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中际联合:中际联合关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告
2024-04-12 08:31
证券代码:605305 证券简称:中际联合 公告编号:2024-019 中际联合(北京)科技股份有限公司 本次发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%。本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A 股),每股面值人民币 1.00 元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定,不超过发行前公司股本总数的 30%。 (二)发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式,发行对象为符合 中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险 机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者,以及符合中国证 监会规定的其他法人、自然人或其他合法投资组织,发行对象不超过 35(含)名。 证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投 资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象。信托公司作为发行对象 的,只能以自有资金认购。 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股 票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的 ...
中际联合:中际联合2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2024-04-12 08:31
证券代码:605305 证券简称:中际联合 公告编号:2024-013 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引 的规定,现将中际联合(北京)科技股份有限公司(以下简称"中际联合"、"公 司")2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中际联合(北京)科技股份有限公司 首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]278 号)核准,公司向社会公开发 行人民币普通股(A 股)2,750 万股,每股面值 1 元,实际发行价格人民币 37.94 元/股,募集资金总额为人民币 1,043,350,000.00 元,扣除发行费用人民币 74,009,433.75 元(不含增值税)后的募集资金净额为 969,340,566.25 元,大信 会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2021 年 4 月 28 日出具的《验资报告》(大 信验字[2021]第 3-00017 号)对公司首 ...
中际联合:中际联合关于开展外汇衍生品交易业务的公告
2024-04-12 08:31
证券代码:605305 证券简称:中际联合 公告编号:2024-016 中际联合(北京)科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 ●履行的审议程序:公司于2024年4月11日召开第四届董事会第七次会议及第 四届监事会第六次会议,分别审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议,授权期限自公司2023年年度股东 大会审议通过之日起12个月,公司授权董事长在授权额度及授权期限内,负责实施 和管理。 ●特别风险提示:公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则,不 进行投机和套利交易,但外汇衍生品交易操作仍存在市场风险、流动性风险、履约 风险、操作风险和法律风险。 一、开展外汇衍生品交易情况概述 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●交易目的:随着中际联合(北京)科技股份有限公司(以下简称"公司") 海外业务规模持续扩大,外汇收支规模不断增长,为有效规避外汇市场风险,防范 汇率大幅波动对公司造成的不利影响,提高外汇资金使用效率,公司结合 ...
中际联合:中际联合董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
2024-04-12 08:31
2024 年 4 月 12 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公 司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定,中际联合(北京)科技股份有 限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事刘东进先生、杨艳波 先生、田华女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事刘东进先生、杨艳波先生、田华女士的任职经历以及签署的 相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司 主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此,公司现任独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 中际联合(北京)科技股份有限公司 董事会 中际联合(北京)科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...
中际联合:中际联合(北京)科技股份有限公司重大信息内部报告制度
2024-04-12 08:31
中际联合(北京)科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 (2024 年 4 月修订) 第一章 总 则 第一条 为规范中际联合(北京)科技股份有限公司(以下简称"公司") 重大信息内部报告工作,保证公司真实、准确、完整、及时地披露信息,维护投 资者的合法权益,根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》等法律、法规、规范性文件以及《中际联合(北京)科技股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对 公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的情形或事件时,按照本制度规定 的重大信息报告义务人,应当在第一时间将相关信息向董事长、董事会秘书进行 报告的制度。 第三条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司及参股公司。本制 度所称"重大信息报告义务人"包括: 中际联合(北京)科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 (一)公司董事、监事、高级管理人员,各部门负责人,公司子公司(包括 全资、控股及参股子公司,下同)及分支机构的主要负责人或指定联络人; (二)持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人; (三)公 ...
中际联合:中际联合2023年度董事会审计委员会履职情况报告
2024-04-12 08:31
中际联合(北京)科技股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》,上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《董事会审计委员会工作细 则》的有关规定,中际联合(北京)科技股份有限公司(以下简称"公司")董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行了监督、核查职责。现就公司2023 年度履职情况向董事会报告如下,请各位董事予以审议。 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会成员由沈蕾女士(独立董事)、王喜军先生(董 事)、洪艳蓉女士(独立董事)组成,其中召集人由具备会计和财务管理相关专 业经验的沈蕾女士担任。 2023 年 6 月 8 日,公司董事会审计委员会进行了换届选举,第四届董事会 审计委员会成员由田华女士(独立董事)、张金波先生(董事)、杨艳波先生(独 立董事)组成,其中召集人由具备会计和财务管理相关专业经验的田华女士担任。 公司审计委员会成员均符合相关法律法规关于上市公司董事会审计委员会 独立董事的人数、比例和专业要求。 二、审计委员会 ...
中际联合:中际联合2023年度独立董事述职报告(沈蕾-已离任)
2024-04-12 08:31
中际联合(北京)科技股份有限公司 一、独立董事的基本情况 (一)独立董事人员情况 公司第三届董事会任期届满,于 2023 年 6 月 8 日选举产生了第四届董事会 非独立董事和独立董事。 第三届董事会独立董事 3 人,分别为:刘东进先生、洪艳蓉女士、沈蕾女 士; 2023 年度独立董事述职报告 (述职人:沈蕾) 各位股东及股东代表: 2023 年度,作为中际联合(北京)科技股份有限公司(以下简称"公司") 第三届董事会独立董事,本人沈蕾严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》 的相关规定,本着客观、公正、独立的原则,恪尽职守、勤勉尽责,积极出席 相关会议,主动了解公司生产经营情况,忠实履行了独立董事的职责和义务, 在完善公司治理结构、积极推动公司健康发展、保护中小投资者利益方面发挥 了积极作用。现将本人在 2023 年度(2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 8 日)履 职情况汇报如下: 第四届董事会独立董事 3 人,分别为:刘东进先生、杨艳波先 ...
中际联合:中际联合(北京)科技股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度
2024-04-12 08:31
中际联合(北京)科技股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 中际联合(北京)科技股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 (2024 年 4 月修订) 第一章 总 则 第一条 为规范中际联合(北京)科技股份有限公司(以下简称"公司") 的外汇衍生品交易业务,加强对外汇衍生品交易业务的管理,防范和降低投资风 险,健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制,确保公司资产安全,根据《中 华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法 律、法规、规范性文件以及《中际联合(北京)科技股份有限公司章程》等有关 规定,结合公司的实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称衍生品交易是指期货交易以外的,以互换合约、远期合 约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。衍生品的基础资产既可 以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的,也可以是上述标的的组合。 第三条 本制度适用于公司及其下属全资、控股子公司(以下简称"子公司")。 子公司从事外汇衍生品交易业务的,必须按照本制度的规定报经公司审批,未经 公司批准,子公司不得进 ...
中际联合:中际联合(北京)科技股份有限公司审计报告
2024-04-12 08:31
中际联合(北京)科技股份有限公司 审计报告 大信审字[2024]第 3-00081 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn) 报告编码:京24 1 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 知春路 1 号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 由话 Telenhone· +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 www.daxincna.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 3-00081 号 中际联合(北京)科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中际联合〈北京〉科技股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 ...
中际联合:中际联合2023年度社会责任报告
2024-04-12 08:31
年度 中际联合(北京)科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告 关于本报告 · 报告范围 本报告覆盖实体范围为中际联合(北京)科技股份有限公司及下属子公司;报告为年度 报告。 · 报告周期 以 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日的管理和实践为主,部分内容及数据超出以 上时间范围。 · 编写依据 本报告编制依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号⸺规范运作》相关要 求,并结合公司实际情况编写。 · 数据来源 报告披露的财务数据如与公司年度报告有异,应以年度报告为准,其他数据来自公司 内部。 · 称谓说明 中际联合(北京)科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告 目录 本报告中"中际联合""公司""我们"均指"中际联合(北京)科技股份有限公司"。 · 报告获取 本报告网络版可在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、公司网站(www.3sindustry. com)查阅下载。 · 报告确认及批准 本报告经公司董事会审议批准。我们十分重视您的意见,并欢迎您通过以下联系方式 与我们联系。 公司:中际联合(北京)科技股份有限公司 电话: 010-6959898 ...