目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕15099 号 无锡市振华汽车部件股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计 ...

无锡市振华汽车部件股份有限公司 董事高管离职管理制度 无锡市振华汽车部件股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及 股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《无锡 市振华汽车部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形 第三条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及其 他导致董事离职等情形。 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。董事 任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法 规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 第五条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告 ...

| | | 无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于取消监事会、调整经营范围、变更注册资本并修订公司 章程及相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施 相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际 情况，无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日经第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了 《关于调整公司经营范围的议案》《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公 司章程>的议案》，具体情况如下： 根据本次会议审议的《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》，拟 向全体股东以资本公积转增股本，每 10 股转增 4 股，公司总股本 250,061,583 股增至 350,086,216 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准，如有 尾差，系取整所致）。 一、取消监事会 为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，按照中国证监会 2025 年 新修 ...

无锡市振华汽车部件股份有限公司 章程 二〇二五年 1 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事和董事会 | 23 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 独立董事 | 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 3 ...

| 证券代码：605319 | 证券简称：无锡振华 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 证券代码：111022 | 证券简称：锡振转债 | | 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司募集 资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡市振华汽车部件股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕995 号）， 公司于 2025 年 6 月 18 日向不特定对象发行面值总额 52,000.00 万元可转换公司 债券，期限 6 年，每张面值为人 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 | 证券代码：605319 | 证券简称：无锡振华 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 证券代码：111022 | 证券简称：锡振转债 | | 无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 12 日 15 点 30 分 召开地点：江苏省无锡市滨湖区胡埭镇陆藕东路 188 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日 股东会召开日期：2025年9月12日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 ...

| 证券代码：605319 | 证券简称：无锡振华 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 证券代码：111022 | 证券简称：锡振转债 | | 无锡市振华汽车部件股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 二次会议于 2025 年 8 月 14 日通过专人或电子邮件的方式发出通知，于 2025 年 8 月 25 日上午 9 时以现场方式在会议室召开。本次会议由监事会主席陈晓良主 持，会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。经监事认真审议，通过以下决议： 一、审议通过《2025 年半年度报告及摘要》 公司根据 2025 年半年度经营发展情况，编写的《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。编制和审议程序符合法律、行政法规、《公司章程》的各项 规定。公司 2025 年半年度报告及其 ...

| 证券代码：605319 | 证券简称：无锡振华 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 证券代码：111022 | 证券简称：锡振转债 | | 无锡市振华汽车部件股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 四次会议于 2025 年 8 月 14 日通过专人或电子邮件的方式发出通知，于 2025 年 8 月 25 日上午 10 时以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长钱金祥 主持，会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议合法、有效。经董事认真审议，通过以下决议： 一、审议通过《2025 年半年度报告及摘要》 本议案已经公司审计委员会审议通过，并提交董事会审议。 公司董事会同意公司编写的《2025 年半年度报告》及其摘要。 具体内容详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒 ...

| 证券代码：605319 | 证券简称：无锡振华 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 证券代码：111022 | 证券简称：锡振转债 | | 无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于公司 2025 年半年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 2.80 元（含税），以资本公积金 转增股本每股转增 0.4 股。 本次利润分配预案以利润分配实施股权登记日的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 如在本预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购 股份、实施股权激励、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销 等致使公司总股本发生变动的，拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配 及转增总额，并将另外公告具体调整情况。 本议案尚需通过股东会审议。 一、利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年6月30日，无锡市 振华汽车部件股份有限公司（以下简 ...

无锡市振华汽车部件股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：605319 公司简称：无锡振华 无锡市振华汽车部件股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 198 无锡市振华汽车部件股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真 实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 四、 公司负责人钱犇、主管会计工作负责人钱琴燕及会计机构负责人（会计主管人 员）钱琴燕声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，根据公司经营业绩，为实现股东投 资回报，公司 2025 年半年度利润分配预案为： 1、以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，公司拟向全体股东每 10 股 派发现金红利人民币 2.80 元（含税）。截至董事会决议通过日，公司总股本 250,061,583 股 ...