根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所 《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》《公司董事会审计委员会 工作细则》等规定和要求，无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履行职责。现将董事会审计 委员会2024年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 第三届董事会审计委员会成员3人，分别为：独立董事曹容宁、独立董事潘文 韬、董事钱金方。其中独立董事曹容宁先生担任审计委员会主任委员。 公司第三届董事会审计委员会中独立董事2名，委员中独立董事占比达1/2以上。 审计委员会成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，其中主任 委员曹容宁先生为会计专业人士。 审计委员报告期个人工作履历、专业背景以及五年内情况从业经历以及审计 委员会人员变动情况： 1、曹容宁先生：曾就职于江苏农垦集团有限公司原清纤集团合成纤维厂技 术部，现任江苏理工学院管理学院财务会计系副教授。自2024年5月起任公司独 立董事、审计委员会主任委员。 2、潘文韬先生：现任江苏锡州律师事务所合伙人、主任。自2024年5月起 ...

（一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，具有近 14 年的证 券业务从业经验。截至 2024 年 12 月 31 日，天健从业人员总数 7,048 人，其中 合伙人 241 人，注册会计师 2,356 人；注册会计师中，超过 904 人签署过证券服 务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会第二十五次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关 于 2024 年度续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天健为公司 2024 年度审计机 构。公司审计委员会对上述事项发表了同意的意见。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》《审计委员会议事规则》等相 关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。 现将会计师事务所 2024 年度 ...

无锡市振华汽车部件股份有限公司 2024年度监事会工作报告 无锡市振华汽车部件股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年，监事会按照中国证监会的有关规定，本着对全体股东负责的态度， 认真履行了《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规和公 司内部管理制度赋予的各项职责。报告期内，监事会共召开了9次会议，并列席 了股东会和董事会会议，认真听取了公司在生产经营、投资活动和财务运作等方 面的情况，参与了公司重大事项的决策，对公司定期报告进行了审核，对公司经 营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，勤勉尽责，认真履行监督 和检查职能，为公司依法规范运作和健康发展起到了积极作用。 一、监事会工作情况 2024年，公司监事会共召开了9次会议，会议审议事项如下： 1、2024年4月15日，公司以现场的形式召开了第二届监事会第二十一次会议， 会议审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》《关于公司2023年度财务决算 报告的议案》等10项议案； 2、2024年4月29日，公司以现场的形式召开了第二届监事会第二十二次会议， 会议审议通过了《公司2024年第一季度报告》； 3、2024年5月9 ...

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2025-012 无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度并为综合 授信额度提供担保的公告 一、综合授信及担保情况概述 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：被担保对象存在资产负债率超过 70%的情况，敬请投资 者注意相关风险。 （一）综合授信及担保基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：无锡市振华亿美嘉科技有限公司（以下简称"无锡亿美 嘉"）、无锡市振华方园模具有限公司（以下简称"无锡方园"）、武汉振华恒 升祥汽车零部件有限公司（以下简称"武汉恒升祥"）、郑州振华君润汽车部 件有限公司（以下简称"郑州君润"）、宁德振华振德汽车部件有限公司（以 下简称"宁德振德"）、上海恒伸祥汽车部件有限公司（以下简称"上海恒伸 祥"）、廊坊振华全京申汽车零部件有限公司（以下简称"廊坊全京申"）上述 七家是无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 本 ...

无锡市振华汽车部件股份有限公司 2024 年度财务决算报告 在公司董事会的领导下，经过公司管理层和全体员工的不懈努力，2024 年 公司的经营工作稳健有序。报告期内，公司实现营业收入 253,073.03 万元，同比 增长 9.23%；实现利润总额 45,350.27 万元，同比增长 30.80%；实现归属于母公 司股东的净利润 37,786.48 万元，同比增长 36.30%。公司 2024 年 12 月 31 日的 合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、现金流量表、股 东权益变动表以及财务报表附注已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并 出具了标准无保留意见的审计报告。公司2024年12月31日的财务状况以及2024 年度的经营成果和现金流量的基本情况简述如下： 一、 财务状况 | 1、资产状况 | | --- | 单位：人民币万元 总体变动：2024 年末负债总额为 241,695.50 万元，同比增长 1.09%。其中流 动负债为 231,629.23 万元，同比增长 2.49%；非流动负债为 10,066.27 万元，同 | 项目 | 报告期末 | | 报告期初 | | | ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6402 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 无锡市振华汽车部件股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称无锡振华公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是无锡 振华公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二五年四月二十三日 第 2 页 ...

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2025-015 无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024年年度股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 15 点 00 分 召开地点：江苏省无锡市滨湖区胡埭镇陆藕东路 188 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易 ...

第三届监事会第八次会议决议公告 证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2025-010 无锡市振华汽车部件股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次 会议于 2025 年 4 月 11 日通过电子邮件或专人的方式发出通知，于 2025 年 4 月 23 日上午 9 时以现场方式在会议室召开。本次会议由监事会主席陈晓良主持， 会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经监事认真审议，通过以下 决议： 一、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 同意公司 2024 年度监事会工作报告。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 同意公司 20 ...

无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次 会议于 2025 年 4 月 11 日通过电子邮件或专人的方式发出通知。会议于 2025 年 4 月 23 日上午 10 时以现场的方式召开。本次会议由董事长钱金祥主持，会议应 参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经董事认真审议，通过以下决议： 一、审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》 证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2025-009 无锡市振华汽车部件股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。公司董事 会同意公司编制的 2024 年度财务决算报告。 董事会同意根据公司实际经营情况编制的《公司 2024 年度总经理工作报 告》。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（ ...

如在本预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购 股份、实施股权激励、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销 等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配不变，相应调整利润分配总 额。 本议案尚需通过股东会审议。 本次利润分配不会触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情 形。 证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2025-011 无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 3.90 元（含税），不以资本公积 金转增股本，不送红股。 本次利润分配预案以利润分配实施股权登记日的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现 金红利3.90元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。截至本 ...