中际联合（北京）科技股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 中际联合（北京）科技股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的外汇衍生品交易业务，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范和降低投资风 险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中 华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法 律、法规、规范性文件以及《中际联合（北京）科技股份有限公司章程》等有关 规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合 约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。衍生品的基础资产既可 以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。 第三条 本制度适用于公司及其下属全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 子公司从事外汇衍生品交易业务的，必须按照本制度的规定报经公司审批，未经 公司批准，子公司不得进 ...

中际联合（北京）科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 重大信息内部报告工作，保证公司真实、准确、完整、及时地披露信息，维护投 资者的合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》等法律、法规、规范性文件以及《中际联合（北京）科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对 公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的情形或事件时，按照本制度规定 的重大信息报告义务人，应当在第一时间将相关信息向董事长、董事会秘书进行 报告的制度。 第三条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司及参股公司。本制 度所称"重大信息报告义务人"包括： 中际联合（北京）科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 （一）公司董事、监事、高级管理人员，各部门负责人，公司子公司（包括 全资、控股及参股子公司，下同）及分支机构的主要负责人或指定联络人； （二）持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人； （三）公 ...

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2024-016 中际联合（北京）科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 ●履行的审议程序：公司于2024年4月11日召开第四届董事会第七次会议及第 四届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，授权期限自公司2023年年度股东 大会审议通过之日起12个月，公司授权董事长在授权额度及授权期限内，负责实施 和管理。 ●特别风险提示：公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不 进行投机和套利交易，但外汇衍生品交易操作仍存在市场风险、流动性风险、履约 风险、操作风险和法律风险。 一、开展外汇衍生品交易情况概述 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●交易目的：随着中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 海外业务规模持续扩大，外汇收支规模不断增长，为有效规避外汇市场风险，防范 汇率大幅波动对公司造成的不利影响，提高外汇资金使用效率，公司结合 ...

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2024-013 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引 的规定，现将中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"中际联合"、"公 司"）2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中际联合（北京）科技股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]278 号）核准，公司向社会公开发 行人民币普通股（A 股）2,750 万股，每股面值 1 元，实际发行价格人民币 37.94 元/股，募集资金总额为人民币 1,043,350,000.00 元，扣除发行费用人民币 74,009,433.75 元（不含增值税）后的募集资金净额为 969,340,566.25 元，大信 会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 4 月 28 日出具的《验资报告》(大 信验字[2021]第 3-00017 号)对公司首 ...

2024 年 4 月 12 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公 司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，中际联合（北京）科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事刘东进先生、杨艳波 先生、田华女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘东进先生、杨艳波先生、田华女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司现任独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 中际联合（北京）科技股份有限公司 董事会 中际联合（北京）科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2024-014 中际联合（北京）科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 集资金使用计划的前提下，公司及子公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理，增加资金使用效益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。 ●投资种类：安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。 ●投资金额：单笔金额或任意时点累计金额不超过人民币10,000.00万元（含 本数）的闲置募集资金。 ●履行的审议程序：公司于2024年4月11日召开第四届董事会第七次会议及第 四届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》，公司保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）发表 了核查意见。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 ●特别风险提示：公司购买的是安全性较高、流动性较好，风险较低的保本型 理财产品，总体风险可控，但由于金融市场受宏观经济、财 ...

重要内容提示： 每股分配及每股转增比例：每股派发现金红利 0.28 元（含税），同时以资 本公积金转增股本每股转增 0.4 股； 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确； 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持现金 分红分配及转增总额不变，相应调整每股分配及转增比例，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中际联合（北京）科技股份有限 公司（以下简称"公司"）2023 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为人民 币 206,838,005.30 元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为人 民币 833,058,059.21 元，公司母公司报表未分配利润为人民币 729,286,260.25 元。经公司第四届董事会第七次会议审议通过，公司 2023 年年度拟以实施权益分 派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配及公积金 转增股本方案如下： 证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2024-012 中际联合（北 ...

年度 中际联合（北京）科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告 关于本报告 · 报告范围 本报告覆盖实体范围为中际联合（北京）科技股份有限公司及下属子公司；报告为年度 报告。 · 报告周期 以 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日的管理和实践为主，部分内容及数据超出以 上时间范围。 · 编写依据 本报告编制依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号⸺规范运作》相关要 求，并结合公司实际情况编写。 · 数据来源 报告披露的财务数据如与公司年度报告有异，应以年度报告为准，其他数据来自公司 内部。 · 称谓说明 中际联合（北京）科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告 目录 本报告中"中际联合""公司""我们"均指"中际联合（北京）科技股份有限公司"。 · 报告获取 本报告网络版可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、公司网站（www.3sindustry. com）查阅下载。 · 报告确认及批准 本报告经公司董事会审议批准。我们十分重视您的意见，并欢迎您通过以下联系方式 与我们联系。 公司：中际联合（北京）科技股份有限公司 电话： 010-6959898 ...

● 本次赎回现金管理金额：人民币 3,000.00 万元 证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2024-009 中际联合（北京）科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 现金管理受托方：兴业银行股份有限公司北京通州北苑支行 ● 现金管理产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 ● 现金管理期限：157 天 ● 履行的审议程序：中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2023 年 4 月 20 日召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第 二十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司在确保募投项目所需资金正常使用和保证募集资金安全的前提下， 对不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上 述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，自公司董事会审议通过之日起 12 个 月内有效。本事项属于公司董事会决策权限范围内，无 ...

公司研究·公司快评 电力设备·风电设备 投资评级：买入 证券分析师： 王蔚祺 010-88005313 wangweiqi2@guosen.com.cn 执证编码：S0980520080003 证券分析师： 王晓声 010-88005231 wangxiaosheng@guosen.com.cn 执证编码：S0980523050002 中际联合（605305.SH） 风电高空设备领先企业，高塔应用与国际化助力长期发展 买入 事项： 近日，公司发布《关于对外投资设立二级子公司的公告》。公司拟通过全资子公司（中际香港）在巴西设 立全资二级子公司，投资总额 500 万美元（约人民币 3,592 万元）。本次对外投资设立二级子公司符合国 家对外投资政策以及公司自身的发展规划，有利于海外市场的拓展，提高公司国际市场竞争力。 国信电新观点： 1）公司是全球风电高空升降设备领先企业，产品已经成功应用于全球 16 个行业，61 个国家或地区。公司 总部位于北京，在北京、天津设有智能制造中心，在美国达拉斯、德国汉堡、印度金奈、日本东京设有全 资子公司，服务网点遍布全球。 2）我们预计 2024-2027 年全球风电保持稳定发展 ...