证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2024-007 无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 （二）审议情况 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《对外投资管理制度》 等相关规定，本次对外投资无需提交公司董事会和股东大会审议。 （三）关联交易和重大资产重组事项情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 子公司成立后受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的 影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险。公司将通过建立完善的 内部风险控制体系、业务运营管理、财务管理和有效的绩效考核体系，保 证子公司稳定健康的发展。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 因未来发展规划的需要，进一步完善公司业务布局，无锡市振华汽车部件股 份有限公司（以下简称"公司"）在上海市临港新片区投资设立全资子公司上海 九宇道汽车零部件有限公司（以下简称"上海九宇道"或"子公司"），该子公 司已经完成工商注册登记并取得营业执照。 本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月21日 召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。根据《公司章程》的相关规 定，本次回购方案需提交公司股东大会审议。公司于2023年7月10日召开2023年 第二次临时股东大会并审议通过本次回购相关议案，同意公司使用5,000万元至 10,000万元人民币的自有资金或符合法律法规规定的自筹资金回购公司股份，回 购的股份将全部用于股权激励。回购价格不超过人民币22.51元/股，回购期限自 股东大会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2023年7月14日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露《关于以集中竞价方式回购股份的回 购报告书》（公告编号：2023-043）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》和《公司章程》的相关规定，现将公司回购股份情况公告如 下： 截止2 ...

在董事会、监事会换届选举完成前，公司第二届董事会、监事会、各专门委 员会及高级管理人员全体成员将依照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行 职责和义务。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常经营。公司将积极推进董 事会、监事会换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。 证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2024-006 无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监 事会将于2024年3月9日任期届满，公司正在积极筹备换届相关工作。鉴于公司新 一届董事会及监事会的候选人提名工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会相 关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届选举将延期进行。同时，董 事会各专门委员会、高级管理人员的任期相应顺延。 特此公告。 无锡市振华汽车部件股份有限公司董事会 2024 年 3 月 4 日 ...

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2024-004 无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月21日 召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。根据《公司章程》的相关规 定，本次回购方案需提交公司股东大会审议。公司于2023年7月10日召开2023年 第二次临时股东大会并审议通过本次回购相关议案，同意公司使用5,000万元至 10,000万元人民币的自有资金或符合法律法规规定的自筹资金回购公司股份，回 购的股份将全部用于股权激励。回购价格不超过人民币22.51元/股，回购期限自 股东大会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2023年7月14日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露《关于以集中竞价方式回购股份的回 购报告书》（公告编号：2023-043）。 根据《 ...

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2024-002 无锡市振华汽车部件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 175,129,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 69.9167 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会召集，会议由公司董事长钱金祥主持，会议采用现场投票和网络投票相结合 的表决方式，本次会议的召集、召开、决策程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于 无锡市振华汽车部件股份有限公司 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5243-3320 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 关于无锡市振华汽车部件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：无锡市振华汽车部件股份有限公司 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临 时股东大会现场会议于 2024 年 1 月 5 日（星期五）15 点 00 分在江苏省无锡市 滨湖区胡埭镇陆藕东路 188 号公司会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下 简称"本所"）接受公司的委托，指派陈杰律师、杜佳盈律师（以下简称"本所 律师"）现场出席会议并进行见证。现依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》和《无锡市振华汽车部件股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》" ...

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2024-001 无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月21日 召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。根据《公司章程》的相关规 定，本次回购方案需提交公司股东大会审议。公司于2023年7月10日召开2023年 第二次临时股东大会并审议通过本次回购相关议案，同意公司使用5,000万元至 10,000万元人民币的自有资金或符合法律法规规定的自筹资金回购公司股份，回 购的股份将全部用于股权激励。回购价格不超过人民币22.51元/股，回购期限自 股东大会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2023年7月14日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露《关于以集中竞价方式回购股份的回 购报告书》（公告编号：2023-043）。 根据《 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于无锡市振华汽车部件股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡市振华汽车部件股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]276 号）批准，无锡市振华汽车部 件股份有限公司（以下简称"无锡振华"或"公司"）于 2021 年 6 月 7 日首次 公开发行股票并在上海证券交易所主板上市。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"保荐机构"） 作为无锡振华首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，负责对无锡振华 的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐 办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等国 家有关法律、法规和规范性文件的要求和行业公认的业务标准、道德规范，本 着审慎和勤勉尽责的原则，国泰君安证券对无锡振华 2023 年以来的规范运行情 况进行了现场检查，现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一） 保荐机构：国泰君安证券股份有限公司 （二） 保荐代表人：袁业辰、杨可意 （三） 现场检查时间：2023 年 12 月 22 日 ...

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2023-094 无锡市振华汽车部件股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市滨湖区胡埭镇陆藕东路 188 号公司 会议室 重要内容提示： (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 176,193,400 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.3416 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会召集，会议由公司董事长钱金祥主持，会议 ...

2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于 无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于无锡市振华汽车部件股份有限公司 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5243-3320 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：无锡市振华汽车部件股份有限公司 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临 时股东大会现场会议于 2023 年 12 月 29 日（星期五）15 点 00 分在江苏省无锡 市滨湖区胡埭镇陆藕东路 188 号公司会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受公司的委托，指派王琛律师、赵逸雯律师（以下简称"本 所律师"）现场出席会议并进行见证。现依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》和《无锡市振华汽车部件股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程 ...