无锡市振华汽车部件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 股票简称：无锡振华 股票代码：605319 无锡市振华汽车部件股份有限公司 （无锡市滨湖区胡埭镇陆藕东路 188 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 摘要 （上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦） 二〇二五年六月 保荐机构（主承销商） 无锡市振华汽车部件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-2-1 无锡市振华汽车部件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 重大事项提示 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特 ...

中证鹏元资信评估股份有限公司 信用 等 级 通 知 书 中鹏信评【2024】第 Z【1234】号 无锡市振华汽车部件股份有限公司: 中证鹏元资信评估股份有限公司对贵公司及贵公司拟发行的无 锡市振华汽车部件股份有限公司 2024 年向不特定对象发行可转换公 司债券进行了分析和评估,经本公司证券评级评审委员会审定,贵 公司主体信用等级为 AA-, 评级展望为稳定,本期债券的信用等级 为 AA -。 如果贵公司对上述评估结果有异议,可在接到本通知后五个工 作日内以书面形式向本公司提出复评要求,并提供相应的补充资料。 特此通告。 中让 腾刀 八百 6-8-1 无锡市振华汽车部件股份有限公司2024年 向不特定对象发行可转换公司债券信用评 级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 二十 中证鹏元资信评估股份有限公司 上一 CSCI Pengyuan Credit Rating Co.,Ltd. 让 评 级 彰 显 价 值 6-8-2 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外,本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关 ...

一、逐项审议并通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司 债券方案的议案》 中国证券监督管理委员会于近日出具《关于同意无锡市振华汽车部件股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕995 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。根据公司 2024 年第一次临时股东大会和 2024 年第二次临时股东大会授权，按照相关法律、法 规的要求，结合公司的实际情况和市场状况，进一步明确本次向不特定对象发行 可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的具体方案如下： （一）本次发行证券的种类 证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2025-028 无锡市振华汽车部件股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次 会议于 2025 年 6 月 9 日通过专人的方式发出通知。会议于 2025 年 6 月 13 日上 午 9 时以现场方式召开。本次会议由监事会主席 ...

无锡市振华汽车部件股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二 次会议于 2025 年 6 月 9 日通过专人的方式发出通知。会议于 2025 年 6 月 13 日 上午 10 时以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长钱金祥主持，会 议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定，会议合法、有效。经董事认真审议，通过以下决议： 一、逐项审议并通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司 债券方案的议案》 中国证券监督管理委员会于近日出具《关于同意无锡市振华汽车部件股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕995 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。根据公司 2024 年第一次临时股东大会和 2024 年第二次临时股东大会授权，按照相关法律、法 规的要求，结合公司的实际情况和市场状况，进一步明确本次向不特 ...

2025 年 5 月 30 日（星期五）09:00-10:00，公司董事、总经理钱犇、董事、 副总经理、董事会秘书匡亮、独立董事潘文韬、财务总监钱琴燕共同出席了 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分红说明会，与投资者进行互动交流和沟通， 并就投资者普遍关注的问题进行了回答。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 5 月 30 日上午 09:00-10:00 通过上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com），以网络互动形式召开了 2024 年度暨 2025 年第一 季度业绩暨现金分红说明会，现将活动情况公告如下： 一、说明会召开情况 公司于 2025 年 5 月 20 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 和指定披露媒体上披露了《关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分 红说明会的公告》（公告编号：2025-024），并通过邮件等方式提前 ...

Group 1 - Wuxi Zhenhua has experienced a decline for four consecutive trading days, with a cumulative drop of -6.97% [1] - Wuxi Zhenhua Automotive Parts Co., Ltd. consists of the main company and nine wholly-owned subsidiaries, located in Wuxi City, Binhu District [1] - Haifutong Fund's Haifutong Reform-Driven Mixed Fund has entered the top ten shareholders of Wuxi Zhenhua, marking a new entry in the first quarter of this year [1] Group 2 - The Haifutong Reform-Driven Mixed Fund has a year-to-date return of -3.89%, ranking 1899 out of 2306 in its category [1] - The fund's performance over various periods shows a near-term decline, with a -2.05% drop in the past week and a -4.72% drop over the past three months [2] - The fund's performance is below the average of its peers, which recorded a year-to-date return of 1.24% [2] Group 3 - Zhou Xuejun is the fund manager of Haifutong Reform-Driven Mixed Fund, with a career spanning over 12 years in various roles within the financial sector [3][4] - Zhou has held multiple positions at Haifutong Fund Management Co., Ltd., including General Manager of Public Equity Investment Department and Assistant General Manager [3][4] - The fund management company, Haifutong Fund Management Co., Ltd., was established in April 2003 and is co-owned by Guotai Junan Securities Co., Ltd. and Paris Asset Management [4]

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2025-025 每股分配比例 A 股每股现金红利0.39元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/5/30 | － | 2025/6/3 | 2025/6/3 | 差异化分红送转：否 一、 通过分配方案的股东会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 16 日的2024年年度股东会审议通过。 无锡市振华汽车部件股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 主要内容提示： 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本250,061,583股为基数，每股派发现 1. 发放年度：2024年年度 2 ...

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2025-024 无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩 暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 会议召开时间：2025 年 5 月 30 日（星期五）上午 09:00-10:00 ? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） ? 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ? 投资者可于 2025 年 5 月 23 日（星期五）至 5 月 29 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqfwb@wxzhenhua.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日和 2025 年 4 月 30 日分别发布公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季 ...

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2025-024 无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩 暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 30 日（星期五）上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 23 日（星期五）至 5 月 29 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqfwb@wxzhenhua.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日和 2025 年 4 月 30 日分别发布公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告， 为便于 ...

Core Viewpoint - Wuxi Zhenhua (605319.SH) accelerates its production expansion by issuing convertible bonds to raise up to 520 million yuan for automotive parts projects and working capital [1][2] Group 1: Company Overview - Wuxi Zhenhua, established in 1989, specializes in the design, research and development, manufacturing, and sales of automotive stamping and welding parts, as well as related molds and assembly processing services [2] - The company has established nine production bases, forming a multi-location production layout across Wuxi, Shanghai, Zhengzhou, Ningde, Wuhan, and Langfang [1][3] Group 2: Financial Performance - In 2024, Wuxi Zhenhua achieved revenue of 2.531 billion yuan, a year-on-year increase of 9.23%, and a net profit of 378 million yuan, up 36.30% [4] - In Q1 2025, the company reported revenue of 600 million yuan, a 22.5% increase year-on-year, and a net profit of 94.54 million yuan, up 22.2% [4] Group 3: Investment and Expansion Plans - The company plans to use 1 billion yuan of the raised funds to supplement working capital, while the remaining will be allocated to the Langfang Zhenhua automotive parts project [2] - The project is expected to have a post-tax internal rate of return of 12.78% and a payback period of 7.74 years, with an anticipated production capacity of 500,000 sets of automotive parts annually [3] Group 4: R&D and Technological Advancements - Wuxi Zhenhua has seen a consistent increase in R&D expenses from 47.886 million yuan in 2020 to 62.817 million yuan in 2024, totaling 279 million yuan over five years [5] - The company holds 148 patents, including 19 invention patents, showcasing its strong market competitiveness [5]