外担保。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足子公司生产经营及业务发展的需要，中际天津拟向中国民生银行股 份有限公司北京分行申请综合授信3,000.00万元，中际联合（北京）科技股份 有限公司（以下简称"中际联合"或"公司"）为上述授信提供担保，担保金 额为最高额度人民币3,000.00万元，担保方式为连带责任保证，担保期限1年， 本次担保 ...

关于中际联合（北京）科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 大信专审字[2024]第 3-00094 号 WIJIGE Certified Public Accounta Room 2206 22/F. Xuevuan International To No.1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing, China, 100083 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 中际联合(北京)科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了中际联合(北京)科技股份有限公司(以下简称"贵公司")的 财务报表,包括 2023年12月31 日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利 润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2024年4月 11 日出具大信审 字[2024]第 3-00081 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的 《上市公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简 ...

中际联合（北京）科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （述职人：洪艳蓉） 各位股东及股东代表： 2023 年度，作为中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事，本人洪艳蓉严格按照《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制 度》的相关规定，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、勤勉尽责，积极 出席相关会议，主动了解公司生产经营情况，忠实履行了独立董事的职责和义 务，在完善公司治理结构、积极推动公司健康发展、保护中小投资者利益方面 发挥了积极作用。现将本人在 2023 年度（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 8 日） 履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第三届董事会任期届满，于 2023 年 6 月 8 日选举产生了第四届董事会 非独立董事和独立董事。 第三届董事会独立董事 3 人，分别为：刘东进先生、洪艳蓉女士、沈蕾女 士； 第四届董事会独立董事 3 人，分别为：刘东进先生、杨艳 ...

（一）独立董事人员情况 公司第三届董事会任期届满，于 2023 年 6 月 8 日选举产生了第四届董事会 非独立董事和独立董事。 第三届董事会独立董事 3 人，分别为：刘东进先生、洪艳蓉女士、沈蕾女 士； 2023 年度，作为中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会独立董事，本人杨艳波严格按照《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制 度》的相关规定，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、勤勉尽责，积极 出席相关会议，主动了解公司生产经营情况，忠实履行了独立董事的职责和义 务，在完善公司治理结构、积极推动公司健康发展、保护中小投资者利益方面 发挥了积极作用。现将本人在 2023 年度（2023 年 6 月 8 日至 2023 年 12 月 31 日）履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 中际联合（北京）科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （述职人：杨艳波） 各位股东及股东代表： （二）独立董事个人简历 杨艳波，男，1978 年 1 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中际联合（北京）科技股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 保荐人名称： | 被保荐公司名称： | | --- | --- | | 中信建投证券股份有限公司 | 中际联合（北京）科技股份有限公司 | | 保荐代表人姓名：隋玉瑶 | 联系方式：010-56051443 联系地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 | | | 号楼泰康集团大厦 层 1 11 | | 保荐代表人姓名：宋双喜 | 联系方式：010-56051826 联系地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 | | | 号楼泰康集团大厦 层 1 11 | 经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）《关于核准中际联合（北 京）科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]278 号）批准， 中际联合（北京）科技股份有限公司（简称"中际联合"或"公司"）向社会公 开发行人民币普通股（A 股）2,750 万股，每股面值 1 元，实际发行价格人民币 37.94 元/股，募集资金总额为人民币 1,043,350,000.00 元，扣除发行费用人民币 74,009,433.75 元（不含增值税）后的募集资金 ...

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2024-011 中际联合（北京）科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六 次会议于 2024 年 4 月 11 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 1 日以通讯方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席丁增杰先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司监事会编制了《2023 年度监事会工 作报告》。 2.议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3.本议 ...

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2024-021 中际联合（北京）科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 重要内容提示: ● 被担保人名称及是否为公司关联人：被担保人中际联合（天津）科技有 限公司（以下简称"中际天津"）为公司全资子公司。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额最高额度为 人民币3,000.00万元；截至本公告披露日，公司对子公司的担保余额为517.01 万元（含本次）。 ● 本次担保是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：截至目前公司无逾期对外担保。 一、担保情况概述 中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月 25日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议分别审议通过了 《关于子公司向银行申请综合授信暨为子公司提供担保的议案》，同意公司为 中际天津向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信3,000.00万元，公司 为上述授信提供担保，担保金额为最高额度 ...

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2024-010 中际联合（北京）科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七 次会议于 2024 年 4 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通 知于 2024 年 4 月 1 日以通讯方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名，本次会议由董事长刘志欣先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2023 年度董事会工 作报告》。 公司第三届及第四届董事 ...