证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2023-084 中际联合（北京）科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五 次会议于 2023 年 12 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通 知于 2023 年 12 月 20 日以通讯方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名，本次会议由董事长刘志欣先生主持，公司监事和高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司向北京银行申请综合授信的议案》 1.议案内容： 为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向北京银行股份有限公 司现代城支行申请综合授信，授信总额度不超过人民币 2.5 亿元，担保方式为信 用方式，主要用于流动资金贷款、开具 ...

中际联合（北京）科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 中际联合（北京）科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步健全中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的考核和薪酬管理，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》《中际联合（北京）科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委 员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策与方案，向董事会提出建议。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事；高级管理人员是指总 裁、高级副总裁、董事会秘书、财务总监及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二人。 第五条 薪酬与考核委员会委员 ...

中际联合（北京）科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为提高中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 《中际联合（北京）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制 定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责， 向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二人，委员中至少 有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生。审计委员会的成员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事。 中际联合（北京）科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第五条 审计委员会召集人由会计专业的独立董事委员担任，负责主持委员 会工作。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间若有委员不再担任本公司董事职务，自动失去 ...

中际联合（北京）科技股份有限公司 独立董事工作制度 中际联合（北京）科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范中际联合（北京）科技股份有限公 司（以下简称"公司"）运作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《中际联合（北京）科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 ...

中际联合（北京）科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 中际联合（北京）科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为适应中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 发展需要，加强公司发展战略的研究规划，健全投资决策程序，完善公司法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《中际联合（北京）科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设 立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究公司长期 发展战略和重大投资决策，并向董事会提出建议。 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长及董事会选举产生的两名委员组成。 第五条 战略委员会委员应符合有关法律、法规及相关监管部门对战略委员 会委员资格的要求。 第六条 战略委员会设召集人一名，由董事长担任，负责主持战略委员会工 作。 第七条 战略委员会委员任期与董事一致，委 ...

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2023-085 中际联合（北京）科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向北京银行股份有限公 司现代城支行申请综合授信，授信总额度不超过人民币 2.5 亿元，担保方式为信用 方式，主要用于流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、国内信用证等业务。实 际融资金额以北京银行与公司签署并实际发生的融资金额为准。 2.议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五 次会议于 2023 年 12 月 25 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 20 日以通讯方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席丁增杰先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所 ...

中际联合（北京）科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 中际联合（北京）科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作 和财务信息的质量，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及 《中际联合（北京）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制 审计报告的行为。公司选聘会计师事务所从事其他专项审计业务的，视重要性程 度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董 事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务 ...

中际联合（北京）科技股份有限公司 章程 2023 年 12 月 | 第一章 | 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股 | 东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | | 20 | | 第一节 | 董 | 事 | 20 | | 董事会 | 第二节 | | 22 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | | 27 | | 第七章 监事会 | | | 28 | | 第一节 | 监 | 事 | 28 | | 监事会 | 第二节 | ...

中际联合（北京）科技股份有限公司 信息披露管理办法 中际联合（北京）科技股份有限公司 信息披露管理办法 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的信息披露管理工作，确保正确履行信息披露义务，切实保护投资者和 公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息 披露事务管理》等法律、法规、规范性文件以及《中际联合（北京）科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 特制定本办法。 第二条 本办法所称"信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价 格、价值判断产生重大影响的信息及证券监管部门、《上市规则》要求披露的 信息，包括但不限于： （一）《上市规则》第六章、第七章规定的应当披露的信息或相关重大事 项； （二）《中华人民共和国证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款所 列重大事件； （三）与公司业绩、利润等事项有关的信息，如财务业绩、盈利 ...

中际联合（北京）科技股份有限公司 对外担保管理制度 中际联合（北京）科技股份有限公司 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为保护投资者的合法权益，规范中际联合（北京）科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公 司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《中际联合（北京）科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 第三条 公司对外担保必须经董事会或者股东大会审议；应由公司股东大会 审议的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审议。非经公司 董事会或股东大会批准、授权，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协 议或其他类似的法律文件。 对外担保管理制度 第四条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对子公 司的担保。 第五条 公司董事和高级 ...