证券代码：605333 证券简称：沪光股份 昆山沪光汽车电器股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案 $$\Xi{\bf{\sigma}}=\left[\Xi{\bf{\sigma}}\right]\left[\Xi{\bf{\sigma}}-\right]\Xi$$ 声 明 1、公司董事会及全体董事保证本预案内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 最终发行对象由股东大会授权董事会在通过上海证券交易所审核并经中 国证监会同意注册后，按照相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，根据 竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对 向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。本 次发行的所有发行对象均以现金方式并以相同价格认购本次向特定对象发行 的股票。 本次向特定对象发行的 ...

昆山沪光汽车电器股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为完善和健全公司科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，积极回 报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》（证监发[2012]37 号文）和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红（2023 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件以及《昆山沪光汽车电器 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特 制定《昆山沪光汽车电器股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》 （以下简称"股东回报规划"），具体内容如下： 一、制定股东回报规划的考虑因素 公司着眼于长远和可持续的发展，充分重视对投资者的合理投资回报。在综 合分析公司经营发展实际情况、发展战略、社会资金成本、外部融资环境等因素 的基础上，充分考虑公司发展所处阶段、未来业务模式、盈利规模、现金流量状 况、投资资金需求、银行信贷等情况，对利润分配作出合理的制度性安排，建立 起对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制，保持 ...

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2023-050 昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 1 昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召 开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过《关于续 聘会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"立信会计师事务所"）为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构，具体 内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布 的《关于续聘会计师事务所的公告》，2023 年 6 月 6 日公司召开 2022 年度股东大 会审议通过前述议案。 近日，公司收到立信会计师事务所发来的《关于变更昆山沪光汽车电器股份 有限公司 2023 年度签字注册会计师函》。现将有关情况公告如下： 一、 签字注册会计师变更情况 立信会计师事务所作为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构，原指派 乔洋先生作为签字注册会计师，经立信会计师事务所安排，现改派杨苗苗女士作 为公司 2023 年度财务报表审计报告的签 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》 " ）《上市公司独立 董事管理办法》《公司章程》《董事会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》等 有关规定，昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员 会对总经理人选金成成先生、 财务总监人选王建根先生、董事会秘书、副总经理 人选成磊先生、副总经理人员史媛媛女士、宋营先生及总工程师人选吴剑先生的履 历进行了审查，发表审查意见如下： 经审查金成成先生、王建根先生、史媛媛女士、宋营先生、吴剑先生的履历 等材料， 上述人员任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件， 董事会秘书 人选成磊先生任职资格亦符合担任上市公司董事会秘书的条件， 能够胜任所聘岗 位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》 等有关规定，同意将上述高级管理人 员候选人名单提交公司第三届董事会第一次会议审议。 昆山沪光汽车电器股份有限公司提名委员会 关于聘任公司高级管理人员的审查意见 全体委员：陈翌、张玉虎、金成成 昆山沪光汽车电器股份有限公司 董事会提名委员会 2023 年 11 月 16 日 ...

二、公司董事会提名委员会同意提名成三荣先生、金成成先生、 王建根先 生、 成磊先生为公司第三届董事会非独立董事候选人， 张玉虎先生、 陈翌先生、 陶奕先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并提请董事会审议。 全体委员：沈勇、张玉虎、金成成 昆山沪光汽车电器股份有限公司 董事会提名委员会 昆山沪光汽车电器股份有限公司提名委员会 关于公司第三届董事会董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》 " ）《上市公司独立 董事管理办法》《公司章程》《董事会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》等 有关规定，公司董事会提名委员会查阅了相关董事候选人资料并广泛征求意见，公 司董事会提名委员会对公司第三届董事候选人履历等相关材料进行审查，发表审查 意见如下： 一、公司第三届董事候选人符合担任公司董事的任职条件，具备履行董事职 责的能力， 不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定不得担任公司董事的情 形； 不存在中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情 形；独立董事候选人符合担任上市公司独立董事的任职条件 ...

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2023-045 昆山沪光汽车电器股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 11 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：江苏省昆山市张浦镇沪光路 388 号四楼会议室 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于修订《公司章程》及附件的议案 审议结果：通过 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 76 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 358,821,405 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 82.1522 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事 ...

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2023-047 昆山沪光汽车电器股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 一次会议通知已于 2023 年 11 月 6 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全 体董事。 （二）本次会议于 2023 年 11 月 16 日以现场表决方式在江苏省昆山市张浦镇 沪光路 388 号四楼会议室召开。 （三）本次会议由董事成三荣先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 （四）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体 披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》。 表决结果：7 票同意、0 票 ...

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体 披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》。 特此公告。 昆山沪光汽车电器股份有限公司 2023 年 11 月 17 日 昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即将 届满。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 法规及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，公司于 2023 年 11 月 16 日 召开了第五届工会 2023 年第二次职工代表大会：民主选举陶晓坚先生担任公司第 三届监事会职工代表监事。 本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司 2023 年第一次临时股东 大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，任 职日期与股东大会选举产生的股东代表监事相同。 证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号： ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于昆山沪光汽车电器股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2023]A0573 号 致：昆山沪光汽车电器股份有限公司（贵公司） 根据《股东大会规则》第五条及《从业办法》的相关要求，按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和 有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次会议的召集、召开程序 1 （一）本次会议的召集 经查验，本次会议由贵公司第二届董事会第二十次会议决定召开并由董事会 召集。贵公司董事会于2023年10月27日在相关指定媒体及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）公开发布了《昆山沪光汽车电器股份有限公司关于召 开2023年第一次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议现场会议召开的 时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席 股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登 ...

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2023-048 昆山沪光汽车电器股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体 披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 三、备查文件 1、《昆山沪光汽车电器股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会 议通知已于 2023 年 11 月 6 日通过专人送达、电话及邮件等方式发出。公司第三 届监事会第一次会议已于 2023 年 11 月 16 日在江苏省昆山市张浦镇沪光路 388 号 四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事朱雪青女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》《公司章 ...